Правоохранительные органы Великобритании арестовали часть счетов Луки Филата, сына бывшего премьер-министра Молдовы Влада Филата, осужденного в Молдове за коррупцию. Следователи британского Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) заподозрили, что часть средств, на которые Лука Филат живет в Великобритании и снимает квартиру, — это деньги, полученные его отцом в результате незаконной деятельности.
«Переехав в 2016 году в Лондон на учебу, Лука Филат вел экстравагантный образ жизни и тратил значительные суммы на предметы роскоши и услуги. Так, он купил автомобиль Bentley за £200 тыс.», — сообщается в пресс-релизе британского агентства.
Кроме того, по данным английских властей, Лука Филат снял пентхаус в Найтсбридже, за который заплатил авансом £390 тыс. Сам Лука, будучи студентом, не работает, и у него нет официального источника дохода. Агентство сообщает, что следователи потребовали заморозить часть его счетов в английских банках, которые пополнялись «из крупных вкладов в различных зарубежных компаниях, которые, в основном, находятся в Турции и на Каймановых островах».
Лондонский суд постановил также конфисковать у Луки Филата почти £467 тыс. и выплатить £4 тыс. Агентству по борьбе с преступностью. Как отметил сотрудник отдела по борьбе с коррупцией, Лука Филат не смог указать законный источник денег, и суд постановил конфисковать средства. «Если мы подозреваем, что деньги на счете — это доходы от преступления, мы можем обратиться в суд с требованием заморозить, а затем конфисковать деньги», — добавил он.
Суд Буюкан, напомним, в июне 2016 года приговорил Владимира Филата к девяти годам тюрьмы, признав его виновным в пассивной коррупции и извлечении выгоды из влияния. Кроме того, прокуратура потребовала конфисковать незаконно нажитое им имущество. Апелляционная палата Кишинева отклонила апелляцию адвокатов Филата и подтвердила приговор суда Буюкан. Высшая судебная палата 22 февраля этого года также оставила в силе приговор.
После этого 16 января 2019 года Антикоррупционная прокуратура сообщила, что передала в суд второе уголовное дело против Филата. Его обвиняют в отмывании денег в особо крупных размерах. Прокуроры считают, что украденные из Banca de Economii деньги он использовал для оплаты услуг американской лоббистской компании. Если Филата признают виновным, ему грозит еще от 5 до 10 лет тюрьмы.
