Резиновая лодка «Три акулы», часы Smart Watch, автомобиль BMW X5, спортивная винтовка, бензопилы, €1,5 млн — все это попало в Молдове под конфискат в 2021 году. За первые девять месяцев минувшего года меру «специальная конфискация» применили в 57 уголовных делах. Самым крупным «уловом» правоохранителей стала партия контрабандного янтаря на 1,5 млн леев и €1,62 млн. Изучив отчет Агентства администрирования судебных инстанций, NM рассказывает, что и почему конфисковывали в Молдове в минувшем году.
Коррупция, контрабанда, кражи
Как правило, в собственность государства передают имущество, которое использовали при совершении преступления или получили в результате преступления. Если речь идет о запрещенных предметах или орудиях преступления, то после конфискации их уничтожают. А скоропортящиеся продукты, животных и предметы, необходимые в быту, могут вернуть владельцу до завершения расследования. Для этого нужно постановление прокурора или решение суда. Конфисковать деньги, автомобили, мобильные телефоны и прочее можно только после того, как суд вынесет окончательное решение по делу. При этом суд не может указывать, как использовать конфискованные средства. Их просто перечисляют в бюджет.
По данным Агентства администрирования судебных инстанций, за первые девять месяцев 2021 года меру «специальная конфискация» применили в 57 делах. Чаще всего конфискацию применяли в делах об «извлечении выгоды из влияния» — 22 раза. На втором месте дела о коррупции — 8 раз. Также конфискацию применяли в делах о контрабанде, кражах и даже браконьерстве.
€1,6 млн, «миллионер из Чокылтень» и грузовик
В апреле 2020 года на въезде в Молдову из Румынии пограничники задержали грузовик, в кабине которого обнаружили €1.570.735. При повторном досмотре правоохранители обнаружили еще €50 тыс. Водителя грузовика задержали. Спустя три недели объявился «владелец» денег — Адриано Дулгер. Он заявил, что из-за коронавируса не мог вовремя приехать на таможню, чтобы оформить ввоз денег. Дулгер родился в селе Чокылтень Оргеевского района. В 1997 году его родители эмигрировали в Великобританию. По словам Дулгера, он начал заниматься бизнесом в 16 лет, а в 26 лет заработал миллион фунтов стерлингов. Прежде чем обратиться в прокуратуру, Дулгер дал интервью одному телеканалу. Правоохранителям, однако, его версия показалась неубедительной. В декабре 2020 года его вывели из-под уголовного преследования по делу о контрабанде денег. Прокуроры утверждают, что он не имеет никакого отношения к деньгам.
Тем временем водителя, который был за рулем грузовика, приговорили к трем годам тюрьмы. Суд также распорядился конфисковать все деньги. По решению Апелляционной палаты Кишинева грузовик вернули владельцу, но обязали его перечислить государству сумму, равную стоимости автомобиля — 591 309 леев. В октябре 2021 года Генпрокуратура сообщила, что все деньги, фигурировавшие в этом деле, перейдут на баланс государства.
А 27 января 2022 года Агентство взыскания преступных активов (ARBI) сообщило, что перечислило в бюджет 32 млн леев (эквивалент конфискованных €1,6 млн).
Янтарь, не доехавший до Турции
В январе 2021 года на выезде из Молдовы пограничники задержали автомобиль с прицепом, в котором было спрятано 1,2 тыс. украшений из янтаря. Водитель сообщил правоохранителям, что направлялся в Турцию. В тот же день его задержали. Дома у водителя обнаружили еще одну партию украшений из янтаря. Общая стоимость изъятого янтаря составила 900 тыс. леев.
Против водителя завели дело о контрабанде, а в январе 2021 года суд постановил конфисковать у него янтарь. Кроме того, у водителя конфисковали 500 тыс. леев — стоимость машины, на которой он пытался провезти контрабандные украшения. Какое наказание получил сам водитель, в прокуратуре не уточнили.
Что еще конфисковали в 2021 году
Активная коррупция
По восьми делам об активной коррупции правоохранители конфисковали 7,750 леев. Самые крупные конфискованные суммы — 3,5 тыс. леев и 2,5 тыс. леев. Также в отчете Агентства судебных инстанций указано, что у правонарушителей конфисковали три банкноты номиналом 200 леев, по одной банкноте номиналом 100 и 50 леев и одну банкноту номиналом €50.
Извлечение выгоды из влияния
«Улов» по делам об извлечении выгоды из влияния оказался намного крупнее, чем по делам об активной коррупции. Так, по 22 делам правоохранители добились конфискации на общую сумму 562,3 тыс. леев. Минимальная конфискованная сумма — 1460 леев, максимальная — €13 тыс. (около 270 тыс. леев). Также правоохранители изъяли два мобильных телефона: Samsung J1 mini и Samsung A 71.
Кражи
Согласно отчету, в прошлом году конфискацию произвели в пяти делах о кражах. У преступников конфисковали автомобиль марки Ford Transit, две бензопилы, топор, две спортивные сумки и мобильный телефон марки Huawei.
Наркоторговля
Из 176 дел о наркоторговле, которые рассмотрели в 2021 году, правоохранители запросили специальную конфискацию в трех случаях. По одному делу конфисковали 17599 леев, по второму — 10 тыс. леев, по третьему — 5458. Причем в последнем случае правоохранители указали номинал всех изъятых купюр (13 банкнот номиналом 200 леев, семь банкнот номиналом 100 леев, 40 банкнот номиналом 50 леев, 10 банкнот номиналом 20 леев, пять банкнот номиналом 5 леев и 33 банкноты номиналом 1 лей)
«Другие дела»
В этой категории дел список конфиската самый разный — от рыболовных снастей до имущества судьи. При этом статью обвинения авторы отчета указали не во всех делах.
В частности, по данным отчета, суд распорядился конфисковать и передать МВД резиновую лодку «Три акулы», чехол для лодки, весло, две рыболовные сети, насос для лодки, охотничье ружье модели «IjKB», часы Smart Watch «SMARTLIFE X», оружие «ТОЗ-8М» с номером 73316 со снайперской винтовкой. Какие преступления стало основанием для конфискации, не указано.
По делу о шантаже правоохранители конфисковали автомобиль марки ВМW Х5.
По делу о незаконном обогащении судьи Олега Мельничука конфисковали 640 143 леев (стоимость имущества) и 606 000 леев. Суд первой инстанции приговорил Мельничука к семи годам лишения свободы. До решения Апелляционной палаты он остается на свободе и продолжает работать.
