andronache
NewsMaker

Дело о краже миллиарда. Экс-депутата Демпартии объявили в международный розыск

Экс-депутату Демпартии Владимиру Андронаки, его жене и их адвокату предъявили обвинения по делу о краже миллиарда. Как отметили в Генпрокуратуре 1 октября, их подозревают в выведении из Banca de Economii 32 млн леев в 2014 году. Бывшего депутата объявили в международный розыск.

В ходе следствия прокуроры установили факты отмывания денег несколькими преступными группами. В частности, экс-депутата, его жену и адвоката обвиняют в хищении из Banca de Economii 32 млн леев в ноябре 2014 года.

По требованию прокуратуры судьи выдали ордер на заочный арест Андронаки с объявлением его в международный розыск. Его жена и адвокат на время следствия будут находиться на свободе под подпиской о невыезде.

Антикоррупционная прокуратура и Служба информации и безопасности (СИБ), напомним, 23 сентября провели обыски по одному из эпизодов дела о краже миллиарда. Как сообщила тогда NM представитель Генпрокуратуры Мария Виеру, в ходе обысков правоохранители изъяли электронные носители информации, документы, деньги и другие предметы, имеющие отношение к расследованию. В то же время Антикоррупционная прокуратура наложила арест на имущество обвиняемых.

Сам Андронаки ранее сообщил, что ему могут предъявить обвинение по делу о краже миллиарда. По словам экс-депутата, он «подвергается необоснованным обвинениям со стороны правящей партии „Действие и солидарность“ (PAS)». Также экс-депутат отметил, что находится за рубежом на лечении.

Напомним, согласно расследованию RISE Moldova, Андронаки был бенефициаром зарегистрированной в Белизе компании Webwest Alliance LTD. На его жену Надежду Андронаки была оформлена другая компания из Белиза — Black Sea Holdings SA и британская компания Manos Alliance LLP. За пять лет пребывания в должности депутата (2015-2019) Андронаки ни разу не указал эти компании в своих декларациях. С 2013 по 2017 год семья Андронаки разместила на двух счетах в латвийском ABLV Bank din Letonia €385 тыс, которые получила со счетов Black Sea Holdings SA и Webwest Alliance LTD.

Кроме того, в 2009 году компания Андронаке Webwest Alliance LTD была единственным акционером молдавской Universal Proiect SRL. А в 2014 году единственным акционером Universal Proiect SRL стала компания его жены Black Sea Holdings SA. Через несколько месяцев она получила 32,8 млн леев от Banca de Economii (BEM) как «аванс на реконструкцию и реставрацию». Через несколько дней эти деньги перевели в доллары и большую их часть (30,7 млн леев) перечислили на счет британской компании Sirmastra Sales. В свою очередь Sirmastra Sales LP перевела €715 тыс. (около 14,9 млн леев) на счета Black Sea Holdings SA, а она перевела €400 тыс. на счет компании Black Sea Holdings Company LP. При этом журналисты выяснили, что у компаний не только похожие названия, но они не раз посылали деньги друг другу. Например, в 2016 году, Black Sea Holdings Company LP перечислила €195 тыс. Black Sea Holdings SA. Также журналисты выяснили, что в 2015 году Universal Proiect SRL вернул BEM 6 млн леев как неустойку за разорванный контракт. Отследить судьбу оставшихся 26 млн леев журналистам не удалось. Также им не удалось получить объяснения Андронаки и его жены. Оба не ответили на звонки. А представитель Sirmastra Sale Андрей Серебряков сообщил журналистам, что «не имеет никакого отношения к этой фирме».

Похожие материалы

3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Telegram/Blocul Alternativa

Протест у ЦИК: блок «Альтернатива» заявил о попытке помешать его участию в выборах

Блок «Альтернатива» 17 июня провел протест у здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в Кишиневе. Участники акции выступили против проекта регламента о формировании избирательных блоков. По их мнению, новые правила могут помешать блоку участвовать в парламентских выборах этой осенью.

У здания ЦИК собрались несколько десятков сторонников и представителей блока «Альтернатива», в который входят партия мэра Кишинева Иона Чебана «Национальное альтернативное движение» (MAN), «Гражданский конгресс», партия бывшего премьера Иона Кику «Развитие и объединение Молдовы» (PDCM) и бывший генпрокурор Александр Стояногло.

Участника акции раскритиковали некоторые положения регламента. В документе прописаны требования к названию и символике блоков: они не должны совпадать или быть схожими с символикой других партий или электоральных конкурентов, включая партии, входящие в сам блок. То есть нельзя назвать блок в честь одной из партий или использовать ее символ. Кроме того, регламент ограничивает состав руководства блоков. В него не могут входить независимые политики, которые не состоят в партиях, образующих блок. Это же касается и списков кандидатов — в них смогут входить только члены партий-участниц.

Протестующие заявили, что эти положения внесли в регламент якобы по указанию правящей партии «Действие и солидарность» (PAS), чтобы помешать блоку «Альтернатива» участвовать в парламентских выборах 28 сентября. В символике блока используют цвета логотипа MAN, а название «Альтернатива» напоминает название «Национального альтернативного движения». Кроме того, Александр Стояногло, несмотря на роль одного из лидеров, формально не входит ни в одну партию, участвующую в блоке.

«Вы стали теми, кто решил лишить народ Молдовы демократической альтернативы, запретив даже произносить это слово — „альтернатива“. […] Мы будем участвовать в парламентских выборах 2025 года вопреки всем нездоровым фантазиям лидеров режима», — заявил представитель партии MAN Виктор Прутяну.

Telegram/Blocul Alternativa

Тем временем Центризбирком собрался на заседание. Председатель комиссии Анжелика Караман прокомментировала протест блока «Альтернатива».

«Здесь, рядом, прошел протест по поводу вопроса, которого, по сути, нет в повестке дня. Как заявили участники акции, они выступают против принятия регламента о регистрации одного избирательного блока. Но сегодня мы не обсуждаем такой вопрос — речь идет о регламенте, который касается всех избирательных блоков, а не какого-то конкретного. Кто-то всеми силами пытается привлечь к себе внимание», — сказала она.

В итоге ЦИК утвердил новый регламент. Марк Ткачук, один из лидеров блока «Альтернатива» и партии «Гражданский конгресс», заявил, что из финальной версии документа исключили спорные положения.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Похожие материалы

Больше нет статей для показа
3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: