Исполнительный комитет Нацбанка Молдовы оштрафовал на максимально возможную по закону сумму — 100,2 тыс. леев — бывших членов Админсовета и исполнительного органа Banca de Еconomii и UNIBANK, сообщает пресс-служба НБМ.
Руководство двух из трех ликвидируемых банков было оштрафовано за нарушение закона «О финансовых учреждениях» и положений нормативных актов Нацбанка. В частности, в НБМ отметили, что банк участвовал в особо рискованных операциях. Кроме того, руководство этих коммерческих банков не соблюдало ограничения и требования по концентрации рисков банков, манипулировало данными о некоторых операциях, которые проходили через банковские счета, чтобы скрыть реальное положение дел, а также предоставляло Нацбанку ложную финансовую отчетность.
Нацбанк не назвал имена оштрафованных. Однако известно, что в ноябре 2014 года председателем правления Bаncа de Economii был нынешний мэр Оргеева Илан Шор (находится под арестом по подозрению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупных размерах — NM), его заместителем был экс-глава СИБа Иван Урсу. Также в админсовете банка состояли представитель минфина Елена Матвееева, нынешний вице-премьер, министр экономики Октавиан Калмык и юрист Товарной биржи Станислав Будза. В исполнительном органе Bаncа de Economii числились Виорел Бырка (возглавлял банк с июня 2014 по май 2015), Корина Бурлаку, Сергей Сахановский и Дмитрий Предиус.
Позже в СМИ появилась информация со ссылкой на источник в НБМ, что среди оштрафованных нет Елены Матвеевой и Октавиана Калмыка.
Как следует из пресс-релиза Нацбанка, в НБМ не исключают, что в отношении руководства обоих банков могут быть приняты и другие меры наказания, в том числе уголовного, если будет доказано, что они совершили преступления.
