BNM
Игорь Чекан, NewsMaker

В Нацбанке Молдовы проходит обыск 

Как стало известно NM, Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам проводит обыск в здании Национального банка Молдовы в связи с делом о «краже миллиарда». 

Как сообщил NM информированный источник, обыск прошел и у бывшего главы управления спецнадзора из Нацбанка Иона Ропота.

Обновлено 11.15: По словам источника NM, знакомого со следствием, обыски связаны с эпизодом о выделении госгарантий Banca de Economii. Следователи выяснили, что с момента установления в Banca de Economii спецуправления 27 ноября 2014 года банк возвращал из госгарантий депозиты физическим и юридическим лицам. Среди них оказался и панамский офшор Veb Solution, замешанный в «краже миллиарда». 

Напомним, в марте 2020 года генеральная прокуратура сообщала о задержании бывшего вице-председателя Национального банка (НБМ) Эммы Табырцэ и бывшего главы управления спецнадзора Иона Ропота. В то же время, как утверждает источник NM, на этот раз обыск у Ропота связан с другим эпизодом дела о «краже миллиарда».

Задержанию год назад предшествовал обыск в Нацбанке по делу о краже миллиарда. Генпрокурор Стояногло тогда разрешил допросить и задержать бывших и нынешних руководителей НБМ Дрэгуцану, Табырцэ, Чинчлея и Стурзу. Через несколько часов стало известно, что Дрэгуцану предъявили обвинения в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах и поместили под арест на 30 суток.

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Бывший заместитель Драгалин не прошел веттинг

Прокурор Антикоррупционной прокуратуры Василий Плеван, бывший заместитель главы ведомства Вероники Драгалин, не прошел внешнюю оценку профессиональной этики и неподкупности (Vetting). Об этом говорится в отчете комиссии, опубликованном 22 января.

По итогам проверки комиссия установила, что Плеван «не соответствует критериям этической неподкупности». Слушания прошли 10 декабря, при этом коллегия согласилась рассмотреть на закрытом заседании вопросы, требующие дополнительных разъяснений.

Сам Плеван заявил, что «отвечал на вопросы искренне» и подчеркнул готовность сотрудничать, чтобы устранить возможные неясности.

Отчет комиссии направили в Высший совет прокуроров. Теперь у совета есть 30 дней, чтобы решить, согласиться с выводами комиссии или отклонить отчет.

***

Vetting в Молдове начался как часть реформы правосудия. Первая веттинговая комиссия или Pre-vetting проверяла кандидатов в органы самоуправления — Высший совет магистратуры (ВСМ) и Высший совет прокуроров (ВСП). Ее работа началась летом 2022 года. Позже сформировали еще две комиссии для проверки судей и прокуроров. Комиссия № 2, ответственная за проверку судей, начала работу в июле 2023 года. Ее задача — проверка судей Апелляционных палат, судей и кандидатов в Высшую судебную палату, а также председателей и вице-председателей судов. Комиссия № 3, занимающаяся прокурорами, приступила к работе в декабре 2023 года. Она должна проверить прокуроров специализированных прокуратур, руководство Генеральной прокуратуры, а также глав территориальных прокуратур и их заместителей.

В состав каждой комиссии входят три молдавских юриста (двоих назначают от правящего большинства, одного — от оппозиции). Также в комиссии входят по три международных эксперта, рекомендованных внешними партнерами. Первоначальный крайний срок завершения веттинга перенесли с 31 декабря 2025 года на 31 декабря 2026 года. Но и после этого комиссии продолжат работу до завершения рассмотрения в Высшей судебной палате всех жалоб судей и прокуроров, не согласных с решением веттинговых комиссий.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: