Правоохранительные органы Молдовы рассчитывают вернуть украденный миллиард долларов (примерно 13 млрд леев) за счет продажи имущества, конфискованного у тех, кого следствие считает главными бенефициарами банковского мошенничества. Это Вячеслав Платон, Владимир Филат, Илан Шор, Кирилл Лучинский и Григорий Гачкевич. Всего за счет их имущества планируется выручить 5,64 млрд леев. Однако арест, наложенный на имущество фигурантов дела, обжалован и в некоторых случаях уже отменен судом. Еще часть имущества осужденные приобрели задолго до банковской кражи и у него неясный юридический статус, пишет ZdG.
Владимир Филат
По приговору от 27 июня 2016 года суд арестовал имущество экс-премьер-министра Владимира Филата на общую сумму 791,29 млн леев. Еще 4,5 млн леев составила сумма имущества, добытого незаконным путем, которое так же было арестовано. Позже Апелляционная палата снизила сумму арестованного имущества до 472,4 млн леев, сохранив арест.
Среди арестованного имущества здание по адресу Штефана чел Маре, 65 (IPTEH), дом на ул. Митрополита Гурие Гросу, несколько дорогих авто и доли в нескольких компаниях.
Позже представители конфискованных компаний и бывшая жена Филата Санда Дивирчан (в прошлом Надежда Филат ) предъявили свои требования на имущество. Она объясняет свои требования тем, что большую часть имущества оба супруга приобрели в браке. Все новые участники процесса потребовали снять арест с имущества.
Санда Дивирчан в другом гражданском процессе уже отсудила половину арестованного жилого дома и часть зарегистрированной в Румынии компании Kapital Invest Company стоимостью 5,82 млн леев.
Позже в результате судебного разбирательства в ноябре 2017 года дом по ул. Гурие Гросу зарегистрировали на имя Санды Дивирчан, и теперь государство не может претендовать на это имущество, также как не может претендовать на акции Kapital Invest Company, на которые изначально тоже наложили арест, пишет ZdG.
На этом борьба за имущество Филата не закончилась. В апреле 2018 года та самая Kapital Invest Company продала свое имущество на сумму около 50 млн леев. А на общем собрании акционеров компании в мае 2017 года администратором фирмы вместо сына Филата Луки стала компаньон Санды Дивирчан Ромина Бакаржи.
Вячеслав Платон
В приговоре Вячеславу Платону также был пункт об аресте его имущества на сумму 869,22 млн леев. В отличие от Владимира Филата, имущество Платона обнаружить не так просто. Кроме денег на различных банковских счетах, акций Moldindconbank и Asito, которыми Платон владел через посредников, суд наложил арест на земельные участки в Кишиневе и других городах страны и доли в компаниях, в которых его имя не фигурировало вовсе. Арест наложили на квартиры сыновей Платона, здания, принадлежащие страховой компании Alliance Insurance Group, которую, по версии прокуроров, контролирует Платон. Между тем Апелляционная палата арест сняла, но решение не опубликовано на портале судебных инстанций.
По делу Платона также было арестовано много зданий и земельных участков, по которым уже давно идут судебные тяжбы, часть из них была заложена в Moldindcondbank. По словам адвоката Платона Эдуарда Руденко, следствие не предоставило никаких доказательств того, что эти компании и недвижимость принадлежат Платону.
Илан Шор
В приговорах Владимиру Филату и Вячеславу Платону суд прямо указал размер арестованного имущества. В деле Илана Шора судья Андрей Некулча поступил иначе.
Он удовлетворил гражданские требования обвинения в уголовном деле, добавив, что точный размер ущерба должен удовлетворить другой суд в другом гражданском процессе. Де факто на имущество Илана Шора был наложен арест еще в марте 2015 года. Тогда прокуроры обнаружили у него имущество на 51 млн леев, но всякий раз следствие отказывалось огласить список арестованного имущества Шора.
Известно, что элитную недвижимость по ул. Лакулуй, в которой живет Шор, не арестовали, а владеет ею 67-летний пенсионер Ион Кожокару Тоадер. Более того, находясь под следствием, Илан Шор расширил площадь своего участка, купив недвижимость по соседству. Журналисты ZdG выяснили, что Кожокару Тоадер работает в компаниях, руководимых Шором, и получал в последние годы выплаты от компании Dufremol.
В одном из судебных решений, вынесенных в отношении арестованного имущества Шора, содержится список его арестованной собственности. Там фигурируют авто Bentley Continental, дом, купленный Шором у Ольги Лункашу, жены известного молдавского предпринимателя Юрия Лункашу, и несколько счетов в молдавских банках.
Ни в решении суда, ни в кадастровом органе не упоминается арест принадлежащих Шору квартир в Кишиневе площадью 158 и 239 кв.м. Также, по данным ZdG, нет упоминаний об аресте компаний, контролируемых Иланом Шором.
В то же время, согласно стратегии возврата украденных денег, прокуроры рассчитывают вернуть за счет Шора около 2,7 млрд леев.
Кирилл Лучинский
В приговоре Кириллу Лучинскому говорится, что арестованы половина земельного участка в Трушенах, половина дома и прилегающего участка по ул. В. Купча и половина от €20 тыс., изъятых у Лучинского во время обысков. Земельный участок , отмечает ZdG, Лучинский купил в 2005 году, в 2016 под залог недвижимости году он брал кредит 4,4 млн. леев в Energbank.
