Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам задержала четырех сотрудников из числа администраторов и учредителей кредитных компаний, которых подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Ущерб, который нанесли компании государству, оценивается в 3 млн леев. Один из задержанных —бывший сотрудник МВД, который пытался запугать свидетелей.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры, с 2012 по 2017 год девять кредитных компаний не регистрировали кредитные соглашения и представляли поддельные документы для того, чтобы не платить налоги. При обысках сотрудники правоохранительных органов изъяли бухгалтерские документы, подтверждающие нарушение закона. Задержанные также сотрудничают со следствием.
Если вина задержанных будет доказана, им грозит до шести лет тюремного заключения или штраф от 167500 до 267500 леев, для физических лиц и от 200 тыс. до 350 тыс. леев для юридических лиц и запрет занимать определенные должности сроком от 2 до 5 лет.
