andronache
NewsMaker

Дело о краже миллиарда. Экс-депутата Демпартии объявили в международный розыск

Экс-депутату Демпартии Владимиру Андронаки, его жене и их адвокату предъявили обвинения по делу о краже миллиарда. Как отметили в Генпрокуратуре 1 октября, их подозревают в выведении из Banca de Economii 32 млн леев в 2014 году. Бывшего депутата объявили в международный розыск.

В ходе следствия прокуроры установили факты отмывания денег несколькими преступными группами. В частности, экс-депутата, его жену и адвоката обвиняют в хищении из Banca de Economii 32 млн леев в ноябре 2014 года.

По требованию прокуратуры судьи выдали ордер на заочный арест Андронаки с объявлением его в международный розыск. Его жена и адвокат на время следствия будут находиться на свободе под подпиской о невыезде.

Антикоррупционная прокуратура и Служба информации и безопасности (СИБ), напомним, 23 сентября провели обыски по одному из эпизодов дела о краже миллиарда. Как сообщила тогда NM представитель Генпрокуратуры Мария Виеру, в ходе обысков правоохранители изъяли электронные носители информации, документы, деньги и другие предметы, имеющие отношение к расследованию. В то же время Антикоррупционная прокуратура наложила арест на имущество обвиняемых.

Сам Андронаки ранее сообщил, что ему могут предъявить обвинение по делу о краже миллиарда. По словам экс-депутата, он «подвергается необоснованным обвинениям со стороны правящей партии „Действие и солидарность“ (PAS)». Также экс-депутат отметил, что находится за рубежом на лечении.

Напомним, согласно расследованию RISE Moldova, Андронаки был бенефициаром зарегистрированной в Белизе компании Webwest Alliance LTD. На его жену Надежду Андронаки была оформлена другая компания из Белиза — Black Sea Holdings SA и британская компания Manos Alliance LLP. За пять лет пребывания в должности депутата (2015-2019) Андронаки ни разу не указал эти компании в своих декларациях. С 2013 по 2017 год семья Андронаки разместила на двух счетах в латвийском ABLV Bank din Letonia €385 тыс, которые получила со счетов Black Sea Holdings SA и Webwest Alliance LTD.

Кроме того, в 2009 году компания Андронаке Webwest Alliance LTD была единственным акционером молдавской Universal Proiect SRL. А в 2014 году единственным акционером Universal Proiect SRL стала компания его жены Black Sea Holdings SA. Через несколько месяцев она получила 32,8 млн леев от Banca de Economii (BEM) как «аванс на реконструкцию и реставрацию». Через несколько дней эти деньги перевели в доллары и большую их часть (30,7 млн леев) перечислили на счет британской компании Sirmastra Sales. В свою очередь Sirmastra Sales LP перевела €715 тыс. (около 14,9 млн леев) на счета Black Sea Holdings SA, а она перевела €400 тыс. на счет компании Black Sea Holdings Company LP. При этом журналисты выяснили, что у компаний не только похожие названия, но они не раз посылали деньги друг другу. Например, в 2016 году, Black Sea Holdings Company LP перечислила €195 тыс. Black Sea Holdings SA. Также журналисты выяснили, что в 2015 году Universal Proiect SRL вернул BEM 6 млн леев как неустойку за разорванный контракт. Отследить судьбу оставшихся 26 млн леев журналистам не удалось. Также им не удалось получить объяснения Андронаки и его жены. Оба не ответили на звонки. А представитель Sirmastra Sale Андрей Серебряков сообщил журналистам, что «не имеет никакого отношения к этой фирме».

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Санду о пакте Риббентропа-Молотова: «Два тоталитарных режима решили разделить мир». Реакция посла России

Президент Майя Санду 23 августа напомнила о годовщине подписания между СССР и Германией пакта Риббентропа-Молотова. Как сказала Санду, этим пактом «два тоталитарных режима решили разделить мир». В свою очередь посол России в Молдове Олег Озеров, отвечая на фразу о схватке двух тоталитарных режимов, спросил, почему в таком случае все демократические страны встали тогда на сторону СССР.

«Сегодня исполняется 86 лет со дня подписания пакта Риббентропа-Молотова, которым два тоталитарных режима решили разделить мир, проигнорировав право народов на свободу и достоинство. Мы все знаем, что последовало за этим: миллионы людей изгнали из их домов, отправили в лагеря или убили. В нашей стране произошли ужасные трагедии — наши деды и прадеды пережили депортации, голод, страх и лишения. Этот урок истории актуален как никогда, ведь даже сегодня мы видим попытки силой перекроить границы, подчинить людей против их воли. Мы также видим политиков, которые хотят разделить нас и затянуть обратно во тьму диктатуры и страха, куда мы никогда не должны вернуться», — написала Санду в Facebook 23 августа.

Позже посол России Олег Озеров прокомментировал слова молдавских политиков, критикующих подписание Советским Союзом пакта с Германией.

«Основная масса населения, зачастую даже включая людей среднего и молодого возраста, прекрасно осознает, кто был освободителем, а кто оккупантом. Поэтому попытка поставить сегодня на одну доску оккупантов и освободителей, не даст никаких результатов. Люди сердцем чувствуют, где правда», — сказал посол РФ.

Озеров, обращаясь к политикам, которые упрекают СССР в заключении пакта, посоветовал вспомнить, как «почти все ключевые страны заключили договоренности с Гитлером, после чего СССР был вынужден пойти на пакт Молотова-Риббентропа, который дал Советскому Союзу время, чтобы подготовиться к войне».

Озеров также ответил тем, кто называет пакт схваткой двух тоталитаризмов.

«Тогда пусть мне эти люди ответят, почему все демократические, по их же оценкам, нации, встали на сторону Советского Союза, а не Гитлера. Я думаю, что им стоит призадуматься об уроках истории и вспомнить, чем заканчиваются авантюры, связанные с реабилитацией нацизма», — сказал Озеров.

***

В 2009 году Европейский парламент объявил 23 августа Днем памяти жертв сталинизма и нацизма, потому что в этот день в 1939 году СССР и Германия подписали договор о ненападении и дополнительный секретный протокол — «Пакт Молотова-Риббентропа, который разделил Европу на сферы влияния».

В 2019 году Молдова объявила 23 августа Днем памяти жертв всех тоталитарных режимов. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: