noi.md

Ищут пожарные, ищет полиция. К расследованию кражи миллиарда подключат все профильные службы


К расследованию вывода денег из банковской системы Молдовы подключатся представители министерства внутренних дел, Службы информации и безопасности, юристы и эксперты Национального банка Молдовы и Национальной комиссии по финансовому рынку. Об этом 16 июля сообщает Генеральная прокуратура.

По данным Генпрокуратуры, и. о. генпрокурора принял решение расширить группу, расследующую кражу миллиарда, в которую до сих пор входили антикоррупционые прокуроры, представители Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества и Службы предотвращения и борьбы с отмыванием денег. Такое решение прокуратура приняла после переговоров с внешними партнерами.

В то же время совместно с агентством Европейского союза «Евроюст» Генпрокуратура создаст совместную следственную группу, которая в сжатые сроки должна будет получить доказательства причастности некоторых людей к банковской краже. Это, по данным Генпрокуратуры, необходимо для завершения следствия и возвращения украденных денег.

Прокуратура направила запросы в Российскую Федерацию, Латвию, Италию, США, Францию, Австрию, Чешскую Республику, Кипр, Швейцарию, Эстонию, Лихтенштейн и Монако с просьбой выдать банковские выписки, документы о банковских операциях и провести допросы определенных лиц.

newsmaker.md/rus/novosti/iz-bankov-moldovy-vyveli-600-mln-a-ne-2-9-mlrd-antikorruptsionnaya-prokuratura-ras-44806

Согласно отчету Антикоррупционной прокуратуры, напомним, с 2007 по 2014 год Banca de Economii, Banca Socială и Unibank участвовали в многочисленных схемах мошеннического вывода денег из банковской системы Молдовы. Ведомство сообщило, что ориентируется на сумму 13,34 млрд леев, в соответствии с размером экстренных кредитов, выданных Нацбанком под гарантии правительства. С 2009 года Антикоррупционная прокуратура вместе с Национальным центром борьбы с коррупцией (НЦБК) завела 197 уголовных дел о нанесении ущерба трем банкам — Banca de Economii, Banca Socială и Unibank, из которых 55 уже передано в суд. Нанесенный ущерб прокуратура оценивает в $600 млн, а $2,9 млрд — это, по словам прокуратуры, общая сумма кредитов, предоставленных тремя банками компаниям группы Шора.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

NewsMaker

Что жители Молдовы думаю о вступлении в ЕС, НАТО и объединении с Румынией. Опрос CBS Research

Граждане Молдовы демонстрируют четкую поддержку европейской интеграции, однако большинство из них выступают против вступления страны в НАТО и объединения с Румынией. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, представленные 16 сентября сообществом WatchDog. MD и социологической компанией CBS Research.

На прямой вопрос о выборе между двумя интеграционными проектами, 47,4% респондентов заявили, что проголосовали бы за вступление Молдовы в Европейский Союз. Альтернативный вариант — присоединение к Евразийскому Экономическому Союзу — поддержали только 28,2% опрошенных. При этом значительная часть граждан остается в стороне от этого выбора: 16,7% не определились с ответом, а 6,5% не приняли бы участие в таком голосовании.

Совершенно иная картина наблюдается в вопросе о вступлении в Североатлантический альянс. Если бы в ближайшее воскресенье состоялся референдум о присоединении к НАТО, 51,2% граждан проголосовали бы «против». Поддержали бы такой шаг лишь 24% респондентов.

Идея объединения Молдовы с Румынией также не находит поддержки у большинства населения. На референдуме по этому вопросу 48,6% граждан проголосовали бы «против». Сторонниками объединения являются 33% опрошенных. Как и в других геополитических вопросах, доля тех, кто не определился, остается существенной — 14,6%.

Опрос проводился с 6 по 13 сентября на выборке из 1127 респондентов, максимальная социологическая погрешность составляет 2,9%. Опрос провела социологическая компания CBS Research по заказу экспертного сообщества WatchDog. MD.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: