storage1b.censor.ne

В России еще два банкира получили тюремные сроки по делу о «Ландромате»

Московские суды вынесли два новых приговора по делам, связанным с выводом денег из России через Молдову, сообщил «Коммерсантъ». Так, бывший владелец банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин получил девять лет колонии, а банкир Александр Григорьев — 12 лет. Оба признали свою вину.

Московский суд 15 марта признал Олега Кузьмина, известного среди финансистов как Олег Вокзал, виновным в участии в организованном преступном сообществе и в переводе денежных средств за границу по подложным документам).
По версии следствия, с июня 2013 года по май 2014 года Олег Кузьмин, действуя «из корыстных побуждений» в составе преступного сообщества, перечислял валюту со счетов своего банка на «банковские счета нерезидента» — молдавского Моldindconbank. При этом российским контролирующим организациям он «предоставил заведомо недостоверные сведения» об основаниях, целях и назначении этих переводов.

Общая сумма сделок его банка — $1 млрд. Суд отметил, что подсудимый полностью выполнил все условия заключенного с ним досудебного соглашения о сотрудничестве и уменьшил срок приговора на один год.

Его адвокат Владимир Жеребенков назвал приговор «необоснованно жестким и в кратчайшие сроки» его обжалует. Адвокат отметил, что лишь «благодаря показаниям его клиента следствие разобралось» во всех нюансах работы «молдавской» схемы. По мнению адвоката, «огромная помощь следствию», оказанная банкиром, суд не оценил должным образом.

Стоит отметить, что Олег Кузьмин дал развернутые показания на два десятка активных участников криминального транзита, через который из России вывели около $20 млрд.

Ранее Пресненский райсуд вынес приговор теневому руководителю и владельцу нескольких разорившихся российских банков Александру Григорьеву. Он получил 12-летний срок.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

libertatea.ro

«В воскресенье решающий момент». Никушор Дан призвал граждан Молдовы в Румынии выйти на выборы

Президент Румынии Никушор Дан обратился к гражданам Молдовы, которые живут в Румынии. Он призвал их прийти на избирательные участки 28 сентября и проголосовать на парламентских выборах в Молдове.

«Дорогие бессарабцы, которые живут, работают и учатся в Румынии, вы всегда будете здесь желанными и уважаемыми гостями. Но я знаю, что ваши корни остаются по ту сторону Прута. В воскресенье Молдова переживает решающий момент — парламентские выборы. Приглашаю вас всех прийти и проголосовать. От вашего голоса зависит ваше будущее, будущее ваших семей и Бессарабии», — написал он в Facebook.

Никушор Дан подчеркнул, что выборы станут «ключевым моментом для будущего граждан страны». Он отметил, что связь между Румынией и Молдовой — это не только история, но и «живая связь, которая строится каждый день людьми, семьями и общими ценностями».

Президент Румынии сообщил, что в стране откроют 23 избирательных участка в 14 городах. Полный список опубликован на странице посольства Молдовы в Бухаресте.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: