«Все это просто пыль в глаза». Почему стратегия возврата миллиарда вызывает столько вопросов


Почему из расследования «кражи века» выпали 2,6 млрд леев? Почему с Илана Шора не взыскали указанный в материалах дела ущерб? Почему более половины дел, открытых в рамках расследования банковской кражи, до сих пор не дошли до суда? Эти и другие вопросы возникли у экспертов Центра юридических ресурсов после изучения Стратегии возврата миллиарда, которую ранее обнародовали власти. Эксперты предложили чиновникам, прокурорам, судьям и депутатам вместе обсудить эти вопросы, однако все они проигнорировали приглашение. NM рассказывает, к каким выводам пришли эксперты после изучения «стратегии».

newsmaker.md/rus/novosti/ne-skazhu-ne-znayu-chto-ne-tak-so-strategiey-vozvrata-milliarda-37833
 

Анализ Стратегии возврата миллиарда Центр юридических ресурсов представил 27 сентября. Разработчики стратегии — Генпрокуратура, Прокуратура по борьбе с коррупцией и Наццентр по борьбе с коррупцией (НЦБК) — обнародовали ее в июне.

Предполагалось, что презентация анализа стратегии пройдет в формате круглого стола с участием депутатов, министров, судей и прокуроров, которых пригласили заранее. Однако никто из них не пришел. Из приглашенных представителей госструктур была только Кристина Присэкарь из Национального органа по неподкупности.

Кроме нее и Грибинчи, в дискуссии участвовали исполнительный директор Ассоциации за демократию через участия (ADEPT) Игорь Боцан, Станислав Гилецкий из Expert-Grup и экс-замдиректора НЦБК, а сейчас эксперт портала Moldova Curata и ADEPT Кристина Цэрнэ.

Грибинча рассказал, какие вопросы возникли у экспертов Центра юридических ресурсов после изучения стратегии.

Как 2,6 млрд леев «выпали» из расследования

По версии прокуроров, из трех молдавских банков вывели 13,3 млрд леев, при этом, согласно стратегии, прокуроры расследуют вывод только 10,7 млрд. Поиском 2,6 млрд не занимаются, так как, по версии силовиков, их уже возвратили за счет продажи имущества ликвидируемых банков.

«Таким образом, 20% выведенных денег просто выпали из расследования. Получается, те, кто получил украденные из банков деньги, могут эти 2,6 млрд леев оставить себе», — отметил Грибинча.

Почему суммы не сходятся

По словам Грибинчи, в стратегии представлены завышенные данные о деньгах, которые им удалось идентифицировать. В стратегии говорится, что, согласно материалам следствия, Илан Шор вывел из банков 5,2 млрд леев. При этом суд первой инстанции постановил, что в деле есть доказательства вывода только 2,7 млрд леев.

«Это примерно половина суммы, о которой говорят прокуроры. При этом они утверждают, что обнаружили 5,2 млрд. Спекулятивно использовать эти данные, пока приговор не вступил в законную силу», — отметил эксперт.
Кроме того, отметил Грибинча, в стратегии завышена сумма денежного ущерба, которую прокурорам удалось установить. В документе говорится, что Владимир Филат получил от банковской кражи около $25 млн (на тот момент примерно 325 млн леев), а Шор — около $350 млн (4,55 млрд леев). Но по словам Шора, отметил Грибинча, он дал Филату $25 млн из этих $350 млн.

Почему с Шора не взыскали ущерб

В стратегии «власти сообщают о 2,7 млрд леев, которые взыскали с Илана Шора, но это ложь», — сказал Грибинча. «Нет судебного решения о взыскании с Шора этих денег. Судьи отказались рассматривать этот вопрос, рекомендовав начать отдельное судебное разбирательство», — напомнил эксперт. При этом, подчеркнул он, гражданский процесс могут начать, только после того, как завершится судебное разбирательство по делу Шора, что может занять еще несколько лет.

«Судьи были обязаны высказаться о возмещении ущерба, которого требовали прокуроры, но они этого не сделали. Хотя в делах против Филата и Платона суд первой инстанции постановил взыскать нанесенный ущерб», — напомнил Грибинча

Он также отметил, что неизвестно, был ли наложен арест на имущество Шора. «Но известно, что основной бизнес Шора продолжает успешно работать. При этом на все имущество Филата и Платона арест наложили еще на этапе уголовного преследования. Столь разительно отличающийся подход к главному подозреваемому в банковской краже трудно совместить с заявленным намерением властей вернуть похищенные деньги», — сказал эксперт.

Почему более половины дел не дошли до суда

После презентации стратегии, отметил Грибинча, в суд не передали ни одно новое дело о краже миллиарда, хотя прокуроры заявляли, что расследуют их. «Расследования более половины похищенной из банков суммы так и не дошли до суда. Понятно, что расследование очень сложные, но пока нет достоверной информации о том, почему нет судебных дел, это вызывает много вопросов», — подчеркнул эксперт.

Он также подчеркнул, что в стратегии не указано, что «ни один лей из украденного миллиарда до сих пор не возвращен государству» (когда власти говорят о возврате, речь идет о возмещении.

«Конечно, возникают вопросы»

Глава Центра юридических ресурсов назвал стратегию возврата миллиарда, скорее, неким сообщением, а не руководством для расследования. «Эту стратегию опубликовали, чтобы показать ее международным партнерам. Спустя пару дней после публикации стратегии в Брюссель оправилась делегация», — напомнил Грибинча.

Экс-замдиректора НЦБК Кристина Цэрнэ посчитала эту реплику «спекулятивной». «Молдавские делегации ездят в Брюссель каждую неделю, это ничего не значит. У нас есть Соглашение об ассоциации, и делегации — его часть», — сказала она. Цэрнэ также отметила, что власти Молдовы постоянно винят в том, что они ничего не делают для расследования кражи миллиарда, но надо учитывать, что речь идет о масштабном преступлении.

«Часть дел уже в суде. Прошло почти четыре года после обнаружения этой кражи, но нельзя говорить, что совсем ничего не делается. Думаю, все зависит от угла зрения: для нас стакан наполовину пуст или наполовину полон», — сказала Цэрнэ.

При этом она согласилась с тем, что суды повели себя «странно», когда приняли решение провести отдельный гражданский процесс против Шора. «Конечно, возникают вопросы. Но тут может быть и политически аспект, дело и в парламентских выборах, которые не за горами. Было бы прекрасно, если бы тут были прокуроры, которые сказали бы, что тут нет никаких связей, но, может, и не сказали бы, не от прокуроров все зависит в этой стране», — отметила Цэрнэ.

Игорь Боцан согласился с Грибинчей в том, что тем, что стратегия была, скорее, неким «сообщением», чтобы люди не думали, что прокуроры ничего не делают. «Но этот документ глупо составлен, это недопустимо. Кроме того, власти, которые не пришли на этот круглый стол, поставили в себя в незавидное положение. Вы представили документ, но не пришли ответить на вопросы, все это просто пыль в глаза. Мы должны настоять на том, чтобы власти все же снизошли и ответили на наши вопросы», — сказал Боцан.

Станислав Гилецкий, в свою очередь, отметил, что с экономической точки зрения стратегия — это попытка ввести общественность в заблуждение. «В стратегии оперируют 13,3 млрд леев — это те деньги, возврат которых повесили на граждан. Но не факт, что это та сумма, которую вывели из банков. Деньги покидали банки одним путем — через кредиты. На мой взгляд, расследование должно начаться с портфеля кредитов в этих банках, который больше 13,3 млрд», — считает эксперт.

Участники дискуссии, однако, пришли к выводу, что нецелесообразно продолжать ее без представителей следственных органов. Игорь Боцан назвал отношение властей «неадекватным», особенно в преддверии парламентских выборов. И предложил передать анализ стратегии, подготовленный Центром юридически ресурсов, партнерам по развитию. На этом обсуждения стратегии закончились.

Похожие материалы

3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Выборы: опасения ЕС, оппозиция

Евросоюз обеспокоен рисками внешнего вмешательства и гибридных угроз, с которыми Молдова сталкивается в преддверии парламентских выборов, заявил еврокомиссар по вопросам демократии Майкл Макграт по итогам встречи в Кишиневе с министром юстиции Вероникой Михайлов-Морару. Макграт рассказал, что эксперты ЕС уже работают в стране, чтобы обеспечить честные выборы и поддержать независимые СМИ.

Tudor Mardei / NewsMaker

Тем временем накануне выборов оппозиция вновь пытается объединиться. Партия коммунистов и Партия социалистов объявили, что поддерживают инициативу платформы «За Молдову» объединить оппозиционные силы. Коммунисты заявили, что это может «воодушевить левоцентристский электорат», а социалисты — что оппозиции необходимо выработать единую стратегию.

В PAS назвали решение ПКРМ и ПСРМ «объединением прокремлевских сил» и заявили, что осенью у граждан будет выбор «вступить в ЕС через четыре года или вернуться в прошлое, где идет война, царит нищета и подавляют любые свободы».

О платформе «За Молдову» и ее инициативе NM писал тут.

Гросу о смерти «старейшего избирателя»

А спикер Игорь Гросу сообщил о смерти в возрасте 106 лет Константина Кожокару — «старейшего избирателя» Молдовы и последнего ветерана Второй мировой войны, воевавшего в рядах румынской армии. Гросу сказал, что ему выпала «большая честь встречаться с Кожокару и узнать от него о любви к нации и стране».

Онлайн возьмут под контроль?

В Молдове хотят внести поправки в Кодекс аудиовизуальных медиауслуг, которые позволят регулятору контролировать видеоплатформы и видеоконтент онлайн. О том, какие нововведения готовят власти, за что ругают проект, и почему он не затрагивает YouTube и Tik-Tok — в материале «PAS вводит цензуру онлайн?»

Бедность и «погрешность»

Публикация Национальным бюро статистики данных о бедности в Молдове вызвала скандал не только из-за высокого показателя абсолютной бедности. Некоторые политики заявили, что эти данные «не отражают полной картины». В материале «Жители Молдовы не настолько бедны? Как власти захотели «подправить» статистику» NM рассказал, как в Молдове измеряют бедность, и почему эта методика вызвала критику чиновников.

Энергокризис в Приднестровье: продолжение?

В Приднестровье автозаправки перестали продавать сжиженный газ обычным автовладельцам из-за «ограничения подачи газа». Лидер региона Вадим Красносельский назвал ситуацию «шаткой», отметив, что поставки идут «при содействии России», но соглашения краткосрочные, и «приходится экономить ресурсы».

В Кишиневе в этой связи заявили, что не контролируют поставки на неподконтрольную территорию, но «предложение ЕС и Молдовы о помощи остается в силе».

Оружие для чиновников: продолжение

В ответ на волну критики министерство внутренних дел исключило из проекта поправок в законодательство положение, позволяющее высокопоставленным чиновникам получать разрешение на ношение оружие без прохождения курсов подготовки и медсправки. Депутат от PAS Раду Мариан назвал первоначальную версию законопроекта «очень плохой и неудачной идеей», подчеркнув, что «депутаты категорически против».

А лидер Национальной молдавской партии Драгош Галбур сказал, что «только общественное давление» способно остановить такие попытки власти действовать «без обсуждения».

Дело Гуцул: продолжение

Суд отклонил ходатайство защиты Евгении Гуцул о запросе в Конституционный суд и финансовой экспертизе, посчитав их «немотивированными» и ссылаясь на прежнее решение КС. Следующее заседание, на котором состоятся судебные прения, назначено на 1 июля. После этого подсудимым предоставят последнее слово, и суд удалится для вынесения приговора.

Платон, Плахотнюк

Государственная налоговая служба (ГНС) заморозила некоторые активы, принадлежащие бывшему лидеру Демпартии Владимиру Плахотнюку и бизнесмену Вячеславу Платону. В этот список также попали несколько приближенных Илана Шора.

Больше нет статей для показа
3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: