Прокуратура по борьбе с оргпреступностью передала в суд уголовное дело по обвинению 36-летнего водителя фуры в контрабанде более €1,5 млн. В то же время правоохранители продолжают выяснять личность организаторов схемы. Об этом 3 июня сообщила пресс-служба прокуратуры.
Мужчину, живущего в Кишиневе, обвиняют в реализации контрабандной схемы через Леушенскую таможню. Дело передали в Суд Хынчешт.
Как отмечает прокуратура, кроме незаявленной суммы денег, обвиняемый не оформил на таможне и другие перевозимые им товары: техническое оборудование, используемые для резки бумаги и картона. Общая сумма контрабанды превышает €1 млн 650 тыс.
На время следствия обвиняемый находится под домашним арестом. Ему грозит от 3 до 4 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Также прокуратура совместно с Таможенной службой продолжает расследование для выяснения личности бенефициара и организатора контрабандной схемы.
Напомним, утром 18 апреля на таможенном пункте Леушены прокуроры и сотрудники таможенной службы раскрыли схему контрабанды более €1,5 млн. Позже в прокуратуру обратился гражданин Молдовы Адриано Дулгер, который сообщил, что это его деньги. Он заявил, что из-за коронавируса не мог вовремя приехать на таможню, чтобы оформить деньги. Кроме того, в одном из интервью он обвинил правоохранителей, что они намеренно не разрешили водителю задекларировать деньги, хотя у него были все необходимые для этого документы.
Адриано Дулгер уже фигурировал в деле об отмывании денег. Журналисты anticoruptie. md выяснили, каким бизнесом Дулгер владеет в Молдове, где живет после возвращения на родину, и что его связывает с историей о взятке прокурорам в €235 тыс.
