Юстиция

В России МВД проверит причастность Шора к «молдавской схеме» вывода более $1 млрд

Дарья Алексеева
| 26 Август, 2020
16:34

В России правоохранительные органы продолжают расследование дела о выводе средств из российских банков по «молдавской схеме» более $1 млрд. Речь идет об одном из эпизодов вывода по меньшей мере 40,2 млрд руб. (более $5,3 млн). Теперь следственный департамент МВД России опрашивает фигурантов и свидетелей о возможной причастности к схеме лидера партии «Шор» Илана Шора, передает РБК.

Как сообщает издание со ссылкой на свои источники, знакомы е с ходом расследования, также МВД изучает возможность причастности к выводу денег совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева, владельца Пробизнесбанка Александра Железняка, близкого к бывшему лидеру Демпартии Молдовы Владимиру Плахотнюку бизнесмена Андрея Тимотина, лидера одной из крупнейших площадок по обналичиванию Сергея Магина, банкира Германа Горбунцова, совладельцев крупнейшей компании — подрядчика РЖД «1520» Бориса Ушеровича и Алексея Крапивина и совладельца банка «Северный кредит» Агустина Моралеса-Эскомильи.

Кроме того, следственный департамент МВД предъявил обвинения в окончательной редакции ряду фигурантов дела о выводе средств из российских банков по «молдавской схеме». Копия постановления о привлечении в качестве обвиняемого бывшего члена совета директоров банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина есть у РБК. Документ датирован июнем этого года и подписан следователем Константином Абраменковым.

В окончательном обвинении Кузбмина сообщается, что МВД завершило расследование одного из эпизодов дела о «молдавской схеме» и сочло доказанным, что обвиняемые перечислили со счетов банка «Европейский экспресс» на счета молдавского банка Moldindconbank $562,9 млн и €454,8 млн, что по курсу на день перечисления равнялось 40 млрд 191,6 млн руб. Российского банкира обвиняют в создании организованного преступного сообщества и выводе денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Всего следствие проверяет более 30 граждан России, Молдовы и Латвии, кроме тех, кто уже арестован или объявлен в розыск по делу о «ландромате», уточнили собеседники РБК. В списке преимущественно владельцы или менеджеры банков, у которых уже отобрана лицензия.

ландромат, мвд, россия, следствие, Шор

Молдова оспаривает решение французского суда по делу Филата: «Не согласны с суммой морального ущерба»

Татьяна Готишан
| 22 декабря, 2025
22:14

Молдова обжаловала во французском суде размер морального ущерба €10 тыс. (около 199 тыс. леев) по делу бывшего премьер-министра Влада Филата. Об этом NewsMaker сообщили представители министерства юстиции. В ведомстве уточнили, что французский суд признал Молдову гражданской стороной по этому делу и подтвердил, что государству причинили ущерб. По данным минюста, суд во Франции удовлетворил ходатайство молдавских властей.

Комментируя возможную экстрадицию Филата во Францию, в министерстве юстиции заявили, что «говорить об этом рано», «пока решение французского суда не является окончательным». В ведомстве также напомнили, что «Конституция запрещает экстрадицию собственных граждан в другие государства».

Напомним, что бывшего премьер-министра Молдовы Влада Филата во Франции приговорили к двум годам тюрьмы по делу об отмывании денег, связанному с коррупцией. Суд также назначил ему штраф €100 тыс. (около 1,9 млн леев), передает AFP.

По версии следствия, в 2012–2014 годах Филат и его бывшая супруга купили несколько объектов недвижимости во Франции, в том числе в регионе Верхняя Савойя, через компании и посредника. Следователи считают, что для этого они использовали деньги канадской компании, которая в 2011 году получила контракт на управление Национальной лотереей Молдовы, когда Филат был премьер-министром.

В решении суда говорится, что Филат «сознательно скрывал происхождение денег, полученных, по версии суда, в результате коррупции, в период, когда он возглавлял правительство и должен был действовать в интересах общества».

Филат не пришел на заседание суда, поэтому суд выдал ордер на его арест и назначил ему штраф €100 тыс. (около 1,9 млн леев). Его бывшую супругу приговорили к 18 месяцам условно и штрафу €150 тыс. (около 2,98 млн леев). Кроме того, суд обязал их вместе выплатить Молдове €10 тыс. (около 199 тыс. леев) компенсации морального ущерба.

Председатель Либерал-демократической партии Молдовы (ЛДПМ) назвал решение политически мотивированным, отверг обвинения и сообщил, что подал апелляцию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.

Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!