Суд Кишинева признал двух человек виновными в отмывании денег в особо крупных размерах и мошенничестве, в результате которых Banca de Economii понес ущерб примерно 4,4 млн леев. При этом осужденные должны выплатить банку 200 тысяч леев частичной компенсации материального ущерба. Об этом 16 декабря сообщила Антикоррупционная прокуратура. Согласно сообщению прокуратуры,
В Молдове раскрыли преступную группировку, в которую входили граждане страны и иностранцы. Об этом 14 ноября сообщили в Генеральном инспекторате полиции.По версии следствия, группировка занималась отмыванием денег, помогая другим преступникам скрывать незаконные доходы. Для этого они использовали криптовалюты, децентрализованные платформы и фирмы-пустышки, а также сотрудничали с компаниями из IT-сферы, обменниками
Полиция Кишинева сообщила о задержании трех человек, подозреваемых в незаконной организации и проведении азартных игр в интернете, а также в отмывании денег. По данным правоохранителей, задержанные, двое из которых иностранные граждане, успели заработать на нелегальной сети онлайн-казино около 25 млн леев. В полиции рассказали, что вместе с сотрудниками прокуратуры по
Чебан: мэрия, Италия, Москва Лидер партии MAN Ион Чебан приостановил свою работу на посту мэра Кишинева время предвыборной кампании. При этом он еще раз заявил, что верен своему «контракту с жителями столицы» и намерен завершить начатые проекты, даже если блок «Альтернатива», в который входит его партия, пройдет в парламент. Чебан
Массовые обыски: задержания, реакции На юге страны и в Кишиневе полиция, прокуроры и спецназ Fulger провели 60 обысков по делу о незаконном финансировании партии, коррупции на выборах и отмывании денег в особо крупном размере. По итогам обысков задержали четырех человек, включая вице-мэра Комрата и представителей партии «Сердце Молдовы», возглавляемой Ириной
В Молдове задержали мужчину, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов и отмыванием денег в особо крупных размерах. Об этом 31 июля сообщили в пресс-релизе Генерального инспектората полиции. По данным источников NewsMaker, это дело может быть связано с незаконным финансированием и подкупом избирателей на предстоящих парламентских выборах.Как сообщили в полиции, с
Администратора компании в Молдове, обвиняемого в отмывании денег в особо крупных размерах, взятых в кредит в Banca de Economii, приговорили к шести годам тюрьмы и обязали выплатить 5,4 млн леев. Как сообщила 25 марта Антикоррупционная прокуратура, обвиняемый пытался скрыться от правосудия на территории Украины, но почти год назад его экстрадировали
В Кишиневе прошли обыски в рамках расследования дела об отмывании денег. Под следствием находятся два человека, один из них — гражданин Италии. Об этом 19 марта сообщили в пресс-релизе Генерального инспектората полиции.Молдавские правоохранители совместно с коллегами из Италии раскрыли международную преступную сеть, которая занималась отмыванием денег и мошенничеством. В Кишиневе
В Яловенском районе передали в суд дело о хищении и отмывании более 200 тысяч леев. По данным прокуратуры, администратор и бухгалтер предприятия общественного питания подделали документы и присвоили деньги. Им грозит до 12 лет тюрьмы. По данным следствия, в 2015–2016 годах администратор и бухгалтер предприятия общественного питания использовали деньги компании
Антикоррупционная прокуратура передала в суд уголовное дело о закупке бланков для паспортов против бывшего директора Агентства государственных услуг (ASP), бывшего депутата и двух бизнесменов. Их обвиняют в злоупотреблении служебным положением в интересах преступной организации и отмывании 140 миллионов леев, сообщает АП По данным следствия, с 2019 по 2020 год группа
