Jurnal TV: Супруга Шора Жасмин, ее брат и отец подали заявки на получение гражданства Молдовы за инвестиции
3 мин.

Jurnal TV: Супруга Шора Жасмин, ее брат и отец подали заявки на получение гражданства Молдовы за инвестиции


Супруга мэра Оргеева Илана Шора, Сара Шор (сценическое имя — Жасмин), ее брат и отец в списке тех, кто подал заявки на получение гражданства Молдовы за инвестиции. Об этом в эфире программы 60 de minute сообщил журналист Jurnal TV Василе Нэстасе со ссылкой на анонимные источники в правоохранительных органах.

Как сообщил журналист, вместе с Сарой Шор купить молдавское гражданство хотят ее брат Анатолий Львович Манахимов и отец Лев Яковлевич Манахимов. Они уже подали заявки в специальную комиссию, которая занимается выдачей гражданства за инвестиции.

Как сообщает Jurnal TV со ссылкой на документы, вошедшие в заявку, Сара Шор — представитель компании «Шор Сара Львовна», которая зарегистрирована в России и держит счета в российском «Сбербанке». Именно через нее семья Жасмин рассчитывает расплатиться за гражданство.

Адвокат бизнесмена Вячеслава Платона Ион Крецу, которого в Молдове заочно приговорили к шести годам тюрьмы за извлечение выгоды из влияния, заявил в программе, что упомянутая компания Сары Шор была вовлечена в схему кражи миллиарда и схему отмывания денег «Ландромат». Счетами, по словам Крецу, управляет Ион Кожокару, шофер Илана Шора.

NM попытался связаться с Сарой Шор, чтобы получить ее комментарий. Однако к моменту публикации Шор не ответила. 

Отметим, в Молдове базовая стоимость заявки —€100 тыс. Это значит, что инвестор должен перечислить в Фонд публичных инвестиций для долгосрочного развития вклад на сумму €100 тыс. (это может быть и объект недвижимости). Затем он должен инвестировать минимум €250 тыс. в одну из областей стратегического развития Республики Молдова. Комиссия, которая будет рассматривать заявки инвесторов, должна будет утвердить инвестиционный план на срок не менее 60 месяцев.

Напомним, в Молдове программу получения гражданства за инвестиции утвердили летом 2018 года. Власти рассчитывают за первые пять лет привлечь €1,3 млрд инвестиций.

newsmaker.md/rus/novosti/programma-na-milliard-chto-dast-moldove-proekt-predostavleniya-grazhdanstva-za-inv-38402

В июле министерство экономики Молдовы подписало контракт с консорциумом компаний MIC Holding LLC, Henley&Partners Holdings Ltd, Henley&Partners Government Services Ltd и Henley&Partners International Ltd, которые займутся внедрением этого проекта.

Входящая в консорциум швейцарская компания Henley&Partners, напомним, фигурировала в расследовании убийства мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции. В октябре 2017 года, когда она занималась расследованием «продажи паспортов» на Мальте, ее автомобиль взорвали.

Консорциум, с которым молдавские власти подписали контракт, будет, в том числе, проверять экономическую и финансовую репутацию кандидатов на получение гражданства и оценивать угрозы общественному порядку и безопасности государства.

newsmaker.md/rus/novosti/zolotye-vizy-dlya-oligarhov-pochemu-v-es-kritikuyut-programmy-grazhdanstva-za-deng-39792

Проверке подлежат и инвестируемые в Молдову финансовые средства. Деньги не должны происходить из незаконных источников и должны фактически принадлежать иностранному гражданину, претендующему на гражданство. Все это кандидат должен удостоверить «заявлением под собственную ответственность» и другими документами.

После запуска программы власти ни разу не сообщали о том, как она внедряется, сколько заявок подано и кто заявители.

Программа уже вызвала критику представителей гражданского общества. Мнения опрошенных NM экспертов разделились: одни считают программу хорошей инициативой, которая привлечет инвестиции в страну, другие — что таким образом пытаются легализовать преступные активы и даже украденный миллиард.

Примечание NM: как только начнется рабочая неделя, мы запросим комментарии по этому поводу у всех компетентных органов и будем держать вас в курсе.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: