Конечные бенефициары операций по отмыванию и выводу денег из молдавских банков находятся «вне Молдовы», а именно — на Востоке. Бизнесмены Илан Шор и Вячеслав Платон являются исполнителями этих операций. Об этом заявил экс-премьер РМ, бизнесмен Ион Стурза вчера в эфире передачи Interpol на TV7. Также он сказал, что о схеме вывода и отмывания денег через Молдову знали все, от кого в Молдове зависит принятие хоть каких-то решений.
По словам Стурзы, авторы схемы по отмыванию денег через Молдову как через Moldindconbank, так и через другие банки (Banca de Economii, Banca Sociala, Unibank) заручились поддержкой со стороны самых влиятельных представителей молдавской власти — в обмен на определенную плату.
«Это был честный и достаточно прагматичный разговор, обсудили все, в том числе и распределение прибыли. Но когда выводимые суммы превысили лимит, некоторые ребята из Молдовы, ранее этого „не замечавшие“, поняли, что вывели больше, чем предполагали полученные ими „откаты“. И тогда попытались ввести новые комиссии, превысившие реальные возможности»,— сказал Стурза.
По словам экс-премьера, в процессе организации нелегальной схемы вывода средств принимали участие десятки, если не сотни ответственных лиц на разных уровнях. «Из доклада Kroll, с которым я недавно ознакомился, ясно следует, что в процесс были вовлечены почти все представители молдавской элиты, включая экс-президентов»,— подчеркнул Стурза.
Напомним, в РМ открыто уголовное дело по факту отмывания денег через молдавский Moldindconbank и молдавские судебные инстанции. Через банк прошло в общей сложности $18,5 млрд российских денег. Дело было открыто 14 февраля прошлого года по ст. 243 УК Молдовы («Отмывание денег»).
В конце прошлого года из трех молдавских банков — Banca de Economii, Banca Sociala, Unibank — было выведено около €1 млрд. Тогда же Нацбанк ввел в этих банках спецуправление.
11 июня Нацбанк Молдовы ввел специальный надзор в Moldova Agroindbank, Moldindconbank, Victoriabank.
