noi.md

(DOC) Решение Нацкомиссии по ЧС о Плахотнюке, Шоре и российских политтехнологах, попавших под санкции США

В Молдове будут строго контролировать деятельность лиц, включенных в санкционный список США, в том числе экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, беглого депутата Илана Шора и российского бизнесмена Игоря Чайки.  Также молдавские компетентные органы будут пристально следить за действиями и финансовыми операциями лиц, которых подозревают в связях с попавшими под санкции лицами. Такое решение 1 ноября приняла Нацкомиссия по чрезвычайным ситуациям.

Компетентные органы Молдовы примут усиленные меры предосторожности в отношении финансовых операций лиц, подпадающих под санкции США, а также лиц, подозреваемых в связях с ними. Список последних будет составлять и обновлять Служба информации и безопасности в сотрудничестве со Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, Национальным банком Молдовы и другими государственными органами, обладающими компетенцией в этой области.

Согласно решению комиссии по ЧС, ответственные за эти меры органы должны блокировать на срок до 5 рабочих дней действия и операции, в том числе связанных с выплатой дивидендов, отчуждением недвижимого, движимого имущества и ценных бумаг, осуществляемых лицами из санкционного списка.

Ведомства, наделенные правом регистрации/отчуждения активов и прав, включая доли в уставном капитале юридических лиц, должны воздержаться от проведения сделок передачи и/или конвертации, в которых участвуют указанные в списке лица.

Эти ведомства  должны немедленно или не позже 24 часов проинформировать Службу по предотвращению и борьбе с отмыванием денег о начатых сделках, которая заблокирует их на срок до 30 рабочих дней.

Напомним, что США ввели санкции против бывшего лидера Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимира Плахотнюка и беглого депутата Илана Шора. В санкционный список США попали еще семь человек, среди которых трое политтехнологов, приезжавших в Молдову в 2020 году перед выборами президента.

Санкции включают запрет на въезд в США, в том числе как иммигранты. Их активы в США заморозят. Также санкции запрещают совершать транзакции на территории США и с американскими гражданами. Кроме этого, санкции запрещают продажу товаров, оказание услуг и передачу денег Плахотнюку и Шору из любых фондов.


Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие материалы

3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

TVR Moldova

Кто может стать главой Антикоррупционной прокуратуры? Результаты предварительного отбора

В ходе второго этапа предварительного отбора главы Антикоррупционной прокуратуры Марчел Думбраван обогнал по баллам своего конкурента Октавиана Якимовски. Далее комиссия предварительного отбора передаст результаты в Высший совет прокуроров (ВСП) для проведения заключительного этапа — этапа отбора. Как отметил глава ВСП Думитру Обадэ, главу Антикоррупционной прокуратуры могут избрать уже к концу июня. И большое значение в этом играет результат предварительного отбора.

Как сообщил ВСП 10 июня, в ходе второго этапа предварительного отбора, а именно собеседований с двумя кандидатами в главы Антикоррупционной прокуратуры, Марчел Думбраван набрал 8,7 балла, Октавиан Якимовски — 8,1 балла.

В течение 3 дней кандидаты имеют право опротестовать оценку комиссии предварительного отбора.

Если возражений не будет, решение о результатах предварительного отбора кандидатов представят в Высший совет прокуроров для проведения заключительного этапа — этапа отбора. На этом этапе выдвинут кандидатуру и представят генпрокурору для назначения на должность главы Антикоррупционной прокуратуры.

Как ранее сообщил глава Высшего совета прокуроров Думитру Обадэ, на которого ссылается Moldova 1, результат конкурса зависит от оценки комиссии предварительного отбора.

По словам Обадэ, нового главу Антикоррупционной прокуратуры могут назначить к концу июня.

«В течение 3 дней с момента уведомления об оценках комиссией предварительного отбора кандидаты могут сформулировать свои возражения, и в течение максимум 3 дней комиссия вынесет по ним решение. Согласно закону, в течение максимум 10 дней ВСП должен принять к сведению решение комиссии и провести собеседование с кандидатами. ВСП также составляет свои собственные оценочные листы», — пояснил Обадэ.

Перед официальным назначением избранный кандидат должен пройти процедуру веттинга.

По словам Обадэ, если генеральный прокурор не согласен с кандидатурой, выдвинутой ВСП, он может вернуть решение на дополнительное рассмотрение. Если возражений не будет, генпрокурор обязан в течение 5 дней издать приказ о назначении.

Напомним, что документы на участие в конкурсе на должность главы Антикоррупционной прокуратуры подали два кандидата: исполняющий обязанности главы АП Марчел Думбраван и его заместитель Октавиан Якимовски.

***

Должность главы Антикоррупционной прокуратуры стала вакантной, после того как Вероника Драгалин ушла в отставку. Это произошло на фоне скандала, вызванного планами министерства юстиции объединить две специализированные прокуратуры — Антикоррупционную прокуратуру и Прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особыми делами (PCCOCS). Несмотря на критику со стороны прокуроров обеих ведомств, парламент одобрил проект в первом чтении.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: