Kroll и Steptoe & Johnson представили молдавским властям обещанную ранее стратегию возвращения средств, украденных из банковской системы страны, и рассказали о прогрессе в своем расследовании «кражи века». Об этом сообщает пресс-служба парламента.
В пресс-релизе говорится, что во встрече с финансовыми детективами 25 апреля приняли участие спикер Андриан Канду, премьер-министр Павел Филип, глава Нацбанка Сергей Чокля, министр юстиции Владимир Чеботарь и министр финансов Октавиан Армашу.
Стороны обсудили правовые действия, которые может предпринять молдавское правительство для возврата украденных средств, оцененных примерно в $600 млн. Власти также намерены предоставить помощь и политическую поддержку Kroll в общении с некоторыми странами, в которых необходимо провести дополнительные процедуры для получения конфиденциальной информации.
Стратегия возврата денег предусматривает инициирование судебных разбирательств в ключевых юрисдикциях, в которых были обнаружены похищенные активы и продолжение поиска других украденных активов. Было решено, что на первом этапе стратегии будут проведены гражданские и уголовные мероприятия на основе доказательств, представленных Kroll и молдавскими следственными органами.
В дальнейшем, говорится в пресс-релизе, отчетность будет организована так, чтобы максимально повысить шансы на возвращение украденных активов и информировать всех заинтересованных лиц о достигнутом прогрессе.
Две недели назад, напомним, детективное агентство Kroll представило Нацбанку новый доклад о ходе расследования. Из него следует, что средства из трех ликвидируемых сегодня банков выводились при помощи 75 компаний, связанных с мэром Оргеева, бизнесменом Иланом Шором.
