По делу о мошенничестве в трех молдавских банках заведено более 180 уголовных дел, расследование по ним ни в коем случае не затягивается, а многие дела уже переданы в суд. Об этом рассказал генпрокурор Эдуард Харунжен во время заслушивания отчета прокуратуры за 2017 год, сообщает Agora.
Генпрокурор считает, что расследование банковской кражи нельзя назвать затянувшимся.
«Затягивание предполагает преднамеренную задержку. Все, что относится к компетенции прокуратуры, не затягивается. Кража миллиарда — это дела, которые очень давят на прокуроров. Вы не отыщите ни одного затянутого уголовного дела. Расследование одного дела занимает очень много времени, средств и концентрации. Я говорил и повторюсь: когда какие-то действия входят в юрисдикцию другого государства, а у нас есть юрисдикции офшорных зон, тогда мы не в состоянии немедленно провести действия», — говорит Харунжен.
Глава прокуратуры также отметил, что банковская кража тесно связана с другой мошеннической схемой — русским «Ландроматом», сетью фирм-однодневок, которые помогли вывести из России $22 млрд с помощью решений молдавских судов.
Генпрокурор сообщил, что выявление фактов мошенничества продолжается до сих пор.
«Мы и сейчас обнаруживаем плохие кредиты. Почему? Потому, что в этих банках было мошенническое управление. Еще 17 дел открыли против группы Гачкевича, которая нанесла ущерб одному из банков на 1 млрд леев», — добавил Харунжен.
Напомним, расследованием кражи миллиарда из трех молдавских банков, кроме молдавских следственных органов, занимается консорциум компаний Kroll и Steptoe & Johnson LLP. Осенью 2015 года НБМ выбрал Kroll и Steptoe & Johnson LLP для поиска и возврата украденных денег. Привлечь международных экспертов молдавскому правительству рекомендовали внешние партнеры, в частности, Всемирный банк и МВФ.
