Национальный центр борьбы с коррупцией (НЦБК) и полиция сообщили 24 октября об обысках в столичной сети ресторанов. Правоохранители подозревают руководство сети в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Одного человека уже задержали.
Согласно материалам дела, с января 2020 года по май 2022 года трое администраторов сети, используя свои рестораны, отмывали деньги и уклонялись от уплаты налогов. Следствие установило, что в ресторанах клиентам не выдавали чеки, вели двойную бухгалтерию и таким образом отмыли и присвоили более 60 млн леев.
Во время обысков в домах, автомобилях и ресторанах офицеры НЦБК и прокуроры конфисковали компьютеры и документы, подтверждающие допущенные нарушения. Одного из подозреваемых задержали на 72 часа.
В НЦБК и полиции не сообщили, о какой именно сети речь. Некоторые СМИ утверждают, что обыски прошли в сети «Taxi Blues». NM связался с администрацией ресторанов, но там отказались ответить на вопросы.
Хотите поддержать то, что мы делаем?
Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.
Поддержи NewsMaker!
