mediakuzbass.ru

Дело о причастности судей к отмыванию $20 млрд через Moldindconbank передано в суд


 

Антикоррупционная прокуратура завершила расследование и передала в суд уголовное дело по обвинению 14 судей и двух судебных исполнителей в причастности к выводу через банковскую систему Молдовы десятков миллиардов долларов из России.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, задержанные осенью прошлого года судьи и судебные исполнители обвиняются в причастности к отмыванию денег в особо крупных размерах и сознательном принятии судебных решений, противоречащих закону.

Обвиняемым грозит до 10 лет тюремного заключения и запрет занимать государственный пост в течение пяти лет.

По данным следствия, они участвовали в преступной схеме отмывания $20 млрд из России через Moldindconbank. Обвиняемые были задержаны сотрудниками Наццентра по борьбе с коррупцией (НЦБК) и Антикоррупционной прокуратуры в сентябре 2016 года. Один из судей и один судебный исполнитель до сих пор находятся на свободе и объявлены в международный розыск. Еще один судья скончался. Остальные находятся под арестом или судебным контролем.

newsmaker.md/rus/novosti/zaderzhannye-sudi-prohodyat-po-delu-ob-otmyvanii-deneg-iz-rossii-cherez-moldindcon-27446

О «молдавской схеме» отмывания денег стало известно в апреле 2014 года. О ней тогда написала российская газета «Коммерсантъ». Глава Высшей судебной палаты (ВСП) Молдовы Михай Поалелунжь рассказал изданию, что схема применялась с 2010 по 2013 год, а участвовали в ней российские компании, молдавский Moldindconbank (контроль над ним приписывают Вячеславу Платону, владеющему небольшим пакетом акций), компании в различных юрисдикциях, в том числе в Великобритании, суды разных районов Молдовы и физлица с молдавским гражданством. Последние вместе с фирмами из РФ выступали перед истцами как солидарные ответчики по долгам, чтобы их можно было взыскивать через молдавские суды.

newsmaker.md/rus/novosti/rassledovanie-rise-na-otmytye-cherez-landromat-dengi-pokupalis-aktsii-moldova-agro-26536

Судьи были одним из ключевых звеньев схемы и выносили приказы с массой нарушений, рассказал тогда глава ВСП. «Решения принимались на основе копий документов. По некоторым делам копии легализованы сомнительным образом — одна печать на 20-30 страниц. Когда я узнал об этом, собрал всех председателей судов республики и обсудил ситуацию. Мы обобщили судебную практику и на прошлой неделе направили материалы в антикоррупционную прокуратуру, НЦБК и Высший совет магистратуры«,— рассказывал глава ВСП в 2014 году.

Уголовное дело по факту отмывания денег через Moldindconbank НЦБК возбудил еще 17 февраля 2014 года. Журналисты поинтересовались у Мораря, почему причастные к делу судьи были задержаны только сейчас. Прокурор объяснил это тем, что «было много вопросительных знаков, и люди не очень-то хотели делать заявления». Однако, по словам Мораря, после «экстрадиции в Молдову одного предпринимателя» следствию удалось продвинуться в этом деле.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Cristi Valentin Misăilă

Мэр Фокшан отложил соглашение о побратимстве с Кишиневом после того, как Чебану запретили въезд в Румынию

Мэр румынского город Фокшаны Кристи Валентин Мисэилэ сообщил 12 июля, что решил приостановить подписание соглашения о побратимстве с Кишиневом после того, как мэру молдавской столицы Иону Чебану запретили въезд в Румынию «по соображениям национальной безопасности». Мисэилэ написал в соцсетях, что принял такое решение, чтобы избежать политического скандала.

Мэр Фокшан пожаловался, что подвергся политическому давлению после того, как мэру Кишинева, с которым он планировал заключить соглашение о побратимстве, запретили въезд в Румынию. Мисэилэ подчеркнул, что «побратимство между общинами — это обязательство его жителей, а не мэров». Тем не менее, мэр Фокшан принял решение отложить процедуру установления побратимских отношений «до прояснения всех дипломатических аспектов».

При этом Мисэилэ напомнил, что Кишинев уже стал побратимом румынских городов — Бухарест, Яссы, Алба-Юлия, а также американского Сакраменто, немецкого Мангейма, французского Гренобля и итальянского Реджо-Эмилия. «Тем, кто вносит сумятицу в местную политическую обстановку сомнительными, язвительными суждениями, выдающими, в зависимости от обстоятельств, дурные намерения, поверхностность или полное непонимание принципов работы местной администрации, я говорю, что единственный город Унири, которого нет в этом списке, — это Фокшаны», — подчеркнул, что цель побратимства между городами «не была и никогда не будет политической».

* * *

Напомним, 9 июля министерство иностранных дел Румынии сообщило, что мэр Кишинева Ион Чебан получил запрет на въезд в страну и всю Шенгенскую зону. Ведомство уточнило, что решение приняли «по соображениям национальной безопасности».

Чебан назвал запрет на въезд «политической расправой» со стороны нынешнего правительства. В опубликованном видеообращении он обвинил президента Молдовы Майю Санду и партию «Действие и солидарность» (PAS) в том, что они используют государственные учреждения для того, чтобы ограничить его деятельность.

Он также заявил, что Молдову ждет «самая грязная парламентская избирательная кампания за всю ее историю».

Пресс-секретарь правительства Молдовы Даниел Водэ заявил, что запрет на въезд Иону Чебану в Румынию — не «новость дня». По его словам, мэр Кишинева, скорее всего, знал об этом заранее и должен сам объяснить, что произошло.

Чебану ответил и министр образования Дан Перчун, который написал в соцсетях, что ждал подобного, и обвинил мэра молдавской столицы в связях с российскими властями. «У всех действий есть последствия. Не стоит удивляться, что пара визитов в Брюссель и Бухарест с двусмысленными заявлениями никого не убедили в том, что Чебан действительно выступает за европейскую интеграцию», — написал он.

В том, как и почему Чебану запретили въезд, действует ли запрет на все страны ЕС, как это может повлиять на выборы, и почему эта история может сыграть Чебану на руку — NewsMaker разбирался в тексте «Чебану закрыли путь на Запад. Он теперь главный лидер оппозиции PAS?»  


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: