Деньги

Дело о махинациях в BEM дошло до госчиновников

| 25 мая, 2015
10:45

Генпрокуратура решила проверить в рамках расследования по делу о махинациях в Banca de Economii (BEM) деятельность чиновников и госучреждений, которые участвовали в управлении банком и осуществляли за ним надзор. Следствие должно будет установить, виноваты или нет ответственные чиновники в крупных финансовых потерях банка и какую роль в этом сыграла утеря в нем госконтроля. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил генпрокурор Корнелиу Гурин.

Брифинг Гурина ограничился коротким заявлением. На вопросы журналистов генпрокурор отвечать не стал.

Он рассказал, что в рамках уголовного дела о махинациях в BEM будет расширен временной период, которого коснется расследование. Кроме того, следствие займется чиновниками и госучреждениями, которые были вовлечены в управление банком и осуществляли за ним надзор. Речь, по словам Гурина, идет об Агентстве публичной собственности, Нацбанке, Национальной комиссии по финансовому рынку, Национальном комитете по финансовой стабильности под председательством премьера, а также правительстве, парламенте, минфине, минэкономики и др.

newsmaker.md/rus/novosti/vyacheslav-negrutse-nazval-vinovnikov-krazhi-veka-poimenno-13095

Генпрокурор отметил, что предстоит провести расследование в отношении большого круга чиновников, в том числе представителей государства в органах управления BEM на различных этапах. «Предстоит проверить ситуацию с потерей госконтроля в Bancа de Economii, а также действия или бездействия ответственных лиц и госучреждений, которые способствовали плохому управлению банком и нанесению ему крупного ущерба, что привело к необходимости оказания ему финансовой помощи»,— сказал Гурин.

По его словам, в рамках следственных мероприятий будут проведены новые обыски и допросы, изъяты документы. «К расследованию будут привлечены прокуроры, весь состав антикоррупционной прокуратуры, офицеры уголовного преследования, следователи, эксперты»,— добавил Гурин.

newsmaker.md/rus/novosti/banca-de-economii-objyavlen-v-obysk-v-dele-o-vyvedennyh-milliardah-poyavilis-arest-13148

Напомним, последние обыски по делу о выводе из трех проблемных банков миллиарда долларов прошли в пятницу, 22 мая. Тогда же был задержан на 72 часа экс-президент Banca de Economii Григорий Гачкевич, который накануне по решению суда был арестован на 30 суток. В ту же пятницу, отметим, также по решению суда, был отпущен из-под домашнего ареста экс-глава админсовета BEM Илан Шор и освобожден из-под стражи экс-президент банка Виорел Быркэ, сменивший на этом посту Гачкевича.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Минюст: Освобождение Платона из-под ареста не снижает шансы на его экстрадицию в Молдову

Анна Выприцких
| 25 июля, 2025
20:55

Министерство юстиции Молдовы утверждает, что освобождение бизнесмена Вячеслава Платона из-под ареста в Великобритании не снижает шансы на его экстрадицию. Заявление опубликовали 25 июля на сайте ведомства.

«Освобождение Вячеслава Платона под залог не снижает вероятность его экстрадиции в Молдову. Это лишь мера пресечения, не влияющая на процедуру экстрадиции», — пояснили в минюсте.

Решение об экстрадиции власти Великобритании примут в конце ноября.

Напомним, молдавского бизнесмена Вячеслава Платона задержали в Великобритании 13 марта. Его поместили под предварительный арест. 23 июля Вестминстерский суд Лондона согласился освободить Платона под залог 330 тыс. фунтов (примерно 7,4 млн леев). Однако бизнесмену запрещено покидать страну. Его местоположением будут отслеживать с помощью электронного браслета. Платон также должен жить по одному и тому же адресу и трижды в неделю: по понедельникам, средам и пятницам — отмечаться в полицейском участке.

***

В Молдове Платон проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам. По информации прокуратуры, в 2011 году бизнесмен создал и возглавил преступную организацию «Ландромат», которая действовала в Молдове, Украине, России и других странах. Организация отмывала деньги через молдавский банк, а также банки и финансовые учреждения России и Литвы.

Кроме этого, Платон — главный фигурант дела о выводе денег из страховых компаний Asito, Мoldasig и Alliance Insurance Group. В 2017 году бизнесмена приговорили к 12 годам лишения свобода. В 2019 году Высшая судебная палата (ВСП) вернула дело о выводе денег из страховых компаний на пересмотр в Апелляционную палату, а та, в свою очередь, в суд первой инстанции. При этом суды отменили наказание, назначенное Платону по этому делу.

Параллельно с этим в 2020 году по инициативе прокуратуры отправили на пересмотр и дело Платона о мошенничестве в Banca de Economii, а Платона выпустили из тюрьмы. Генпрокурор Александр Стояногло тогда подчеркнул, что настоящим бенефициаром 869 млн леев, выведенных из BEM, был Владимир Плахотнюк. В июне 2021 суд полностью оправдал Платона по делу BEM. При этом дело вернули в Антикоррупционную прокуратуру, чтобы найти «настоящих виновных».

Также суд Буюкан продолжает рассматривать еще два уголовных дела Платона. По одному из них прокуроры утверждают, что пользуясь влиянием в руководстве Moldindconbank (MICB) Платон, убедил Илана Шора взять в MICB кредиты на общую сумму $23 410 984, 43 и передать ему. Адвокаты утверждают, что компании Шора получили эти кредиты для личных нужд политика.

Другое дело Платона касается того, что он открыл на имя судьи ВСП счет, на который перечислил €300 тыс., полученных преступным путем. При этом прокуроры отметили, что он сделал фальшивую банковскую карту, «чтобы испортить репутацию судьи и оклеветать ее».

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.

Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.