Гражданам Молдовы, которые открыли банковские счета в России для получения денег в рамках схемы подкупа избирателей, грозит штраф, конфискация имущества или тюремное заключение. Об этом сообщила глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин на пресс-конференции 3 октября.
Глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин рассказала о новых обысках в рамках расследования дела о незаконном финансировании партий, связанных с беглым политиком Иланом Шором. Согласно материалам расследования, избирателям предлагают деньги за поддержку определенного кандидата на предстоящих президентских выборах. В поле зрения правоохранителей попали более 130 тыс. граждан, на счета которых только в сентябре из России перевели более $15 млн.
Драгалин подчеркнула, что за подкуп избирателей грозит от одного до пяти лет лишения свободы и штраф более 50 тыс. леев, а за незаконное финансирование партий — до шести лет тюрьмы и штраф более 67 тыс. леев. Представителям партий, которые принимают деньги от организованной преступной группировки, грозит штраф 400 тыс. леев и до 10 лет лишения свободы. Участие в схеме отмывания денег наказывается лишением свободы на срок до 10 лет и штрафом до миллиона леев.
«Мы обращаемся ко всем, кто дал свои персональные данные для открытия банковских счетов в России. Эти люди участвуют в схеме. Мы знаем, кто они, и какие суммы денег поступают на счета этого банка в России. Для ясности: людям, которые участвуют в этом, грозит не только штраф более 37 тыс. леев, но и конфискацией всех средств, поступивших на иностранный счет. […] У нас есть право арестовать их имущество в Молдове: автомобили, землю, дома». […] Вам грозит штраф, конфискация [имущества] или даже тюремное заключение», — сказала Длагалин.
Она добавила, что те, кто расскажет о схеме, сдаст незаконно полученные деньги и будет сотрудничать со следствием, могут избежать наказания. По словам прокурора, Многие уже сотрудничают с правоохранительными органами, благодаря чему стали известны детали схемы.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.
Хотите поддержать то, что мы делаем?
Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.
Поддержи NewsMaker!
