storage1b.censor.ne

В России еще два банкира получили тюремные сроки по делу о «Ландромате»

Московские суды вынесли два новых приговора по делам, связанным с выводом денег из России через Молдову, сообщил «Коммерсантъ». Так, бывший владелец банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин получил девять лет колонии, а банкир Александр Григорьев — 12 лет. Оба признали свою вину.

Московский суд 15 марта признал Олега Кузьмина, известного среди финансистов как Олег Вокзал, виновным в участии в организованном преступном сообществе и в переводе денежных средств за границу по подложным документам).
По версии следствия, с июня 2013 года по май 2014 года Олег Кузьмин, действуя «из корыстных побуждений» в составе преступного сообщества, перечислял валюту со счетов своего банка на «банковские счета нерезидента» — молдавского Моldindconbank. При этом российским контролирующим организациям он «предоставил заведомо недостоверные сведения» об основаниях, целях и назначении этих переводов.

Общая сумма сделок его банка — $1 млрд. Суд отметил, что подсудимый полностью выполнил все условия заключенного с ним досудебного соглашения о сотрудничестве и уменьшил срок приговора на один год.

Его адвокат Владимир Жеребенков назвал приговор «необоснованно жестким и в кратчайшие сроки» его обжалует. Адвокат отметил, что лишь «благодаря показаниям его клиента следствие разобралось» во всех нюансах работы «молдавской» схемы. По мнению адвоката, «огромная помощь следствию», оказанная банкиром, суд не оценил должным образом.

Стоит отметить, что Олег Кузьмин дал развернутые показания на два десятка активных участников криминального транзита, через который из России вывели около $20 млрд.

Ранее Пресненский райсуд вынес приговор теневому руководителю и владельцу нескольких разорившихся российских банков Александру Григорьеву. Он получил 12-летний срок.

Похожие материалы

3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Высший совет магистратуры отправит судью Апелляционной палаты Кишинева в отставку?

Высший совет магистратуры (ВСМ) на заседании 10 июня рассмотрел отчет комиссии по оценке профессиональной этики и неподкупности (Vetting) в отношении судьи Апелляционной палаты Кишинева Дорина Дулгиеру. Комиссия Vetting рекомендовала уволить судью, усмотрев в его действиях сомнительные моменты, однако члены ВСМ решили отложить принятие окончательного решения.

Как пояснил сам Дулгиеру, у комиссии Vetting было три основные претензии:

Первая претензия касалась договора дарения денежной суммы от 2015 года, полученной от брата его жены. Комиссия усомнилась в том, что у родственника могли быть такие средства. В ответ Дулгиеру заверил, что его шурин, проживающий в Испании, обладает значительными активами, включая недвижимость, несколько автомобилей, а также выигрыш в лотерею. «Они (семья шурина) даже предоставили мне банковскую выписку, согласно которой к концу 2002 года у них на счету было 200 тысяч евро», — сообщил судья, подчеркнув, что оформил пожертвование через официальный контракт именно для возможности его декларирования и проверки компетентными органами.

Вторая претензия была связана с пожертвованиями от родителей судьи. Они работали в компании MoldovaGaz и с 1999 по 2023 год заработали 7,4 млн леев. Комиссия, среди прочего, задала вопросы по поводу покупки автомобиля для сына стоимостью 37 тысяч евро. Судья объяснил, что большую часть этой суммы покрыли за счет продажи старого автомобиля за 32 тыс. евро, а родители оплатили лишь разницу. «Так было со всеми автомобилями. Мы продавали старый и сразу покупали новый, доплачивая лишь разницу», — утверждает Дулгиеру.

Третья претензия комиссии касалась расхождения между рыночной стоимостью квартиры и суммой, указанной судьей в договоре купли-продажи при ее приобретении. Судья объяснил, что квартира находилась в залоге у банка, а ее собственник не мог погасить кредит. Он подчеркнул, что залоговая цена была ниже рыночной, что позволило ему приобрести жилье у должника по более низкой стоимости. «У комиссии были сомнения, почему банк не забрал квартиру у должника и не продал ее по более высокой цене. Но какой смысл банку этим заниматься? Им пришлось бы долго проводить процедуру исполнения права на залог, заниматься документами и оценкой стоимости, чтобы в итоге продать ее лишь через несколько лет. Никто не был в этом заинтересован, в том числе продавец, а банку нужно было лишь вернуть свои деньги», — высказал мнение Дулгиеру.

Судья передал членам ВСМ свои расчеты, которые, по его словам, подтверждают отсутствие расхождения между его доходами и расходами, на которое указывала комиссия Vetting. Члены ВСМ решили отложить решение по этому вопросу, чтобы детально изучить полученные от судьи материалы.

Согласно законодательству, комиссия по оценке профессиональной этики и неподкупности после изучения всех материалов о судье и проведения интервью готовит отчет, в котором рекомендует ВСМ признать, что судья прошел или не прошел проверку. Если ВСМ согласен с тем, что судья не прошел проверку, он не только лишается должности, но и теряет право на специальную пенсию, а также другие выплаты, полагающиеся судьям при выходе из системы.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Похожие материалы

Больше нет статей для показа
3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: