Деньги

«Империя Плахотнюка» в отчете Kroll 2. Какие его компании попали в список бенефициаров кражи миллиарда

Ольга Горчак
| 12 июля, 2019
13:06

Компании, принадлежащие экс-главе Демпартии Владу Плахотнюку, являются получателями выведенных из банковской системы Молдовы денег. Лидер «Нашей партии» Ренато Усатый опубликовал 12 июля список компаний, которые указаны в отчете Kroll 2 как бенефициары кражи миллиарда. В него попали, в том числе, компании Finpar Invest SRL, Prime Management, OTIV Prime Holding BV, АО Gemeni, ООО Basconslux.

Finpar Invest SRL

Finpar Invest SRL — одна из первых компаний семьи Плахотнюка, еще с 1993. В 1998 году Оксана Килдеску (жена Плахотнюка) стала акционером 95% акций компании. В 2003 году ее долю передали сестре Плахотнюка Вере Морозан, а в 2005 мажоритарными акционерами стали несколько офшорных компаний.

С августа 2014 года единственный акционер Finpar — это Asirapal Enterprises Ltd. (Кипр), основанная двумя другими офшорными компаниями. В 2015 году Finpar зарегистрировала капитал 498 млн леев. Это в 22 раза больше начального капитала и в десять раз больше, чем задекларированные доходы и недвижимость Плахотнюка.

newsmaker.md/rus/novosti/v-moldove-arestovany-aktivy-plahotnyuka-vklyuchaya-nobil-arest-nalozhen-v-ramkah-d-44674

Напомним, что в начале июля стало известно, что Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества 26 июня арестовало несколько объектов недвижимости, зарегистрированных на компанию Finpar Invest, подконтрольную бывшему лидеру Демпартии Владимиру Плахотнюк. В НЦБК сообщили, что арест наложен в связи с расследованием кражи миллиарда.

OTIV Prime Holding BV

В холдинг OTIV Prime Holding BV входили пять компаний: Prime Real Estate, Prime Hospitality (отельная индустрия), Prime Media (СМИ и реклама), Prime Services (охранные предприятия), Prime Financial (Victoriabank). Каждая из этих OTIV компаний является основателем некоторых ОАО в Молдове, связанных с Плахотнюком.

OTIV Prime Real Estate BV с 2010 по 2013 годы была собственником Finpar Invest SRL. Затем обе фирмы стали партнерами Prime Management SRL.

Prime Management

Компания Prime Management, управлявшая телеканалами Плахотнюка, была основана в сентябре 2010 года, за 2 месяца до парламентских выборов. В декларациях о собственности и личном интересе предпринимателя за 2010-2014 года ОАО Prime Management фигурировала как единственная компания Плахотнюка.

Согласно сайту infodebit.md, 24 июня Prime Management, совладельцами которой являлись Владимир Плахотнюк (90%) и Андриан Канду (10%), была ликвидирована.

Gemeni

До 2015 года торговый дом Gemeni контролировали две компании: зарегистрированная в Голландии OTIV Prime Real Estate B. V. и зарегистрированная на Кипре Geomold SRL (у каждой по 47,87% акций). Первая компания входит в голландский холдинг OTIV Prime Holding. Владелец второй компании — Geomold SRL, по данным Регистрационной палаты РМ, кипрская Tamarix Limited с уставным капиталом 52,3 млн леев. Администратор Geomold — гражданин Украины Алексей Москаленко. По данным СМИ, эта компания подконтрольна президенту Украины, а ранее крупному бизнесмену Петру Порошенко.

В начале января 2015 года 47,87% акций АО Gemeni купила кипрская компания Kroniaco Management Limited. Таким образом, акционерами АО Gemini стали Kroniaco Management Limited и ООО Geomold с равными долями 47,87%. Но в сентябре 2018 года вне рамок регулируемого рынка была проведена сделка с 47,87% акций Gemeni. Кто был бенефициаром этой сделки, неизвестно.

Basconslux

Крупнейшая строительная компания Basconslux, сносившая республиканский стадион, принадлежит отцу и сыну Николаю и Владиславу Мадану, последний, как сообщали СМИ, называет себя фином Плахотнюка. Отметим, что в 2016 Basconslux выиграла иск против министерства финансов на сумму свыше 14 млн леев. Судебный процесс начался около трех лет назад в связи со сносом Республиканского стадиона, за который минфин, по мнению компании, не заплатил.

«Молдова — не ваше АО». Как в сети раскритиковали Тофана за участие в мероприятии бизнесменов «Совет правления АО Молдова»

Ольга Горчак
| 13 сентября, 2026
13:27

В Молдове раскритиковали мероприятие Moldova Business Club с участием премьер-министра Василия Тофана, где Молдову представили как акционерное общество, а Тофана — его гендиректором. В правительстве сказали NewsMaker, что эта идея предпринимателей, к которой правительство не имеет никакого отношения.

Модератор мероприятия Ион Курмей назвал встречу «АО Молдова — заседание совета директоров», где Тофан — гендиректор.

«Republica Moldova S.A. — The Board Meeting в рамках бизнес-клуба МБК. Молдова как компания. Предприниматели в роли совета директоров. Василия Тофана пригласили на обсуждение приоритетов, ресурсов и результатов. Формат, который поставил деловой опыт в центр дискуссии о развитии страны», — написал Курмей в сети.

Политикам и общественным деятелям Молдовы не понравилось, что Молдову представили как корпорацию.

Депутат от блока «Альтернатива» Ион Кику раскритиковал прежде всего премьер-министра.

«Г-н Василе Тофан, эта страна — не ваше АО. Опуститесь на землю», — написал Кику.

Депутат от партии MAN Александр Вершинин также напомнил, что «Молдова — это государство, у которого нет владельцев, а суверенитет принадлежит народу».

«Есть грань, которую нельзя переступать: бизнес может быть партнером государства и наоборот, а не „советом директоров“ государства. Когда Молдову публично представляют как акционерное общество, а главу правительства — как „генерального директора“, мы говорим об опасном менталитете: что страной можно управлять как компанией, а ее наследие рассматривать как портфель активов, которые необходимо оптимизировать, продать или приватизировать», — написал Вершинин.

Вице-мэр Кишинева Виктор Прутяну назвал это неудачной метафорой.

«Прежде чем премьер-министр войдет в какое-либо помещение, его проверяют специальные люди. В первую же секунду, увидев эту надпись, они должны были сообщить ему и либо изменить надпись, либо вообще не приходить на мероприятие. Если бы что-то подобное произошло во время захвата государства, вся пресса трубила бы о „поведении диктатора“. Сейчас все молчат, в чатах проевропейски настроенных журналистов царит стратегическое молчание», — сказал Прутяну.

Глава Watchdog.MD Валерий Паша также раскритиковал название мероприятия. Но больше его обеспокоило то, что у этого клуба бизнесменов «шлейф неприятного запаха».

«Я мало кого из них знаю или знаю о них, я знаю очень немногих из них как порядочных предпринимателей, но еще больше меня удивляет, что, черт возьми, они там делают? Вместо этого вы обнаружите там крупных уклонистов от уплаты налогов, отмывателей денег, в том числе для структур Шора, и домашних агрессоров. (…) Это должно остановить премьер-министра от слепого посещения подобных мероприятий (…). Глава правительства должен подтверждать и поддерживать честный труд, ответственное уплату налогов, а не заставлять честных предпринимателей сожалеть: «Смотрите, этот делает проворачивает свои делишки, и все хорошо, фотографируется с Тофаном, почему я веду себя как дурак?», — написал Паша.

Экс-премьер-министр Ион Стурза считает, что никакого скандала в этом нет, просто коллеги Тофана упустили название мероприятия с АО.

«Управление страной означает разработку и реализацию политики в интересах народа, а не в интересах узкого круга мошенников, называемого „советом“. Василий Тофан прекрасно это знает. И все, что он сделал до сих пор, это подтверждает. Он мыслит и действует правильно. То, что небольшая группа предпринимателей все еще пытается быть „оригинальной“, — это уже другая история. Они делают это не обязательно из злого умысла. Скорее, из наивности. Так что давайте свалим все на пиарщиков и двинемся дальше», — написал Стурза.

Модератор мероприятия Курмей возразил Стурзе, сказав, что его идея назвать Молдову АО — это «намеренная отсылка, а не тезис о том, что государством нужно управлять как корпорацией». «Я исходил из того факта, что в Молдове насчитывается около 2,4 млн акционеров (граждан), а премьер-министр, символически, — это человек, который управляет компанией от их имени. Я использовал эту метафору, чтобы более конкретно говорить о приоритетах, ресурсах и результатах (без политики). Очевидно, что страна гораздо сложнее, чем отчет о прибылях и убытках или таблица Excel», — сказал Курмей.

NewsMaker попросил комментарий у правительства. Пресс-секретарь кабмина Думитру Чорич сказал: «Месседж, продемонстрированный группой предпринимателей на встрече с премьер-министром Тофаном, не имеет никакого отношения к правительству или его намерениям. Это была исключительно попытка группы предпринимателей проявить креативность в своем подходе, и правительство не комментирует это».

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.

Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!