В России МВД проверит причастность Шора к «молдавской схеме» вывода более $1 млрд

В России правоохранительные органы продолжают расследование дела о выводе средств из российских банков по «молдавской схеме» более $1 млрд. Речь идет об одном из эпизодов вывода по меньшей мере 40,2 млрд руб. (более $5,3 млн). Теперь следственный департамент МВД России опрашивает фигурантов и свидетелей о возможной причастности к схеме лидера партии «Шор» Илана Шора, передает РБК.

Как сообщает издание со ссылкой на свои источники, знакомы е с ходом расследования, также МВД изучает возможность причастности к выводу денег совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева, владельца Пробизнесбанка Александра Железняка, близкого к бывшему лидеру Демпартии Молдовы Владимиру Плахотнюку бизнесмена Андрея Тимотина, лидера одной из крупнейших площадок по обналичиванию Сергея Магина, банкира Германа Горбунцова, совладельцев крупнейшей компании — подрядчика РЖД «1520» Бориса Ушеровича и Алексея Крапивина и совладельца банка «Северный кредит» Агустина Моралеса-Эскомильи.

Кроме того, следственный департамент МВД предъявил обвинения в окончательной редакции ряду фигурантов дела о выводе средств из российских банков по «молдавской схеме». Копия постановления о привлечении в качестве обвиняемого бывшего члена совета директоров банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина есть у РБК. Документ датирован июнем этого года и подписан следователем Константином Абраменковым.

В окончательном обвинении Кузбмина сообщается, что МВД завершило расследование одного из эпизодов дела о «молдавской схеме» и сочло доказанным, что обвиняемые перечислили со счетов банка «Европейский экспресс» на счета молдавского банка Moldindconbank $562,9 млн и €454,8 млн, что по курсу на день перечисления равнялось 40 млрд 191,6 млн руб. Российского банкира обвиняют в создании организованного преступного сообщества и выводе денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Всего следствие проверяет более 30 граждан России, Молдовы и Латвии, кроме тех, кто уже арестован или объявлен в розыск по делу о «ландромате», уточнили собеседники РБК. В списке преимущественно владельцы или менеджеры банков, у которых уже отобрана лицензия.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

mec.gov.md

Молдавский дзюдоист Вадим Крецу завоевал серебро на Европейских юношеских паралимпийских играх

Молдавский дзюдоист Вадим Крецу завоевал серебряную медаль на Европейских юношеских паралимпийских играх. Об этом 27 июля сообщило министерство образования и исследований.

Крецу занял второе место в соревнованиях по парадзюдо в весовой категории до 73 кг.

Как отметили в пресс-релизе министерства, Молдова впервые участвует в Европейских юношеских паралимпийских играх. Соревнования проходят в Стамбуле с 21 по 28 июля. В них принимают участие около 700 спортсменов из 31 страны.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Похожие материалы

Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: