Thinkstock

Kroll и Steptoe & Johnson представили молдавским властям стратегию возврата украденных из банков денег


Kroll и Steptoe & Johnson представили молдавским властям обещанную ранее стратегию возвращения средств, украденных из банковской системы страны, и рассказали о прогрессе в своем расследовании «кражи века». Об этом сообщает пресс-служба парламента.

В пресс-релизе говорится, что во встрече с финансовыми детективами 25 апреля приняли участие спикер Андриан Канду, премьер-министр Павел Филип, глава Нацбанка Сергей Чокля, министр юстиции Владимир Чеботарь и министр финансов Октавиан Армашу.

Стороны обсудили правовые действия, которые может предпринять молдавское правительство для возврата украденных средств, оцененных примерно в $600 млн. Власти также намерены предоставить помощь и политическую поддержку Kroll в общении с некоторыми странами, в которых необходимо провести дополнительные процедуры для получения конфиденциальной информации.

newsmaker.md/rus/novosti/kroll-iz-nosu-finansovye-detektivy-nashli-sposob-vernut-ukradennye-iz-moldovy-mill-30858

Стратегия возврата денег предусматривает инициирование судебных разбирательств в ключевых юрисдикциях, в которых были обнаружены похищенные активы и продолжение поиска других украденных активов. Было решено, что на первом этапе стратегии будут проведены гражданские и уголовные мероприятия на основе доказательств, представленных Kroll и молдавскими следственными органами.

В дальнейшем, говорится в пресс-релизе, отчетность будет организована так, чтобы максимально повысить шансы на возвращение украденных активов и информировать всех заинтересованных лиц о достигнутом прогрессе.

Две недели назад, напомним, детективное агентство Kroll представило Нацбанку новый доклад о ходе расследования. Из него следует, что средства из трех ликвидируемых сегодня банков выводились при помощи 75 компаний, связанных с мэром Оргеева, бизнесменом Иланом Шором. 

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

NM Espresso: PAS «исключила» DA из выборов, Чебан будет судиться с главой МИД Румынии, в Молдове усиливается жара

Выборы: PAS, DA, независимые

Предвыборная кампания в Молдове, едва начавшись, уже подарила избирателям два любопытных политических события. Правящая партия PAS включила в свой избирательный список двух представителей партии «Платформа DA», которую тут же исключил из своих рядов блок Împreună. А основатель DA Андрей Нэстасе и бывший член PAS Олеся Стамате объявили об участии в выборах как независимые кандидаты. В материале «PAS и DA снова вместе, но есть нюанс» NM разбирался, что получают от такого расклада PAS и DA, и что будет с проевропейской оппозицией.

О намерении баллотироваться как независимые кандидаты заявили еще три человека, в том числе бывшая судья Виктория Сандуца, известная своей критикой PAS.

Тем временем в список кандидатов партии PAS не вошли более трети нынешних депутатов от партии власти. Некоторые узнали об этом постфактум и обиделись на PAS. Одна из них, Юлия Даскэлу, заявила, что чувствует себя «выброшенным рваным носком».

Выборы в Болдурештах

Новым мэром коммуны Болдурешты стал Серджиу Буликану— он был единственным кандидатом после снятия с выборов Никанора Чокинэ, обвиняемого в смерти подростка. По данным ЦИК, за Буликану проголосовали 610 из 691 избирателя.

Чебан и МИД Румынии

Мэр Кишинева Ион Чебан назвал «бредовым» заявление главы МИД Румынии Оаны Цою о том, что Бухарест не обязан объяснять ему причины запрета на въезд. Чебан считает обвинение в связях с Москвой частью «политического заказа» и намерен подать на Цою в суд за «манипуляции и абсурд».

Сама Оана Цою сегодня прибудет с рабочим визитом в Молдову. Она встретится с президентом Майей Санду, премьером Дорином Речаном и министром иностранных дел Михаем Попшоем.

Новые назначения

Правительство предложило назначить депутата от PAS Романа Рошку вице-премьером по реинтеграции вместо Олега Серебряна, который стал послом в Турции. Интересно, что Рошка также включен в список кандидатов от PAS на парламентских выборах.

Кабмин, кроме того, назначил бригадного генерала Думитру Скурту главой Генинспектората карабинеров, отметив, что он продолжит на этом посту продвигать «европейские ценности и модернизировать оборону».

Обе кандидатуры должна утвердить президент Майя Санду.

Пост генпрокурора: есть кандидаты

Два кандидата подали заявления на должность генпрокурора Молдовы: и. о. генпрокурора Александру Макидон и и. о. главы Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Виктор Фуртунэ. Место генпрокурора освободилось, после того как его оставил Ион Мунтяну, ставший судьей Высшей судебной палаты.

Задержание молдаванина в России

В России сообщили о задержании выходца из Молдовы, которого подозревают в шпионаже в пользу Украины. По данным ФСБ, он передал секретную информацию о российской армии, рассчитывая через спецслужбы Украины уехать во Францию и вступить в вооруженное формирование.

В Кишиневе расценили эту информацию как «попытку нагнетания напряженности» и заявили, что доказательства ФСБ остаются непроверяемыми из-за «ограниченного доступа» консульства.

Помощь к школе

Правительство одобрило единовременную выплату1 тыс. леев почти 297 тыс. учащихся с 1 по 9 класс. В минобразования подчеркнули, что помощь полагается всем семьям «без ограничений» и станет частью мер господдержки, наряду с бесплатным питанием и увеличением детских пособий.

Как онлайн поступить в вуз Молдовы

Началась приемная кампания в вузы страны. Как и в прошлом году, она проходит онлайн — на сайте eadmitere.gov.md, но сейчас войти в систему можно только с помощью электронной подписи. NM подготовил пошаговый гид для онлайн-поступления.

Молдова и Словакия

Правительство Молдовы одобрило начало переговоров со Словакией о подписании соглашения о социальном обеспечении, которое позволит гражданам, работавшим в обеих странах, получать пенсии и соцвыплаты.

Военные учения

С 4 по 18 августа в Молдове пройдут военные учения Scutul de Foc-2025 с участием молдавских, румынских и американских военных, сообщили в минобороны.

Максим Андреев/NewsMaker

Ведомство предупредило о передвижении военной техники по дорогам и призвало граждан «получать информацию из надежных источников», чтобы избежать «фейков и манипуляций».

Жара в Молдове

В Молдове снова жара: на этой неделе температура воздуха будет выше 30°C. Гидрометеоцентр объявил на юге Молдовы оранжевый код опасности — там температура может подняться до 38°C. В центральных и северных районах объявили желтый код — температура до +35°C.

Критическая ситуация на Днестре

В Григориополе (Приднестровье) уровень воды в Днестре достиг рекордно низкой отметки. В ближайшие дни подобная ситуация может случиться в Бендерах и Тирасполе. В Одесской области из-за обмеления Днестра власти предупредили о риске экологического кризиса и призвали жителей экономить воду.

Наши чемпионы

Молдавская спортсменка Ирина Рынгач выиграла серебро на международном турнире по борьбе в Будапеште в категории до 65 кг, обойдя соперниц из России и Венгрии.

ziar.md

В финале она уступила норвежке Грейс Буллен.

Что будет сегодня, 22 июля:

11:00 Брифинг ПСРМ об оппозиции на парламентских выборах.
15:00 Заседание Центризбиркома.

Похожие материалы

Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: