agora.md

Нацбанк оштрафовал одного из крупнейших акционеров Victoriabank на 1 млн леев


Исполнительный комитет Национального банка Молдовы 14 марта оштрафовал на один миллион леев одного из акционеров Victoriabank, который прямо и косвенно владеет значительной долей акций банка. О каком акционере идет речь, в пресс-релизе Нацбанка не сообщается.

Решение о назначении штрафа было принято в связи с несоблюдением требований закона о финансовых учреждениях. Как следует из сообщения НБМ, акционер не предоставил регулятору необходимую информацию и документы для надзора и оценки качества акционеров Victoriabank.

Указанная сумма штрафа будет выплачена в госбюджет.

Отметим, что крупнейший акционер Victoriabank — глава российской страховой компании «Арсеналъ» и член админсовета банка Сергей Лобанов. Ему принадлежат 39,2% банковских акций. Владеет он этим пакетом, используя кипрский офшор Insidown LTD.

newsmaker.md/rus/novosti/podelnaya-uchast-kak-ustroen-biznes-krupneyshego-aktsionera-victoriabank-rassledov-26500

Два других крупных акционера Victoriabank— Европейский банк реконструкции и развития (через VB Investment Holding B.V. владеет 27,56% акций банка) и основатель банка Виктор Цуркан (вместе с Галиной Пройдисвет владеет 24,26%).

Напомним, что в конце июля прошлого года проводились обыски в офисах компании «Арсеналъ» и квартире Лобанова, которого российские следователи считают участником нелегальных схем поставки товаров в Россию. Лобанов, как писал «Коммерсантъ», работал с серьезными партнерами. Среди них нашлись крупные российские и молдавские бизнесмены, в том числе Владимир Плахотнюк.

В то же время реальная роль Сергея Лобанова в молдавском бизнесе остается неясной. По версии «Новой газеты», речь идет о совместных проектах с Иланом Шором, имеющих ту или иную связь с таможенным бизнесом, в том числе по проектам перевозок, поставок в Россию молдавских товаров и организации магазинов duty free на автомобильных пропускных пунктах через границу.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

(ВИДЕО) Ограничения на дорогах из-за жары/ Никита «поборется» за PAS/ Офшор Плахотнюка захватывает Tutun-CTC? 

Главные новости Молдовы и мира в новом выпуске NewsMaker!
Темы выпуска:
— Румынский экс-депутат возвращается на политическую арену Молдовы
— LOC обвиняет PAS в попытке поглощения других партий
— Чемпионка Анастасия Никита в центре скандала в сети
— Второй тур выборов в Болдурештах пройдет 20 июля
— Движение большегрузов ограничено из-за жары
— Путь в ЕС глазами молодежи: победители EuroQuiz посетили институты Евросоюза
— Попытка поглощения компании Tutun-CTC?
— MAN обратилась в ЦИК: PAS назначил кандидатов преждевременно
— Подпольные азартные игры в Кишиневе: три человека задержаны
— Хочешь визу в США? Укажи все имена, которые используешь в соцсетях
— Спортсмены Анастасия Никита и Максим Потырнике в списке PAS
— LOC обвиняет PAS в попытке поглощения других партий
— Еще одна партия покидает политический блок «Împreună»
— Художница из Молдовы установила рекорд Гиннесса
— Завотделением районной больницы на севере страны обвиняется в пассивной коррупции
— Наводнение в Техасе унесло жизни более 80 человек
— Шор: «Россия – это спасение для Молдовы»
Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски: каждый будний день в 15.30 и 19.30 о Молдове на русском языке.

б


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: