bnm.org

НБМ получил итоговый вариант доклада Kroll-2


Национальный банк Молдовы (НБМ) получил итоговый вариант второго доклада американских агентств Kroll и Steptoe & Johnson о расследовании мошеннического вывода денег из банковской системы Молдовы. Вскоре, отчет передадут следственным органам. Как сообщает пресс-служба НБМ, документ содержит информацию о мошеннической схеме, которая привела к банкротству Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank.

Отчет вместе с оперативными данными о передвижении средств представители агенства на следующей неделе передадут следственным органам Молдовы. Следователи из Kroll подтвердили свою открытость для дальнейшего сотрудничества с молдавскими правоохранительными органами и готовы помочь возвратить  украденные средства, сообщают в НБМ.

newsmaker.md/rus/novosti/natsbank-opublikoval-vtoroy-doklad-kroll-chto-nuzhno-znat-o-novom-otchete-35306

Напомним, краткое содержание второго доклада американского агентства Kroll о расследовании было опубликовано на сайте НБМ 21 декабря 2017. В нем сообщается, как были украдены деньги, указаны страны, в которых они оказались, раскрыта связь компаний «группы Шора» с акционерами Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank и механизмы отмывания денег.

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Полиция предупреждает: В Молдове из‑за непогоды приостановят движение на КПП «Паланка» и «Тудора»

В Молдове с 03:00 закрывают пограничные пункты на молдавско-украинской границе «Паланка — Маяки-Удобное» и «Тудора — Староказачье». Генеральный инспекторат полиции сообщает, что мера касается всех участников движения и вводится из‑за оранжевого кода метеоопасности.

«Водителям советуем отложить поездки и не выезжать на национальные дороги без острой необходимости. На некоторых участках мы временно приостанавливаем движение в зависимости от погоды», — сообщили в полиции.

Власти советуют получать информацию только из официальных источников и выполнять указания полиции.

Напомним, что в Молдове действуют желтый и оранжевый коды метеоопасности. Государственная гидрометеослужба прогнозирует снегопады, гололед и сильный ветер. Предупреждение продлится до вечера 18 февраля.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: