andronache
NewsMaker

Дело о краже миллиарда. Экс-депутата Демпартии объявили в международный розыск

Экс-депутату Демпартии Владимиру Андронаки, его жене и их адвокату предъявили обвинения по делу о краже миллиарда. Как отметили в Генпрокуратуре 1 октября, их подозревают в выведении из Banca de Economii 32 млн леев в 2014 году. Бывшего депутата объявили в международный розыск.

В ходе следствия прокуроры установили факты отмывания денег несколькими преступными группами. В частности, экс-депутата, его жену и адвоката обвиняют в хищении из Banca de Economii 32 млн леев в ноябре 2014 года.

По требованию прокуратуры судьи выдали ордер на заочный арест Андронаки с объявлением его в международный розыск. Его жена и адвокат на время следствия будут находиться на свободе под подпиской о невыезде.

Антикоррупционная прокуратура и Служба информации и безопасности (СИБ), напомним, 23 сентября провели обыски по одному из эпизодов дела о краже миллиарда. Как сообщила тогда NM представитель Генпрокуратуры Мария Виеру, в ходе обысков правоохранители изъяли электронные носители информации, документы, деньги и другие предметы, имеющие отношение к расследованию. В то же время Антикоррупционная прокуратура наложила арест на имущество обвиняемых.

Сам Андронаки ранее сообщил, что ему могут предъявить обвинение по делу о краже миллиарда. По словам экс-депутата, он «подвергается необоснованным обвинениям со стороны правящей партии „Действие и солидарность“ (PAS)». Также экс-депутат отметил, что находится за рубежом на лечении.

Напомним, согласно расследованию RISE Moldova, Андронаки был бенефициаром зарегистрированной в Белизе компании Webwest Alliance LTD. На его жену Надежду Андронаки была оформлена другая компания из Белиза — Black Sea Holdings SA и британская компания Manos Alliance LLP. За пять лет пребывания в должности депутата (2015-2019) Андронаки ни разу не указал эти компании в своих декларациях. С 2013 по 2017 год семья Андронаки разместила на двух счетах в латвийском ABLV Bank din Letonia €385 тыс, которые получила со счетов Black Sea Holdings SA и Webwest Alliance LTD.

Кроме того, в 2009 году компания Андронаке Webwest Alliance LTD была единственным акционером молдавской Universal Proiect SRL. А в 2014 году единственным акционером Universal Proiect SRL стала компания его жены Black Sea Holdings SA. Через несколько месяцев она получила 32,8 млн леев от Banca de Economii (BEM) как «аванс на реконструкцию и реставрацию». Через несколько дней эти деньги перевели в доллары и большую их часть (30,7 млн леев) перечислили на счет британской компании Sirmastra Sales. В свою очередь Sirmastra Sales LP перевела €715 тыс. (около 14,9 млн леев) на счета Black Sea Holdings SA, а она перевела €400 тыс. на счет компании Black Sea Holdings Company LP. При этом журналисты выяснили, что у компаний не только похожие названия, но они не раз посылали деньги друг другу. Например, в 2016 году, Black Sea Holdings Company LP перечислила €195 тыс. Black Sea Holdings SA. Также журналисты выяснили, что в 2015 году Universal Proiect SRL вернул BEM 6 млн леев как неустойку за разорванный контракт. Отследить судьбу оставшихся 26 млн леев журналистам не удалось. Также им не удалось получить объяснения Андронаки и его жены. Оба не ответили на звонки. А представитель Sirmastra Sale Андрей Серебряков сообщил журналистам, что «не имеет никакого отношения к этой фирме».

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

ДСНС України

Россия и Украина обменялись ударами: в Сочи после атаки дронов загорелась нефтебаза, в Николаеве повреждены жилые дома

В ночь на 3 августа российские войска нанесли ракетный удар по Николаеву, а украинские беспилотники атаковали Сочи. В Николаеве разрушены три частных дома, вспыхнули пожары, семь человек получили ранения. В Сочи загорелась нефтебаза — огонь охватил топливный резервуар, на месте работают более 100 человек. Минобороны России заявило, что российские силы ПВО уничтожили и перехватили 93 украинских дрона.

По данным Виталия Кима, в результате ночной атаки в Николаеве повреждены 23 частных дома, 12 многоквартирных домов, шесть автомобилей, отделение почтовой связи и магазин стройматериалов.

Во время атаки пострадали семь человек. Четырем из них врачи оказали помощь на месте. Двое мужчин 57 и 74 лет попали в больницу. По данным врачей, они находятся в состоянии средней тяжести.

Взрывы произошли также в Чугуеве и Балаклее Харьковской области. В Чугуеве удар пришелся по микрорайону с частной застройкой — в нескольких домах выбило окна и повредило крыши. По словам мэра города Галины Минаевой, пострадали три женщины: у них зафиксировали острую стрессовую реакцию.

В Балаклее дрон ударил по частному дому. Глава городской военной администрации Виталий Карабанов сообщил об одном пострадавшем.

Глава областной администрации Олег Синегубов добавил, что удар беспилотника также зафиксировали в Шевченковском районе Харькова.

В Сочи в результате удара беспилотников загорелась нефтебаза

Утром 3 августа украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Адлерском районе Сочи, сообщили мэр города и губернатор Краснодарского края РФ. По словам губернатора, в Адлерском районе обломки одного из беспилотников попали в цистерну с нефтепродуктами, после чего начался пожар. На месте работают 127 человек и 35 единиц техники.

Оперативный штаб Краснодарского края сообщает, что на нефтебазе горит резервуар с нефтепродуктами объемом 2 тыс. кубометров. Кроме того, после падения обломков беспилотника загорелся магазин на Авиационной улице, огонь повредил пять гаражей.

В Воронежской области, по словам губернатора Александра Гусева, ночью сбили 15 дронов. Пострадали четыре человека. Один частный дом сгорел, несколько других получили повреждения. Огонь также затронул автомагазин.

Минобороны России заявило, что ночью 3 августа российские силы ПВО уничтожили и перехватили 93 украинских дрона.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: