Чебан: мэрия, Италия, Москва Лидер партии MAN Ион Чебан приостановил свою работу на посту мэра Кишинева время предвыборной кампании. При этом он еще раз заявил, что верен своему «контракту с жителями столицы» и намерен завершить начатые проекты, даже если блок «Альтернатива», в который входит его партия, пройдет в парламент. Чебан
Массовые обыски: задержания, реакции На юге страны и в Кишиневе полиция, прокуроры и спецназ Fulger провели 60 обысков по делу о незаконном финансировании партии, коррупции на выборах и отмывании денег в особо крупном размере. По итогам обысков задержали четырех человек, включая вице-мэра Комрата и представителей партии «Сердце Молдовы», возглавляемой Ириной
В Молдове задержали мужчину, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов и отмыванием денег в особо крупных размерах. Об этом 31 июля сообщили в пресс-релизе Генерального инспектората полиции. По данным источников NewsMaker, это дело может быть связано с незаконным финансированием и подкупом избирателей на предстоящих парламентских выборах.Как сообщили в полиции, с
Администратора компании в Молдове, обвиняемого в отмывании денег в особо крупных размерах, взятых в кредит в Banca de Economii, приговорили к шести годам тюрьмы и обязали выплатить 5,4 млн леев. Как сообщила 25 марта Антикоррупционная прокуратура, обвиняемый пытался скрыться от правосудия на территории Украины, но почти год назад его экстрадировали
В Кишиневе прошли обыски в рамках расследования дела об отмывании денег. Под следствием находятся два человека, один из них — гражданин Италии. Об этом 19 марта сообщили в пресс-релизе Генерального инспектората полиции.Молдавские правоохранители совместно с коллегами из Италии раскрыли международную преступную сеть, которая занималась отмыванием денег и мошенничеством. В Кишиневе
В Яловенском районе передали в суд дело о хищении и отмывании более 200 тысяч леев. По данным прокуратуры, администратор и бухгалтер предприятия общественного питания подделали документы и присвоили деньги. Им грозит до 12 лет тюрьмы. По данным следствия, в 2015–2016 годах администратор и бухгалтер предприятия общественного питания использовали деньги компании
Антикоррупционная прокуратура передала в суд уголовное дело о закупке бланков для паспортов против бывшего директора Агентства государственных услуг (ASP), бывшего депутата и двух бизнесменов. Их обвиняют в злоупотреблении служебным положением в интересах преступной организации и отмывании 140 миллионов леев, сообщает АП По данным следствия, с 2019 по 2020 год группа
На юге Молдовы 21 ноября проходят обыски по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, сообщает Генеральный инспекторат полиции. По информации СМИ, обыски проходят в доме заместителя башкана Гагаузии Ильи Узуна и у депутата Народного собрания Руслана Униловского. Как рассказали в полиции, сегодня прокуроры по борьбе с организованной
В туристическом агентстве в Кишиневе 7 ноября провели обыск в рамках расследования дела об отмывании денег в особо крупных размерах. Об этом сообщил Генеральный инспекторат полиции. По информации правоохранителей, руководство компании в сговоре с экономическими агентами из Объединенных Арабских Эмиратов и Болгарии организовало схему отмывания денег, оказывая фиктивные услуги медицинского
В Молдове прошли обыски по делу об уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и финансировании преступной группировки. Об этом 30 сентября сообщили в Генеральном инспекторате полиции. Как рассказали в полиции, в ходе обысков в домах и кабинетах руководителей строительной компании изъяли черновики, мобильные телефоны и деньги — 4,5 млн молдавских
