Максим Андреев, NewsMaker

Ион Стурза: Бенефициары операций по выводу денег из молдавских банков находятся на Востоке


Конечные бенефициары операций по отмыванию и выводу денег из молдавских банков находятся «вне Молдовы», а именно — на Востоке. Бизнесмены Илан Шор и Вячеслав Платон являются исполнителями этих операций. Об этом заявил экс-премьер РМ, бизнесмен Ион Стурза вчера в эфире передачи Interpol на TV7. Также он сказал, что о схеме вывода и отмывания денег через Молдову знали все, от кого в Молдове зависит принятие хоть каких-то решений.

По словам Стурзы, авторы схемы по отмыванию денег через Молдову как через Moldindconbank, так и через другие банки (Banca de Economii, Banca Sociala, Unibank) заручились поддержкой со стороны самых влиятельных представителей молдавской власти — в обмен на определенную плату.

«Это был честный и достаточно прагматичный разговор, обсудили все, в том числе и распределение прибыли. Но когда выводимые суммы превысили лимит, некоторые ребята из Молдовы, ранее этого „не замечавшие“, поняли, что вывели больше, чем предполагали полученные ими „откаты“. И тогда попытались ввести новые комиссии, превысившие реальные возможности»,— сказал Стурза.

По словам экс-премьера, в процессе организации нелегальной схемы вывода средств принимали участие десятки, если не сотни ответственных лиц на разных уровнях. «Из доклада Kroll, с которым я недавно ознакомился, ясно следует, что в процесс были вовлечены почти все представители молдавской элиты, включая экс-президентов»,— подчеркнул Стурза.

Напомним, в РМ открыто уголовное дело по факту отмывания денег через молдавский Moldindconbank и молдавские судебные инстанции. Через банк прошло в общей сложности $18,5 млрд российских денег. Дело было открыто 14 февраля прошлого года по ст. 243 УК Молдовы («Отмывание денег»).

В конце прошлого года из трех молдавских банков — Banca de Economii, Banca Sociala, Unibank — было выведено около €1 млрд. Тогда же Нацбанк ввел в этих банках спецуправление.

11 июня Нацбанк Молдовы ввел специальный надзор в Moldova Agroindbank, Moldindconbank, Victoriabank. 

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

presedinte.md

Санду встретилась с главой Банка Франции. Что они обсудили?

Президент Молдовы Майя Санду встретилась в Кишиневе с главой Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало и бывшим премьер-министром, лидером французской партии Renaissance Габриэлем Атталем. Об этом 20 сентября сообщила администрация главы государства.

Согласно пресс-релизу, на встрече обсуждали двустороннее сотрудничество, поддержку реформ в Молдове и европейскую интеграцию. Французские официальные лица подтвердили готовность поддерживать укрепление демократических институтов, а также защиту суверенитета и независимости страны.

«Французские официальные лица подтвердили свою поддержку консолидации демократических институтов и защите суверенитета и независимости Молдовы от внешнего вмешательства», — говорится в сообщении.

presedinte.md
presedinte.md

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: