Дело о краже миллиарда. Экс-депутата Демпартии объявили в международный розыск

Экс-депутату Демпартии Владимиру Андронаки, его жене и их адвокату предъявили обвинения по делу о краже миллиарда. Как отметили в Генпрокуратуре 1 октября, их подозревают в выведении из Banca de Economii 32 млн леев в 2014 году. Бывшего депутата объявили в международный розыск.

В ходе следствия прокуроры установили факты отмывания денег несколькими преступными группами. В частности, экс-депутата, его жену и адвоката обвиняют в хищении из Banca de Economii 32 млн леев в ноябре 2014 года.

По требованию прокуратуры судьи выдали ордер на заочный арест Андронаки с объявлением его в международный розыск. Его жена и адвокат на время следствия будут находиться на свободе под подпиской о невыезде.

Антикоррупционная прокуратура и Служба информации и безопасности (СИБ), напомним, 23 сентября провели обыски по одному из эпизодов дела о краже миллиарда. Как сообщила тогда NM представитель Генпрокуратуры Мария Виеру, в ходе обысков правоохранители изъяли электронные носители информации, документы, деньги и другие предметы, имеющие отношение к расследованию. В то же время Антикоррупционная прокуратура наложила арест на имущество обвиняемых.

Сам Андронаки ранее сообщил, что ему могут предъявить обвинение по делу о краже миллиарда. По словам экс-депутата, он «подвергается необоснованным обвинениям со стороны правящей партии „Действие и солидарность“ (PAS)». Также экс-депутат отметил, что находится за рубежом на лечении.

Напомним, согласно расследованию RISE Moldova, Андронаки был бенефициаром зарегистрированной в Белизе компании Webwest Alliance LTD. На его жену Надежду Андронаки была оформлена другая компания из Белиза — Black Sea Holdings SA и британская компания Manos Alliance LLP. За пять лет пребывания в должности депутата (2015-2019) Андронаки ни разу не указал эти компании в своих декларациях. С 2013 по 2017 год семья Андронаки разместила на двух счетах в латвийском ABLV Bank din Letonia €385 тыс, которые получила со счетов Black Sea Holdings SA и Webwest Alliance LTD.

Кроме того, в 2009 году компания Андронаке Webwest Alliance LTD была единственным акционером молдавской Universal Proiect SRL. А в 2014 году единственным акционером Universal Proiect SRL стала компания его жены Black Sea Holdings SA. Через несколько месяцев она получила 32,8 млн леев от Banca de Economii (BEM) как «аванс на реконструкцию и реставрацию». Через несколько дней эти деньги перевели в доллары и большую их часть (30,7 млн леев) перечислили на счет британской компании Sirmastra Sales. В свою очередь Sirmastra Sales LP перевела €715 тыс. (около 14,9 млн леев) на счета Black Sea Holdings SA, а она перевела €400 тыс. на счет компании Black Sea Holdings Company LP. При этом журналисты выяснили, что у компаний не только похожие названия, но они не раз посылали деньги друг другу. Например, в 2016 году, Black Sea Holdings Company LP перечислила €195 тыс. Black Sea Holdings SA. Также журналисты выяснили, что в 2015 году Universal Proiect SRL вернул BEM 6 млн леев как неустойку за разорванный контракт. Отследить судьбу оставшихся 26 млн леев журналистам не удалось. Также им не удалось получить объяснения Андронаки и его жены. Оба не ответили на звонки. А представитель Sirmastra Sale Андрей Серебряков сообщил журналистам, что «не имеет никакого отношения к этой фирме».

Похожие материалы

3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

GEELY AUTOMOBILE INTERNATIONAL CORPORATION наградил официального дистрибьютера в Молдове компанию DAAC Hermes наградой “OUTSTANDING SHOWROOM”, кроме того объявил об акции со специальными ценами на самые популярные в Молдове модели: GEELY Coolray, Cityray и Atlas.

GEELY Coolray – 18 880 $

Этот компактный и стильный кроссовер создан для тех, кто хочет быть в движении. GEELY Coolray — выбор молодых и активных: его яркий дизайн, высокотехнологичная начинка и впечатляющая динамика не оставят равнодушными. Под капотом — 174 л.с., видеорегистратор с 4 камер, система автопарковки и умная эргономика салона. Длина автомобиля 4,38 м, что делает его идеальным спутником в городских условиях, обеспечивая комфорт и маневренность на каждый день, при этом сохраняя просторный салон.

GEELY Cityray — 22 880 $

Cityray – это новинка 2025 года. Имея длину 4,51 м, он занимает нишу среднего кроссовера между Coolray и Atlas.  Увеличенный по сравнению с Coolray объём салона и багажника, завидная динамика, комфортная подвеска — всё это делает Cityray настоящим помощником в делах, отдыхе и путешествиях. Водителя ждут 13,2-дюймовый мультимедийный экран и 10,25-дюймовая цифровая приборная панель — удобно, современно, интуитивно и целый набор передовых интеллектуальных ассистентов водителю, не имеющих аналогов в этом классе.

GEELY Atlas — 24 880 $

Этот автомобиль — идеальный выбор для семьи. Он объединяет в себе все, что ценится в современных автомобилях: безопасность, мощь, пространство и передовые технологии.

Модель доступна в двух вариациях: с передним приводом и мотором 1.5 л (174 л.с.) и полный привод с мотором 2.0 л (218 л.с.).

О GEELY

GEELY — это динамично развивающийся международный бренд, входящий в состав GEELY Holding Group, в портфеле которой такие известные имена, как Volvo Cars, Polestar, Lotus, Smart, RIDDARA, Farizon, LEVC, Zeekr, Link&Co, Proton и другие, а так же является крупнейшим акционером Mercedes-Benz. Собственные научно-исследовательские центры в Китае, Швеции, Германии и Великобритании, более 14 000 зарегистрированных патентов и команда из 20 000 инженеров делают GEELY одним из лидеров в области инноваций и интеллектуальной собственности. 

ТЕСТ ДРАЙВ – 022 809 350
Ул. Каля Ешилор, 14

Больше нет статей для показа
3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: