Юстиция

В России МВД проверит причастность Шора к «молдавской схеме» вывода более $1 млрд

Дарья Алексеева
| 26 Август, 2020
16:34

В России правоохранительные органы продолжают расследование дела о выводе средств из российских банков по «молдавской схеме» более $1 млрд. Речь идет об одном из эпизодов вывода по меньшей мере 40,2 млрд руб. (более $5,3 млн). Теперь следственный департамент МВД России опрашивает фигурантов и свидетелей о возможной причастности к схеме лидера партии «Шор» Илана Шора, передает РБК.

Как сообщает издание со ссылкой на свои источники, знакомы е с ходом расследования, также МВД изучает возможность причастности к выводу денег совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева, владельца Пробизнесбанка Александра Железняка, близкого к бывшему лидеру Демпартии Молдовы Владимиру Плахотнюку бизнесмена Андрея Тимотина, лидера одной из крупнейших площадок по обналичиванию Сергея Магина, банкира Германа Горбунцова, совладельцев крупнейшей компании — подрядчика РЖД «1520» Бориса Ушеровича и Алексея Крапивина и совладельца банка «Северный кредит» Агустина Моралеса-Эскомильи.

Кроме того, следственный департамент МВД предъявил обвинения в окончательной редакции ряду фигурантов дела о выводе средств из российских банков по «молдавской схеме». Копия постановления о привлечении в качестве обвиняемого бывшего члена совета директоров банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина есть у РБК. Документ датирован июнем этого года и подписан следователем Константином Абраменковым.

В окончательном обвинении Кузбмина сообщается, что МВД завершило расследование одного из эпизодов дела о «молдавской схеме» и сочло доказанным, что обвиняемые перечислили со счетов банка «Европейский экспресс» на счета молдавского банка Moldindconbank $562,9 млн и €454,8 млн, что по курсу на день перечисления равнялось 40 млрд 191,6 млн руб. Российского банкира обвиняют в создании организованного преступного сообщества и выводе денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Всего следствие проверяет более 30 граждан России, Молдовы и Латвии, кроме тех, кто уже арестован или объявлен в розыск по делу о «ландромате», уточнили собеседники РБК. В списке преимущественно владельцы или менеджеры банков, у которых уже отобрана лицензия.

ландромат, мвд, россия, следствие, Шор

NM Espresso: Воронин «откололся» от блока Додона, Санду раздала награды, цены в Молдове замерли?

Марина Гильен
| 11 октября, 2025
08:08

«Патриотический блок» развалился?

Лидер коммунистов Владимир Воронин сообщил, что партия создаст собственную фракцию в парламенте, добавив при этом, что коммунисты продолжат сотрудничать с союзниками по «Патриотическому блоку», но уже «не в его составе». По словам Воронина, коммунисты «после выборов» сосредоточатся не только на работе в парламенте, но и на общении с избирателями.

В Партии социалистов, входящей в блок, подчеркнули, что решение о создании фракций примут на первом заседании парламента, если Конституционный суд «утвердит результаты выборов». В ПСРМ напомнили, что обжаловали из результаты в судебных инстанциях.

Церковь и политическая агитация

Полиция Молдовы расследует шесть случаев агитации священнослужителей во время предвыборной кампании. Три эпизода уже квалифицировали в соответствии с Кодексом о правонарушениях. Что касается , Полиция пока не решила, есть ли признаки правонарушений в трех других эпизодах.

Накануне выборов Митрополия Молдовы, Митрополия Бессарабии и ЦИК призвали священнослужителей «воздерживаться от предвыборной агитации» и не вмешиваться в политику.

Награды от Санду

Президент Майя Санду подписала указ о награждении государственных и общественных деятелей «за особый вклад в укрепление государства, выдающиеся достижения в разных областях, гражданскую позицию и преданность национальным ценностям». Высшую награду — «Орден Республики» — получили экс-президент Николай Тимофти, министр здравоохранения Алла Немеренко, депутат Оазу Нантой и винодел Ион Лука. «Орденом почета» и медалью «За гражданские заслуги» наградили спортсменов, врачей, преподавателей и деятелей культуры.

Цены в Молдове остановились?

Годовая инфляция в Молдове, по данным статистики, снизилась с 9,12% в январе до 6,9% в сентябре. При этом за месяц цены выросли всего на 0,1%, а с начала года — на 4,9%.

Больше всего за прошедший год подорожали коммунальные услуги (+24,5%), фрукты (+21,92%), растительное масло (+15,03%) и овощи (+7,97%), Подешевело мало что, больше всего сахар — на 4,95%.

Въезд в Шенген: новые правила

С 12 октября страны Шенгенской зоны начнут поэтапное внедрение системы автоматического контроля въезда и выезда (EES). Вместо штампов в паспортах на границе будут фиксировать биометрические данные путешественников. Изменения коснутся и граждан Молдовы.

Поезд Киев — Бухарест через Молдову

С 10 октября начал курсировать новый пассажирский поезд Киев — Бухарест.

Поезд будет курсировать ежедневно. Маршрут проходит через территорию Молдовы с остановками в Вэлчинец и Унгенах. Стоимость места в купе — около €79.

Платформа TUX — финансовая пирамида?

Полиция начала расследование против платформы TUX Moldova, которую подозревают в создании финансовой пирамиды. В Центре борьбы с киберпреступностью заявили, что есть «разумные основания» считать схему мошеннической. В Нацкомиссии финансового рынка сообщили , что платформа «имитирует инвестиционную деятельность», хотя официально не зарегистрирована.

Научный подкаст NM

В свежем выпуске подкаста «Как тебе такое» NM рассказал, какие горы в Солнечной системе выше Эвереста, о том, есть ли рядом с нами другие измерения и можно ли предсказать успех книги.

Кто получил Нобелевскую премию мира

Нобелевскую премию мира 2025 года присудили лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо за «неустанную защиту демократических прав народа Венесуэлы и борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии».

Президент США Дональд Трамп назвал это решение Нобелевского комитета «политическим». Ранее он говорил, что «заслуживает» Нобелевскую премию мира и ее вручение другому «будет большим оскорблением для США».