Национальный банк Молдовы опроверг обвинения в политической ангажированности расследования кражи миллиарды, которые выдвинули против него адвокаты мэра Оргеева Илана Шора. В НБМ подчеркнули, что банк полностью отделен от политики, занимается очищением банковской системы и не приемлет никакого давления, сохраняя свое положение «независимого учреждения, действующего в общественных интересах».
В опубликованном на сайте НБМ пресс-релизе говорится, что выводы финансовых детективов компании Kroll, которая по заказу Нацбанка проводила расследование банковского мошенничества, основаны на независимых, фактических и документальных доказательствах, полученных из документов, предоставленных Нацбанком, ликвидируемыми банками и иностранными регуляторами. Во время расследования, отмечает НБМ, банк предоставил финансовым детективам и следственным органам Молдовы всю информацию о банковском мошенничестве.
«Все документы, полученные от консорциума Kroll и Steptoe & Johnson, направили в Антикоррупционную прокуратуру, а общественность проинформировали о результатах расследования в подробном отчете», — напомнили в НБМ.
«После банковского мошенничества, которое привело к банкротству трех банков — Banca de Economii, Banca Socială и Unibank, НБМ запустил реформы, направленные на укрепление банковского сектора и предупреждение подобных ситуаций в будущем», — говорится в сообщении НБМ.
«Основываясь на выводах своей надзорной деятельности, НБМ установил факты нарушения банковской дисциплины и применил санкции, предусмотренные банковским законодательством. Назначенные НБМ в трех банках ликвидаторы подали жалобы в прокуратуру и судебные иски благодаря чему были инициированы уголовные дела», — добавили в НБМ.
Накануне, напомним, адвокаты мэра Оргеева Илана Шора представила результаты собственного расследования мошенничества в банковской сфере. В своем расследовании адвокаты опровергают отчет компании Kroll, где Шор назван главным выгодоприобретателем кражи миллиарда.
Адвокаты Шора утверждают, что отчеты компании Kroll изначально отталкиваются от предполагаемой виновности Шора, игнорируя приговоры Филата и Платона. Кроме того, по мнению адвокатов, расследование Kroll было, по сути, расследованием Нацбанка и не было независимым. «Эти отчеты цитируют как факт или выводы, основанные на фактах, что не соответствует действительности. Они не заслуживают того внимания, которое получили в Молдове» — заявили адвокаты.
