NewsMaker

Новая схема отмывания денег для финансирования партий. Правоохранители сообщили подробности обысков у членов «Шанс» и «Возрождение»

В Молдове раскрыли новую схему отмывания денег для финансирования партий. По информации правоохранительных органов, деньги поступали не в виде наличных, а с помощью банковских карт. Об это глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин и глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцану рассказали на пресс-конференции 5 октября.

Правоохранители сообщили, что провели 70 обысков у представителей партий «Возрождение» и «Шанс», которые связывают с беглым олигархом Иланом Шором.

«Нам стало известно о новой схеме финансирования и передачи денег некоторыми представителями группировки», — сообщил Чернэуцану.

По его словам, в начале сентября три человека пытались незаконно ввезти в Молдову более 1975 банковских карт, которые должны были распределить «среди ключевых лиц в политических партиях».

«Хочу отметить, что у всех фигурантов, попавших в поле зрения правоохранительных органов, были такие банковские карты, телефоны и планшеты. На эти телефоны и планшеты установлено приложение, через которое можно делать денежные переводы. За установку и управление этим приложением отвечал гражданин Молдова, уроженец Кишинева, который присутствовал на всех встречах с членами партии», — сказал Чернэуцану.

Драгалин призвала тех, кто получил такие банковские карты, добровольно сдать их и сотрудничать со следствием.

«Когда речь идет об использовании банковских карт вместо сумки с деньгами или черного кулька, мы уже говорим об отмывании денег — гораздо более серьезном и тяжком преступлении», — заявил глава Антикоррупционной прокуратуры.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.




Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

gov.md

Спецпредставитель ЕС в вопросах приднестровского урегулирования побывала в Кишиневе и Тирасполе. О чем она говорила с Мунтяну и Красносельским?

Специальный представитель ЕС в переговорном процессе приднестровского урегулированию Аудроне Перкаускене прибыла 2 июля в Молдову. В Кишиневе она встретилась с премьер-министром Александру Мунтяну, а также побывала в Тирасполе, где провела встречу с лидером Левобережья Вадимом Красносельским. Известно, что в Кишиневе спецпредставитель ЕС подтвердила поддержку ЕС европейской интеграции, а на встрече с Красносельским подчеркнула важность конструктивного и прагматичного диалога между Тирасполем и Кишиневом.

В пресс-службе правительства сообщили, что Перкаускене и Мунтяну обсудили европейскую повестку Молдовы и реализацию ключевых реформ. Глава кабмина поблагодарил ЕС за поддержку, добавив, что она помогает укрепить безопасность страны и нарастить потенциал для сопротивления внешним угрозам. Перкаускене в ответ заверила, что ЕС продолжит поддерживать нашу страну в приоритетных областях, включая кибербезопасность и противодействие гибридным рискам. «Стороны также обсудили важность региональной безопасности и обменялись мнениями относительно процесса урегулирования приднестровского конфликта, подчеркнув значение продолжения диалога и взаимной координации с целью продвижения процесса окончательного урегулирования», — сообщили в правительстве.

Пресс-служба Красносельского тоже отчиталась о встрече приднестровского лидера со спецпредставителем ЕС. Так, согласно пресс-релизу, Красносельский призвал ЕС держаться нейьтральной позиции в переговорах между Кишиневом и Тирасполем. Но если Евросоюз станет выступать адвокатом одной стороны — результата не будет«, — заявил он и пожаловался, что Правый берег отклоняет все инициативы Левого, «подменяя переговоры бесконечной пропагандой».

Перкаускене, в свою очередь, заверила, что стремится содействовать конструктивному и прагматичному диалогу как ЕС с каждой из сторон конфликта, так и между Тирасполем и Кишиневом. По ее словам, основная цель — обеспечение мира и стабильности на обоих берегах Днестра, а также снижения давления на граждан и на бизнес. Он также напомнила, что значительный объем приднестровского экспорта поступает на европейский рынок.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Похожие материалы

Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: