noi.md

Ищут пожарные, ищет полиция. К расследованию кражи миллиарда подключат все профильные службы


К расследованию вывода денег из банковской системы Молдовы подключатся представители министерства внутренних дел, Службы информации и безопасности, юристы и эксперты Национального банка Молдовы и Национальной комиссии по финансовому рынку. Об этом 16 июля сообщает Генеральная прокуратура.

По данным Генпрокуратуры, и. о. генпрокурора принял решение расширить группу, расследующую кражу миллиарда, в которую до сих пор входили антикоррупционые прокуроры, представители Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества и Службы предотвращения и борьбы с отмыванием денег. Такое решение прокуратура приняла после переговоров с внешними партнерами.

В то же время совместно с агентством Европейского союза «Евроюст» Генпрокуратура создаст совместную следственную группу, которая в сжатые сроки должна будет получить доказательства причастности некоторых людей к банковской краже. Это, по данным Генпрокуратуры, необходимо для завершения следствия и возвращения украденных денег.

Прокуратура направила запросы в Российскую Федерацию, Латвию, Италию, США, Францию, Австрию, Чешскую Республику, Кипр, Швейцарию, Эстонию, Лихтенштейн и Монако с просьбой выдать банковские выписки, документы о банковских операциях и провести допросы определенных лиц.

newsmaker.md/rus/novosti/iz-bankov-moldovy-vyveli-600-mln-a-ne-2-9-mlrd-antikorruptsionnaya-prokuratura-ras-44806

Согласно отчету Антикоррупционной прокуратуры, напомним, с 2007 по 2014 год Banca de Economii, Banca Socială и Unibank участвовали в многочисленных схемах мошеннического вывода денег из банковской системы Молдовы. Ведомство сообщило, что ориентируется на сумму 13,34 млрд леев, в соответствии с размером экстренных кредитов, выданных Нацбанком под гарантии правительства. С 2009 года Антикоррупционная прокуратура вместе с Национальным центром борьбы с коррупцией (НЦБК) завела 197 уголовных дел о нанесении ущерба трем банкам — Banca de Economii, Banca Socială и Unibank, из которых 55 уже передано в суд. Нанесенный ущерб прокуратура оценивает в $600 млн, а $2,9 млрд — это, по словам прокуратуры, общая сумма кредитов, предоставленных тремя банками компаниям группы Шора.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

В Молдове произошел массовый сбой при оплате банковскими картами

В Молдове возникли проблемы с оплатой банковскими картами в нескольких торговых точках Кишинева и других регионов страны. По словам источника NM в банковской сфере, речь идет о проблеме одного из крупных молдавских банков.

Пользователи также рассказали о сбоях в работе одного из банковских приложений. Причину неполадок пока не установили.

Представители Maib подтвердили, что есть технические проблемы, и сообщили, что специалисты уже работают над их устранением. На вопрос, решится ли ситуация в течение дня, они ответили: «скорее всего, да».

UPDATE (22:30) Maib сообщает, что неполадки были устранены.

«Все приложения и сервисы maib снова доступны. Еще раз приносим извинения за причиненные неудобства и благодарим за понимание», — говорится в сообщении банка.

Официальное заявление Maib

Банк Maib сообщил о сбоях в работе своих сервисов. По словам представителей банка, сейчас наблюдаются задержки при получении SMS с OTP-кодами для входа в приложение maibank и подтверждения транзакций.

Однако позже в банке уточнили, что приложение maibank и сеть POS-терминалов временно недоступны.

«Рекомендуем использовать биометрическую аутентификацию для подтверждения операций. Также есть проблемы с работой e-commerce и сети терминалов самообслуживания. (…) Наши команды уже работают над устранением неполадок. Мы сообщим, как только все сервисы снова заработают», — сообщили в Maib.

Представители банка извинились перед клиентами и выразили сожаление из-за сложившейся ситуации.

Новость обновляется…


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!

Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: