PC COCS

Задержано четверо сотрудников кредитных компаний, нанесших государству ущерб 3 млн леев


Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам задержала четырех сотрудников из числа администраторов и учредителей кредитных компаний, которых подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Ущерб, который нанесли компании государству, оценивается в 3 млн леев. Один из задержанных —бывший сотрудник МВД, который пытался запугать свидетелей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, с 2012 по 2017 год девять кредитных компаний не регистрировали кредитные соглашения и представляли поддельные документы для того, чтобы не платить налоги. При обысках сотрудники правоохранительных органов изъяли бухгалтерские документы, подтверждающие нарушение закона. Задержанные также сотрудничают со следствием.

Если вина задержанных будет доказана, им грозит до шести лет тюремного заключения или штраф от 167500 до 267500 леев,   для физических лиц и от 200 тыс. до 350 тыс. леев для юридических лиц и запрет занимать определенные должности сроком от 2 до 5 лет.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Максим Андреев, NewsMaker

Два кандидата на должность генпрокурора. О ком идет речь

На должность генпрокурора Молдовы подали заявления два кандидата. Это — Александру Макидон, который сейчас является и. о. генпрокурора, и Виктор Фуртунэ, исполняющий обязанности главы Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

Высший совет прокуроров (ВСП) заявил, что направит документы кандидатов в компетентные органы для проверки их неподкупности.

А затем в течение 20 рабочих дней с момента истечения срока подачи документов рассмотрит их содержание на закрытом заседании, чтобы решить, какой из двух кандидатов имеет право занимать должность генпрокурора.

***

Напомним, 28 мая Высший совет прокуроров (ВСП) назначил заместителя главы Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) Александру Макидона на должность исполняющего обязанности главы Генеральной прокуратуры, после того как Ион Мунтяну покинул этот пост, чтобы занять должность судьи в Высшей судебной палате.

Председатель ВСП Думитру Обадэ недавно заявил, что, согласно закону, нового генпрокурора необходимо назначить в течение шести месяцев с момента объявления должности вакантной — то есть не позднее ноября. Однако Обадэ упомянул, что ВСП намерен назначить генпрокурора уже в сентябре, до парламентских выборов.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: