Emma Tăbîrță

Бывшая зампредседателя Нацбанка предстанет перед судом. Прокуратура завершила расследование

Антикоррупционная прокуратура сообщила 19 апреля, что передала в суд дело против бывшего вице-президента Национального банка Молдовы (НБМ) Эммы Тэбырцэ, фигурирующей в деле о «Ландромате». Тэбырцэ обвиняют в соучастии в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах в пользу преступной организации и в использовании служебного положения.

В прокуратуре отметили, что завершили расследование еще 7 февраля 2023 года, после чего передали его на изучение адвокатам Тэбырцэ.

«Прокуроры установили, что преступная организация под руководством Владимира Плахотнюка состояла из разных группировок, также в нее входила группировка Илана Шора. Последний фактически контролировал через посредников банки Unibank, Banca Socială и Banca de Economii. В 2014 году экс-вице-президент НБМ, состоявшая в преступной группировке, помогла организовать вывод денег из трех банков и назначить в руководство банков членов преступной группировки Шора. Это позволило преступникам вывести более 2,5 млрд леев», — отметили в прокуратуре.

Напомним, 4 января суд оправдал вице-председателя Нацбанка Эмму Тэбырцэ и еще трех человек, фигурирующих в расследовании «Ландромата» по одному из эпизодов этого дела. Согласно решению суда, не доказан факт совершения ими преступления.

***
О «молдавской схеме» отмывания денег стало известно в апреле 2014 года. Схема работала с 2010 по 2013 год, а участвовали в ней российские компании, молдавский Moldindconbank (контроль над ним приписывали бизнесмену Вячеславу Платону), компании в различных юрисдикциях, в том числе в Великобритании, суды разных районов Молдовы и физлица с молдавским гражданством.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

NewsMaker

В Молдове более 30 тыс. человек грозят штрафы за предвыборную коррупцию. Что рассказал Чернэуцяну

В Молдове до начала предвыборной кампании правоохранители составили протоколы на более чем 30 тыс. человек за причастность к предвыборной коррупции. Об этом сказал глава Генинспектората полиции Виорел Чернэуцяну, цитируемый Realitatea.md.

По словам Чернэуцяну, на время предвыборной кампании правоохранители временно перестали взымать штрафы за предвыборную коррупцию. Однако до начала кампании, две недели назад, протоколы по факту предвыборной коррупции в целом составили в отношении более чем 30 тыс. человек.

Как сказал Чернэуцяну, с правонарушителей взыскали и передали в госбюджет уже около 18 млн леев.

На вопрос, продолжит ли полиция штрафовать за предвыборную коррупцию после окончания предвыборной кампании, Чернэуцяну выразил надежду, что люди, на которых составили протоколы, осознают все последствия таких действий и начнут сотрудничать со следствием, став свидетелями, а не правонарушителями.

***

Напомним, ранее полиция сообщила, что на президентских выборах в 2024 году правоохранители зафиксировали несколько десятков тысяч случаев подкупа избирателей. На допрос вызвали боле 6 тыс. человек. Государство взыскало с правонарушителей более 15 млн леев. Более 4 тыс. человек решили сотрудничать со следствием.

За продажу голоса избирателям может грозить штраф от 25 тыс. до 37,5 тыс. леев.

Однако человека, совершившего правонарушение, освобождают от ответственности, если он самостоятельно сообщил о правонарушении и (или) активно помог выявить или противодействовать правонарушению, связанному с коррупцией на выборах.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: