В России МВД проверит причастность Шора к «молдавской схеме» вывода более $1 млрд

В России правоохранительные органы продолжают расследование дела о выводе средств из российских банков по «молдавской схеме» более $1 млрд. Речь идет об одном из эпизодов вывода по меньшей мере 40,2 млрд руб. (более $5,3 млн). Теперь следственный департамент МВД России опрашивает фигурантов и свидетелей о возможной причастности к схеме лидера партии «Шор» Илана Шора, передает РБК.

Как сообщает издание со ссылкой на свои источники, знакомы е с ходом расследования, также МВД изучает возможность причастности к выводу денег совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева, владельца Пробизнесбанка Александра Железняка, близкого к бывшему лидеру Демпартии Молдовы Владимиру Плахотнюку бизнесмена Андрея Тимотина, лидера одной из крупнейших площадок по обналичиванию Сергея Магина, банкира Германа Горбунцова, совладельцев крупнейшей компании — подрядчика РЖД «1520» Бориса Ушеровича и Алексея Крапивина и совладельца банка «Северный кредит» Агустина Моралеса-Эскомильи.

Кроме того, следственный департамент МВД предъявил обвинения в окончательной редакции ряду фигурантов дела о выводе средств из российских банков по «молдавской схеме». Копия постановления о привлечении в качестве обвиняемого бывшего члена совета директоров банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина есть у РБК. Документ датирован июнем этого года и подписан следователем Константином Абраменковым.

В окончательном обвинении Кузбмина сообщается, что МВД завершило расследование одного из эпизодов дела о «молдавской схеме» и сочло доказанным, что обвиняемые перечислили со счетов банка «Европейский экспресс» на счета молдавского банка Moldindconbank $562,9 млн и €454,8 млн, что по курсу на день перечисления равнялось 40 млрд 191,6 млн руб. Российского банкира обвиняют в создании организованного преступного сообщества и выводе денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Всего следствие проверяет более 30 граждан России, Молдовы и Латвии, кроме тех, кто уже арестован или объявлен в розыск по делу о «ландромате», уточнили собеседники РБК. В списке преимущественно владельцы или менеджеры банков, у которых уже отобрана лицензия.

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

agroportal.ua

Экспортеры заявили о рисках транзита украинских грузов через Молдову: Он не должен блокировать экспорт нашей продукции

Ассоциация экспортеров зерновых и масличных культур 13 августа заявила о риске перегрузки железнодорожной инфраструктуры Молдовы из-за увеличения транзита украинского зерна и снижения тарифов на такие перевозки на 50%. Ассоциация подчеркнула, что не выступает против транзита, однако требует гарантий, что он не ограничит возможности молдавских фермеров и экспортеров.

В ассоциации считают, что Молдова должна получать экономическую выгоду от своего положения транзитной страны. Однако дополнительные перевозки должны приносить доход «Железной дороге Молдовы» (ЖДМ), не ограничивая доступ местных компаний к вагонам, локомотивам, железнодорожным линиям и экспортным терминалам.

По данным ассоциации, местные экспортеры уже активно используют железнодорожную инфраструктуру Молдовы. Только в июле 2026 года страна экспортировала более 307 тыс. тонн пшеницы, ячменя и рапса, значительную часть которых перевозили по железной дороге.

В организации предупреждают, что особенно сложная ситуация может возникнуть в сентябре и октябре. В сентябре начинается активная продажа нового урожая подсолнечника, а в октябре — кукурузы. Эти объемы добавятся к запасам пшеницы, ячменя и рапса, которые уже находятся на складах или готовятся к экспорту.

По мнению ассоциации, возможная перегрузка напрямую отразится на молдавских аграриях. Фермерам придется дольше хранить урожай и ждать его вывоза, что может снизить закупочные цены. Экспортеры рискуют столкнуться с нарушением сроков контрактов, штрафами, дополнительными расходами на хранение и потерей покупателей.

Экспортеры подчеркнули, что чем дольше поезд находится на территории Молдовы, тем больше времени он занимает локомотивы, персонал, железнодорожные пути и доступные интервалы движения. Поэтому, по мнению ассоциации, необходимо оценивать не только возможность пропустить состав через страну, но и конкретный маршрут, продолжительность перевозки и ее влияние на внутренний экспорт.

Организация призывает власти опубликовать подробную оценку доступных мощностей каждого железнодорожного коридора и участка с учетом потребностей молдавских экспортеров.

Кроме того, предлагают разработать отдельный график движения транзитных и экспортных составов и предусмотреть защищенные логистические окна для молдавских грузов, особенно в сентябре и октябре.

Любые тарифные льготы для транзита ассоциация предлагает предоставлять только при гарантированных минимальных объемах по принципу «перевози или плати». Если перевозчик резервирует железнодорожные мощности и получает скидку, он должен оплачивать согласованный объем даже в том случае, если фактически использует его не полностью.

Ассоциация также настаивает на равных условиях для местных компаний: «Если молдавский экспортер способен гарантировать сопоставимые объемы, регулярность перевозок и формирование полных составов, он должен иметь возможность получить аналогичные тарифные условия».

Ассоциация призвала Совет конкуренции публично оценить, насколько новый тариф прозрачен, экономически обоснован и не носит дискриминационного характера. Компетентные железнодорожные органы, в свою очередь, должны проверить правила доступа к инфраструктуре и распределения мощностей между транзитом и национальным экспортом.

«Мы не выступаем против транзита украинского зерна через Молдову. Этот трафик может стать важным источником доходов для ЖДМ и логистического сектора. Однако транзит выгоден только в том случае, если приносит реальные доходы, подкреплен гарантированными объемами и не блокирует экспорт молдавской продукции», — подчеркнули в ассоциации.

Экспортеры считают, что Молдова не должна оказаться в ситуации, когда иностранные грузы перевозят дешевле, а местные фермеры и компании вынуждены ждать вагонов, нести дополнительные расходы и продавать продукцию по более низким ценам из-за перегруженной инфраструктуры.

***

Напомним, 12 августа правительство Молдовы сообщило, что договорилось с украинскими властями снизить на 50% тарифы на железнодорожный транзит украинских грузов через территорию страны. Новые тарифы действуют с 10 августа до конца 2026 года.

В правительстве заявили, что эта мера выгодна обеим странам и может принести «Железной дороге Молдовы» несколько миллионов евро дохода.

Решение властей возмутило фермеров, которые заявили, что с ними не консультировались. По мнению аграриев, транзит может негативно повлиять на экспорт из Молдовы и привести к дальнейшему снижению цен на зерновые и масличные культуры.

Министерство инфраструктуры и регионального развития 13 августа ответило на возмущение молдавских фермеров. Ведомство заверило, что это не повлияет на экспорт из Молдовы и не приведет к обрушению цен на зерновые и масличные культуры, как опасаются сельхозпроизводители. Более того, в министерстве уверены, что это экономически выгодно для страны и поможет привлечь миллионные доходы для «Железной дороги Молдовы» (ЖДМ).


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: