vipmagazin.md

В Москве задержан гражданин Израиля, подозреваемый в отмывании денег через молдавские банки


Гражданин Израиля Алон Кац (Katz Alon Leonid), подозреваемый в организации схемы отмывания денег через молдавские банки, задержан в московском аэропорту «Шереметьево», сообщает newsru.co.il.

Ранее власти Молдовы выдали ордер на арест Каца. Правоохранительные органы Молдовы также обратились в «Интерпол», однако его руководство отказалось объявлять Каца в розыск, поскольку, по мнению этой организации, преследование бизнесмена политически мотивировано.

СМИ сообщают, что российские власти, задержавшие Каца, заявили, что готовы или выдать бизнесмена Молдове, или предоставить ему убежище, если он откажется от израильского гражданства.

МИД Израиля заявил, что израильские дипломаты в Москве ведут переговоры с российскими властями о дальнейшей судьбе Каца.

В ноябре 2015 года сотрудники Наццентра по борьбе с коррупцией и прокуроры Антикоррупционной прокуратуры пресекли попытку транснациональной группировки использовать молдавскую банковско-финансовую систему для отмывания денег, которые были добыты незаконным путем в странах ЕС. Среди членов группировки фигурируют граждане Израиля, России, Литвы, Молдовы и других стран.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

procuratura.md

Таксист из Кишинева предстанет перед судом. Его обвиняют в сексуальной эксплуатации восьми девочек

Таксист из Кишинева предстанет перед судом по обвинению в сексуальной эксплуатации восьми девочек-подростков от 13 до 16 лет. Как сообщила 15 июля прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам, 55-летний обвиняемый пользовался уязвимостью подростков, обещая им жилье и еду, а потом насиловал.

Согласно материлам расследования, обвиняемый высматривал своих жертв на улицах Кишинева, обещал помочь и найти съемное жилье, давал немного денег ― 50-150 леев, а затем насиловал. Тех, кто пытался сопротивляться, он угрожал выгнать обратно на улицу. Все жертвы насильника — девочки из сельской местности, сироты или из семей из уязвимых слоев населения. «В таком сложном положении подростки были вынуждены мириться с сексуальными домогательствами 55-летнего мужчины, который в некоторых случаях также применял к ним физическое насилие», — сообщили в прокуратуре.

По информации следствия, одну из девочек обвиняемый держал почти 2,5 года. Все закончилось, когда одна из его жертв обратилась за помощью в правоохранительные органы. Девочек вернули родственникам или определили в центры размещения. Обвиняемый находится под предварительным арестом.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: