В России бывшего владельца банка «Балтика» Олега Власова могут приговорить к 18 годам колонии строгого режима, сообщает издание «Коммерсантъ». Его обвиняют в незаконном выводе из РФ более 46 млрд руб. по так называемой молдавской схеме. Власов не признает вину, а его адвокат утверждает, что обвинение противоречит материалам дела и показаниям свидетелей.
Банк «Балтика» по материалам дела использовали в «молдавской схеме» в 2013–2014 годах. Схема основывалась на решениях молдавских судов. Сначала между российской компанией, где аккумулировались средства, предназначенные для вывода, и иностранной фирмой заключали договор займа, поручителями выступали граждане Молдовы и российская компания. Договор специально не исполняли, а после его просрочки кредитор обращался в молдавский суд с иском к должнику и его поручителям. После вынесения решения в пользу истца исполнительные листы направляли в Moldindconbank.
В это же время в задействованных в схеме российских банках открывали расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачисляли денежные средства для конвертации в иностранную валюту. Деньги поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии, после чего на основании молдавских судебных актов средства арестовывали и перечисляли в зарубежные банки на счета истцов—иностранных компаний, подконтрольных членам преступного сообщества. Согласно подсчетам следствия, таким образом через «Балтику» вывели 46 млрд руб. (по тогдашнему курсу более $1,3 млрд).
В прениях, которые 31 января прошли в Преображенском суде Москвы, гособвинитель заявила, что вина Олега Власова в участии в преступном сообществе, а также переводе валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов полностью доказана. По информации «Коммерсанта», прокуратура потребовала приговорить обвиняемого к 18 годам колонии строгого режима.
Тем временем адвокат Власова утверждает, что обвинение противоречит материалам дела. Защитник также подчеркнул, что допрошенные судом сотрудники «Балтики», которые непосредственно занимались переводами денег за рубеж по системе SWIFT и открытием счетов юрлиц, отмечали, что никаких противозаконных действий они не совершали, а указаний от Власова не получали. Кроме того, по словам адвоката, в десятках томов дела не обнаружилось доказательств участия владельца «Балтики» или самого банка в «молдавской схеме».
***
О «молдавской схеме» отмывания российских денег, которая получила название «Ландромат», стало известно в апреле 2014 года. Схема работала с 2010 по 2013 год, а участвовали в ней российские компании, молдавский Moldindconbank (контроль над ним приписывали бизнесмену Вячеславу Платону), компании в различных юрисдикциях, в том числе в Великобритании, суды разных районов Молдовы и физлица с молдавским гражданством. В 2013 году тогдашний глава Высшей судебной палаты (ВСП) Михай Поалелунжь попросил привлечь к ответственности судей, замешанных в «Ландромате». Он отметил, что судьи были одним из ключевых звеньев схемы и выносили приказы с массой нарушений, легализуя тем самым отмытые деньги. В 2016 году Наццентр борьбы с коррупцией задержал 16 судей. Их всех отстранили от должности на время расследования.
В сентябре 2020 года Антикоррупционная прокуратура сняла обвинения с 13 из 15 судей, которых обвиняли в «отмывании денег». Уголовные дела судей закрыли из-за того, что не нашли в их действиях состава преступления. При этом в судах Кишинева продолжают рассматривать дела, которые касаются «вынесения неправосудных решений».
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.
Хотите поддержать то, что мы делаем?
Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.
Поддержи NewsMaker!
