Grant Thornton: Власти знали о нарушениях в BEM, Banca Socială и Unibank

В Молдове раскрыли схему отмывания более 173 млн леев через сеть магазинов. После обысков, прошедших по всей стране, правоохранители задержали двух подозреваемых. Об этом 19 марта сообщили в пресс-релизе Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS).

По версии следствия, с декабря 2022 года группа лиц, личности которых еще устанавливают, использовала механизм продажи подарочных сертификатов, чтобы создать видимость законной деятельности и легализовать деньги неизвестного происхождения. Через кассовые аппараты магазинов проводили фиктивные продажи сертификатов на разные суммы. Все операции оплачивали наличными.

В ходе расследования правоохранители обнаружили существенную разницу между реальным числом покупателей и количеством выданных сертификатов, что указывает на возможную схему ввода крупных сумм в легальный оборот.

TV8 со ссылкой на источники сообщает, что речь идет о сети социальных магазинах Merișor, принадлежащей беглому олигарху Илану Шору.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.

Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.