bancamea.md

Задержан вице-президент Moldova Agroindbank Олег Паингу


По информации NM, сегодня, 3 апреля, задержан вице-президент Moldova Agroindbank Олег Паингу. Факт задержания NM подтвердила и пресс-секретарь Наццентра по борьбе с коррупцией Анжела Старински. Она пояснила, что поводом для задержания стало то же уголовное дело, по которому обвиняемым проходит экс-глава Нацбанка и бывший президент Moldindconbank Леонид Талмач. 

По информации НЦБК, Паингу задержан на 72 часа.

Талмач, напомним, обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах и участии в преступной группе. Следствие считает, что он «совместно с группой лиц присвоил имущество в особо крупных размерах Национального бюро страховщиков автотранспортных средств (ВNAA)». В ордере на арест Талмача также отмечалось, что «с помощью обмана и злоупотребления доверием эта группа лиц получила на счета в Moldova Agroindbank и Moldindconbank средства ВNAA, нанеся бюро материальный ущерб в особо крупных размерах». Речь идет о 15 млн леев.

newsmaker.md/rus/novosti/talmachu-i-platonu-zadayut-odni-i-te-zhe-doprosy-bankir-i-biznesmen-prohodyat-po-o-30142

Наццентр по борьбе с коррупцией начал расследовать ситуацию со счетами BNAA в марте 2015 года. Сейчас в деле фигурирует глава юридического департамента Moldincombank, задержанный 8 февраля этого года, и бывший первый зампред банка Виталие Гроза, арестованный ранее по «делу Платона» (сейчас Гроза находится под домашним арестом). По версии следствия, речь идет о необеспеченных залогом кредитах, которые погашались за счет средств Banca de Economi (один из трех банков, находящихся в процессе ликвидации, из которых осенью 2014 года был выведен миллиард долларов).

Глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь ранее говорил о том, что по делу, в котором фигурирует Талмач, проходит множество других лиц, информацию о которых он не может разглашать, чтобы не нарушить принцип презумпции невиновности.

В самом банке никакой информации о задержании вице-президента Олега Паингу нет. В пресс-службе MAIB сказали, что перезвонят, но так и не сделали этого.

Новость дополняется.

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Tudor Mardei | NewsMaker

Кишинев назвал «новой пропагандистской попыткой» требование Тирасполя вернуть более $28 млн

Бюро реинтеграции назвало «новой пропагандистской попыткой» обвинения Тирасполя после того, как власти непризнанной ПМР потребовали от Кишинева вернуть более $28 млн (примерно 483,6 млн леев). Власти заявляют, что такие заявления отвлекают внимание от социально-экономических проблем региона и от обязанности экономических агентов соблюдать законодательство Молдовы.

По запросу NewsMaker в Бюро уточнили, что любая экономическая деятельность на востоке страны «должна соответствовать законодательству Молдовы, включая таможенные, налоговые и торговые нормы». Кишинев заявил, что заявления Тирасполя «не заслуживают детального рассмотрения», и подчеркнул, что «действует прозрачно и в рамках международных обязательств».

Власти также заявили, что «сохраняют готовность искать решения для поддержки населения и бизнеса в Приднестровье при соблюдении национального законодательства и правил экономической деятельности».

«В то же время мы обращаем внимание на то, что на протяжении более трех десятилетий Тирасполь вводит различные незаконные платежи и принудительно ограничивает жителей и экономических агентов региона, включая владельцев документов и имущества, зарегистрированных по законодательству Молдовы. Эти практики напрямую затрагивают граждан, ограничивают свободу передвижения и создают искусственное давление на бизнес», — заявили в Бюро для NM.

Кишинев заявил, что продолжит продвигать решения «по защите прав граждан, поддержке легальной экономической деятельности и продвижению процесса реинтеграции страны, в том числе через применение недавно принятых норм по корректировке налогового режима на всей территории страны».

Заявление Тирасполя

7 мая внешнеполитическое ведомство непризнанной ПМР потребовало от Кишинёва вернуть более $28 млн (примерно 483,6 млн леев). Местные власти Приднестровья заявляют, что эта сумма сформировалась из налогов, которые экономические агенты региона уплачивали с 2024 года. Тирасполь сообщил, что направил властям Молдовы запрос и потребовал объяснить «судьбу» этих средств.

По данным Тирасполя, вопрос обсудили 5 мая в Кишиневе на заседании рабочих групп по экономике. В заседании участвовал и представитель Тирасполя — Глава экономического развития приднестровского региона Сергей Оболоник.

«С 1 января 2024 года и по настоящее время сумма якобы “незаконно изъятых” средств достигла 28,1 млн долларов США. По разъяснениям молдавских экспертов, эти деньги поступили в бюджет Республики Молдова и пошли на внутренние нужды страны. Политическому представителю Молдовы Валериу Кивери передали письмо с просьбой подтвердить эту информацию, а также с требованием вернуть средства, которые, по утверждению Тирасполя, изъяли у Приднестровья», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства непризнанной ПМР.

***

В Молдове импорт товаров облагается таможенными пошлинами, НДС и акцизами. До 2024 года предприятия из Приднестровья пользовались налоговыми льготами и не платили эти сборы в бюджет страны. После изменений в Таможенный кодекс бизнес региона начал платить пошлины в национальный бюджет.

Позже парламент принял закон о поэтапной отмене оставшихся налоговых льгот для Приднестровья. После его вступления компании региона будут платить НДС и акцизы при импорте товаров.

Власти заявили, что средства направят в Фонд конвергенции для финансирования проектов развития региона и программ сближения двух берегов Днестра. Фонд планируют формировать из бюджета Молдовы и средств партнеров. Тирасполь выступил против инициативы и обвинил Кишинёв в введении «новых налогов». Кишинев эти обвинения отверг.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Похожие материалы

Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: