Максим Андреев, NewsMaker

Дело Илана Шора об отмывании 5 млрд леев из BEM передано в суд


Антикоррупционная прокуратура передала дело мэра Оргеева Илана Шора в суд сектора Бюукан. Об этом сообщила пресс-служба генпрокуратуры. Шор обвиняется в мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере на посту председателя Banca de Economii (BEM). Прокуроры требуют наказать Шора лишением свободы на срок до 15 лет.

newsmaker.md/rus/novosti/ves-etot-kroll-amerikanskie-detektivy-podtverdili-prichastnost-ilana-shora-k-banko-23632

Как сказано в сообщении генпрокуратуры, Илан Шор с 4 ноября по 25 ноября 2014 года путем мошеннических операций получил из средств BEM около 5 млрд леев. Эти деньги в дальнейшем были отмыты через десятки оффшорных компаний. Средства были выданы в виде кредитов компаниям Илана Шора, в качестве гарантий по возврату денег были представлены фиктивные контракты, заключенные с банковскими субъектами из России.

По данным прокуратуры, Шор убедил членов совета банка одобрить выдачу этих кредитов, скрыв, что является собственником компаний-заемщиков. Члены совета банка, заслушанные прокурорами, признались, Илан Шор ввел их в заблуждение. Он убедил их в целесообразности выдачи кредитов его компаниям, заверив, что фирмы — серьезные экономические агенты, и банк сможет получить большую прибыль за счет высокой процентной ставки по этим кредитам.

В сообщении прокуратуры также отмечается, что Илан Шор скрывал происхождение полученных денег: для их легализации была проведена серия трансферов с одних оффшорных счетов на другие. Следствие располагает соответствующими доказательствами.

Илан Шора свою вину не признает, сказано в сообщении прокуратуры. Он утверждает, что схема вывода средств из BEM была придумана бывшим премьером Владимиром Филатом, который представил ему бизнесмена Вячеслава Платона с просьбой помочь тому решить проблемы, связанные с погашением задолженностей перед другими банками Молдовы.

Напомним, Илан Шор был задержан 22 июня. Ему предъявлено обвинение в отмывании денег в особо крупных размерах. Прокурор Адриана Бецишор настаивала на аресте Шора, так как, по ее словам, на свободе он может повлиять на ход следствия и показания свидетелей. 24 июня суд сектора Буюканы принял решение арестовать Шора на 30 дней, а Апелляционная палата это решение утвердила. 21 июля суд Буюкан продлил арест мэру Оргеева еще на 30 суток. 5 августа Шор был переведен под домашний арест.

Вячеслав Платон был задержан в Киеве 25 июля после того, как Молдова объявила его в международный розыск через Интерпол. Молдавские власти обвиняют Платона в мошенничестве в банковской сфере и отмывании денег. По данным прокуроров, в результате незаконных действий предприниматель вывел из Banca de Economii 1 млрд леев.

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Молдова, Украина и Румыния укрепляют сотрудничество перед лицом угроз. Санду: «Мы не позволим себя запугать»

Молдова, Румыния и Украина намерены укреплять сотрудничество в сферах безопасности, энергетики и инфраструктуры, а также теснее координировать действия перед лицом угроз в регионе. Об этом 27 августа рассказали Майя Санду, Владимир Зеленский и Никушор Дан после трехсторонней встречи в Кишиневе. Президенты также обсудили европейскую интеграцию Молдовы и Украины и войну России против соседней страны.

Майя Санду призвала все свободные страны помочь Украине

Майя Санду подчеркнула, что присутствие президентов Румынии и Украины в Кишиневе именно в День независимости имеет «особое значение». В своем выступлении глава государства отметила роль, которую обе соседние страны играют для Молдовы.

«У Молдовы два соседа. И нам повезло, что оба — наши хорошие друзья, с которыми мы разделяем одинаковую приверженность фундаментальным ценностям нашей цивилизации — миру, свободе и демократии», — подметила Санду.

Глава государства поблагодарила Румынию за поддержку, которую она оказывала Молдове на протяжении многих лет, а Украину — за сопротивление российскому вторжению.

«Небо над нами наиболее ясно показывает, насколько важно наше сотрудничество. Последствия жестокой войны России против Украины ощущаются и за ее пределами: воздушное пространство Молдовы и Румынии нарушали десятки раз. Именно сегодня, в преддверии праздника, российские дроны проникли в наше воздушное пространство в явной попытке нас запугать. В присутствии наших друзей говорю ясно и твердо: мы не позволим себя запугать! Мы инвестируем в противовоздушную оборону, чтобы защищать наших людей и инфраструктуру. И я призываю все страны свободного мира помочь Украине укрепить противовоздушную оборону. Сейчас, перед наступлением этой зимы», — поделилась Санду.

Президент также сообщила, что вручила Владимиру Зеленскому «Орден Республики» — высшую государственную награду Молдовы.

Владимир Зеленский: Молдова, Румыния и Украина — «естественные союзники»

Владимир Зеленский подметил, что его присутствие в Кишиневе — больше, чем символический жест, и подчеркнул, что государства, соседствующие с Россией, должны как можно теснее сотрудничать между собой.

«Когда ты сосед России, необходимо как можно теснее сотрудничать со всеми своими соседями, со всеми народами. Это ключевое условие для обеспечения максимально надежной безопасности и для того, чтобы наши страны могли как можно лучше развиваться. К сожалению, все мы сталкивались с посягательствами Москвы на нашу независимость. Все это осталось в прошлом. Отныне мы будем обеспечивать свою независимость и свободу, сохранять возможность развивать наши страны и строить собственную жизнь так, как мы хотим», — заявил Зеленский.

Президент Украины поблагодарил граждан Молдовы и Румынии за поддержку Украины и украинского народа во время войны. Зеленский также отметил, что Украина готова содействовать укреплению возможностей Молдовы и Румынии в сфере безопасности.

Еще одной темой переговоров стала европейская интеграция. Зеленский уточнил, что Украина и Молдова преследуют общую цель, и выразил уверенность, что обе страны вместе окажутся в Евросоюзе.

«Конечно, мы каждый раз будем координировать наши усилия на пути европейской интеграции. Это очень важно, поскольку у нас общие цели. Наша цель — стать членами ЕС. Мы очень благодарны нашим соседям за помощь на европейском пути. Мы обязательно вместе окажемся в ЕС — это наше общее желание», — пояснил Зеленский.

Никушор Дан: Молдова — «пример» для стран-кандидатов в ЕС

Президент Румынии Никушор Дан сообщил, что участники трехсторонней встречи обсудили совместные инфраструктурные проекты, энергетическую взаимосвязанность и угрозы, с которыми сталкиваются Румыния и Молдова.

Румынский президент также подтвердил поддержку Бухарестом евроинтеграции Молдовы и Украины и высоко оценил прогресс Кишинева.

«Сегодня мы обсудили совместные инфраструктурные проекты, энергетическую взаимосвязанность, угрозы, которым подвергаются наши страны — Румыния и Молдова, — и то, как мы можем сотрудничать для предотвращения агрессии. Мы, разумеется, обсудили и европейский путь двух стран, который Румыния поддерживает. В этом отношении Молдова является примером для всех стран, находящихся в процессе вступления», — сказал Никушор Дан.

Президент Румынии также положительно оценил трехстороннее сотрудничество. По его словам, встреча в Кишиневе показывает, что Молдова, Румыния и Украина осознают свою «ответственность» за безопасность и стабильность региона.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: