(ВИДЕО) В лицее Кишинева раскрыли схему отмывания более 11 млн леев

В частном лицее Кишинева раскрыли схему уклонения от уплаты налогов и отмывания более 11 млн леев. Об этом сообщила Прокуратура по борьбе с оргпреступностью, не уточнив, о каком лицее идет речь.

Прокуратура вместе с сотрудниками отдела борьбы с мошенничеством Государственной налоговой службы (ГНС) 26 августа провели обыск в частном лицее Кишинева. Обыск проходил в рамках дела, открытого прокуратурой в мае по подозрению в уклонении от уплаты налогов в 2021–2025 годы.

По данным следствия, подозреваемые отмыли более 11 млн леев, покупая автомобили класса люкс и недвижимость.

В ходе обысков изъяли бухгалтерские документы, банковские карты, черновики документов, ноутбук, iPad, мобильный телефон, а также 1,2 млн леев, €41 665 и $6 970.

Правоохранители продолжают следствие для установления всех причастных к этому преступлению лиц, возмещения ущерба и наказания виновных.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Poliția Republicii Moldova

(ФОТО) Полиция подтвердила взрыв дрона на юге Молдовы: БЛА такого типа залетел к нам впервые

В районе населенного пункта Крокмаз Штефан-Водского района 9 августа взорвался боевой летательный аппарат. Это сообщила утром 10 августа полиция Молдовы, уточнив, что беспилотник этого типа впервые залетел на территорию нашей страны. По данным следствия, дрон врезался в дерево и взорвался на высоте 2,5 м, поэтому обломки аппарата разлетелись на большую площадь, повредив расположенные рядом дома.

Правоохранители подтвердили, что при взрыве и пожаре никто не пострадал. Дрон взорвался в лесополосе за пределами населенного пункта. Взрыв спровоцировал сильный пожар, а обломки аппарата повредили крыши и пристройки нескольких жилых домов.

«Обнаруженные обломки схожи по характеристикам с компонентами управляемой ракеты, что указывает на то, что это может быть беспилотник-ракета сообщили в полиции. На сегодняшний день на территории Молдовы не было случаев идентификации летательного аппарата такого типа», — добавили правоохранители и заверили, что выясняют происхождение аппарата и обстоятельства инцидента.

Напомним, днем 9 августа в полицию Штефан-Водэ поступило сообщение о мощном взрыве в районе населенного пункта Крокмаз. Позже районный совет Штефан-Водэ опубликовал фото объекта, похожего на дрон, упавшего на окраине села.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: