Новая схема отмывания денег для финансирования партий. Правоохранители сообщили подробности обысков у членов «Шанс» и «Возрождение»

В Молдове раскрыли новую схему отмывания денег для финансирования партий. По информации правоохранительных органов, деньги поступали не в виде наличных, а с помощью банковских карт. Об это глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин и глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцану рассказали на пресс-конференции 5 октября.

Правоохранители сообщили, что провели 70 обысков у представителей партий «Возрождение» и «Шанс», которые связывают с беглым олигархом Иланом Шором.

«Нам стало известно о новой схеме финансирования и передачи денег некоторыми представителями группировки», — сообщил Чернэуцану.

По его словам, в начале сентября три человека пытались незаконно ввезти в Молдову более 1975 банковских карт, которые должны были распределить «среди ключевых лиц в политических партиях».

«Хочу отметить, что у всех фигурантов, попавших в поле зрения правоохранительных органов, были такие банковские карты, телефоны и планшеты. На эти телефоны и планшеты установлено приложение, через которое можно делать денежные переводы. За установку и управление этим приложением отвечал гражданин Молдова, уроженец Кишинева, который присутствовал на всех встречах с членами партии», — сказал Чернэуцану.

Драгалин призвала тех, кто получил такие банковские карты, добровольно сдать их и сотрудничать со следствием.

«Когда речь идет об использовании банковских карт вместо сумки с деньгами или черного кулька, мы уже говорим об отмывании денег — гораздо более серьезном и тяжком преступлении», — заявил глава Антикоррупционной прокуратуры.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.




Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие материалы

3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Великобритания планирует построить до 12 новых ударных подводных лодок с ядерной энергетической установкой. Эти меры входят в план Strategic Defence Review, цель которого — привести вооруженные силы в состояние повышенной боевой готовности, сообщает BBC.

Лидер Лейбористской партии и премьер-министр Кир Стармер в понедельник во время визита на судостроительный завод BAE Systems в Шотландии заявил, что Соединенное Королевство значительно расширит флот атомных подлодок и ускорит процесс перевооружения на фоне растущих международных угроз в сфере безопасности.

По данным министерства обороны, Великобритания намерена построить до 12 подлодок нового поколения. Они будут оснащены ядерными энергетическими установками, но вооружены обычными, неядерными боеприпасами. Ожидается, что с конца 2030 годов эти субмарины заменят семь действующих лодок, находящихся на вооружении британского подводного флота. Как подчеркнули в правительстве, «они обеспечат безопасность Великобритании и НАТО на десятилетия вперед».

Кир Стармер заявил, что «опасность, которую представляет Россия, нельзя игнорировать. Лучший способ сдержать конфликт — быть к нему готовыми». Он также добавил, что правительство будет придерживаться принципа «НАТО — прежде всего», чтобы укреплять альянс.

Правительство Великобритании обещает увеличить расходы на оборону с 2,3% до 2,5% ВВП к 2027 году. Однако точный срок достижения цели в 3% ВВП пока не определен. Кир Стармер пояснил: «Я не буду называть сроки, пока не будет ясно, как это финансировать. Иначе это будут пустые обещания».

Министр обороны Джон Хили заявил, что до следующих выборов не планирует увеличивать численность армии. По его словам, приоритетом является остановка сокращения личного состава.

Новые подлодки разработают Великобритания, США и Австралия в рамках партнерской программы в сфере безопасности AUKUS. При этом, как отмечает агентство Reuters, будет также проверено, насколько британские вооруженные силы готовы к ведению боевых действий.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Больше нет статей для показа
3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: