В России МВД проверит причастность Шора к «молдавской схеме» вывода более $1 млрд

В России правоохранительные органы продолжают расследование дела о выводе средств из российских банков по «молдавской схеме» более $1 млрд. Речь идет об одном из эпизодов вывода по меньшей мере 40,2 млрд руб. (более $5,3 млн). Теперь следственный департамент МВД России опрашивает фигурантов и свидетелей о возможной причастности к схеме лидера партии «Шор» Илана Шора, передает РБК.

Как сообщает издание со ссылкой на свои источники, знакомы е с ходом расследования, также МВД изучает возможность причастности к выводу денег совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева, владельца Пробизнесбанка Александра Железняка, близкого к бывшему лидеру Демпартии Молдовы Владимиру Плахотнюку бизнесмена Андрея Тимотина, лидера одной из крупнейших площадок по обналичиванию Сергея Магина, банкира Германа Горбунцова, совладельцев крупнейшей компании — подрядчика РЖД «1520» Бориса Ушеровича и Алексея Крапивина и совладельца банка «Северный кредит» Агустина Моралеса-Эскомильи.

Кроме того, следственный департамент МВД предъявил обвинения в окончательной редакции ряду фигурантов дела о выводе средств из российских банков по «молдавской схеме». Копия постановления о привлечении в качестве обвиняемого бывшего члена совета директоров банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина есть у РБК. Документ датирован июнем этого года и подписан следователем Константином Абраменковым.

В окончательном обвинении Кузбмина сообщается, что МВД завершило расследование одного из эпизодов дела о «молдавской схеме» и сочло доказанным, что обвиняемые перечислили со счетов банка «Европейский экспресс» на счета молдавского банка Moldindconbank $562,9 млн и €454,8 млн, что по курсу на день перечисления равнялось 40 млрд 191,6 млн руб. Российского банкира обвиняют в создании организованного преступного сообщества и выводе денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Всего следствие проверяет более 30 граждан России, Молдовы и Латвии, кроме тех, кто уже арестован или объявлен в розыск по делу о «ландромате», уточнили собеседники РБК. В списке преимущественно владельцы или менеджеры банков, у которых уже отобрана лицензия.

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

NM Espresso: об «уроке стойкости» от Санду, отключении газа тысячам кишиневцев и о Гагаузии «без воды»

Газ: тариф, отключение

Нацагентство регулирования в энергетике (НАРЭ) на следующей неделе, судя по всему, утвердит новый тариф на газ, который вырастет сразу на 40%: с 14,42 лея до 20,30 лея за кубометр. С запросом о повышении тарифа госкомпания Energocom обратилась в НАРЭ еще месяц назад, и тогда же регулятор решил практически полностью удовлетворить этот запрос.

Тем временем  Energocom сообщил, что в Кишиневе с 17 по 21 августа отключит газ более чем 4 тыс. потребителей, и опубликовал адреса домов, жителям которых придется пять дней обходиться без газа.

Жунгиету об электроэнергии от МГРЭС

Министр энергетики Дорин Жунгиету объяснил, почему Молдова больше не закупает электроэнергию у МолдГРЭС, отметив, что в последние дни снова появились вопросы на эту тему. Жунгиету сказал, что раньше «дешевая энергия» МГРЭС была возможна благодаря российскому газу, за который Приднестровье не платило. А сейчас газ нужно закупать по рыночной цене, поэтому производство электроэнергии там обошлось бы значительно дороже.

president.gospmr.org

Водный кризис: опрос NM, #рилток о Гагаузии

Власти призывают граждан экономить воду и электроэнергию на фоне кризисной ситуации и с тем, и с другим. NM спросил у жителей Кишинева, изменили ли эти призывы их привычки. Об этом — в видеосюжете «Экономлю, но толку нет».

Если в Кишиневе только начинают говорить об экономии воды, в Гагаузии ее нехватка давно стала привычной. О том, почему автономия каждое лето сталкивается с перебоями водоснабжения, и можно ли решить эту проблему — в новом выпуске #рилток «Без воды: что происходит в Гагаузии?».

Транзит украинских грузов: продолжение

Киев поблагодарил Кишинев за предоставление Украине 50-процентной скидки на транзит украинских грузов по железной дороге, отметив, что высоко ценит «практическую поддержку и солидарность» Молдовы.

Тем временем премьер Василе Тофан пригласил главу ассоциации «Сила фермеров» Александра Слусаря на встречу в связи с возмущением аграриев скидкой на транзит украинского зерна. Фермеры выразили недовольство тем, что на встречу пригласили только Слусаря. В правительстве объяснили это желанием премьера сформировать общую картину проблем в сельском хозяйстве.

Приватизация гостиницы «Заря»

Срок подачи заявок на приватизацию гостиницы «Заря» продлили до 20 октября по просьбе премьер-министра Василе Тофана. В правительстве хотят привлечь больше инвесторов и получить «самую выгодную цену» за объект, стартовая стоимость которого составляет 106 млн леев.

Санду и «уроки стойкости»

Президент Майя Санду встретилась с Лилией Нягу и Асей Андрух-Скорпан, которые в 1970 году писали на стенах Кишинева лозунги на румынском языке в знак протеста против советского режима. Санду назвала их поступок «уроком стойкости».

Facebook/Maia Sandu

Скандал вокруг Трубки: продолжение

Бывшего депутата от PAS Александра Трубку обвинили в получении €200 тыс. за продвижение изменений в законодательстве для бизнеса в сфере металлолома. Трубка назвал обвинения «сплетнями» и пригрозил обратиться в суд.

Короткой строкой

Издание The New York Times опубликовало статью, в которой утверждается, что Россия использует Молдову как полигон для испытания методов гибридной войны, стремясь подорвать проевропейский курс страны.

Во всех медучреждениях Молдовы пересмотрят кодексы этики — изменения затронут правила поведения и общения медработников.

В Бельцах 27 августа в День независимости Молдовы тоже пройдет военный парад с участием девяти подразделений Нацармии.

В MoldATSA сообщили, что кузина Майи Санду Анастасия Табурчану, после скандала вокруг ее зарплаты, вернула госпредприятию все выплаченные ей за время работы в MoldATSA деньги — 1 101 766 леев.

Семья фермеров из Сорокского района заявила, что неизвестные с помощью сельскохозяйственных дронов обработали гербицидами их посевы и «уничтожили все на 100%».

В ответ на жалобу экс-башкана Евгении Гуцул на грязную воду в тюрьме в Руске, куда ее перевели, Нацадминистрация тюрем заявила, что вода там соответствует нормам.

Похожие материалы

Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: