PC COCS

Задержано четверо сотрудников кредитных компаний, нанесших государству ущерб 3 млн леев


Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам задержала четырех сотрудников из числа администраторов и учредителей кредитных компаний, которых подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Ущерб, который нанесли компании государству, оценивается в 3 млн леев. Один из задержанных —бывший сотрудник МВД, который пытался запугать свидетелей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, с 2012 по 2017 год девять кредитных компаний не регистрировали кредитные соглашения и представляли поддельные документы для того, чтобы не платить налоги. При обысках сотрудники правоохранительных органов изъяли бухгалтерские документы, подтверждающие нарушение закона. Задержанные также сотрудничают со следствием.

Если вина задержанных будет доказана, им грозит до шести лет тюремного заключения или штраф от 167500 до 267500 леев,   для физических лиц и от 200 тыс. до 350 тыс. леев для юридических лиц и запрет занимать определенные должности сроком от 2 до 5 лет.

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

europalibera.org

Житель Кагула получил условный срок за домашнее насилие и продолжил преследовать жертву. Теперь прокуратура требует его ареста

Генеральная прокуратура Молдовы сообщила 11 сентября, что требует ареста жителя Кагула, обвиняемого в домашнем насилии, который неоднократно нарушал охранный ордер, продолжая проникать в дом своей жертвы. Известно, что сначала мужчину приговорили к условному сроку, однако теперь обвинение требует реального тюремного заключения, так как мужчина уже много лет терроризирует свою семью и игнорирует закон.

В прокуратуре уточнили, что оспорили решение суда первой инстанции, посчитав условный срок необоснованным из-за систематического характера преступлений. Согласно материалам дела, в 2019 года мужчину приговорили к нескольким месяцам заключения по обвинению в домашнем насилии, но с испытательным сроком. В результате обвиняемый остался на свободе и продолжил преследовать своих жертв.

По данным прокуроров, за эти годы мужчина не раз снова привлекался к ответственности за нарушение охранного ордера. Последний ордер суд Кагула вынес 17 декабря 2024 года. Мужчине запретили приближаться к жертве и ее дому ближе чем на 300 метров, а также контактировать с ней в любой форме. Однако уже в ночь на 19 декабря — всего через два дня — агрессор дважды за одну ночь вломился в дом женщины.

Прокуратура настаивает, что условный срок в данном случае — это чрезмерно мягкое и немотивированное решение суда. Обвинители считают, что нельзя игнорировать реальную опасность для жертвы, учитывая криминальное прошлое мужчины и его упорное нежелание соблюдать законы. Апелляцию уже направили в вышестоящую инстанцию.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: