TaxRebate.org.uk

НЦБК пресек попытку отмывания денег через молдавские банки


Служба по борьбе с отмыванием денег при Наццентре по борьбе с коррупцией (НЦБК) и прокуроры Антикоррупционной прокуратуры пресекли попытку транснациональной группировки использовать молдавскую банковско-финансовую систему для отмывания денег, которые были добыты незаконным путем в странах ЕС, сообщает НЦБК. Среди членов группировки фигурируют граждане Израиля, России, Литвы, Молдовы и других стран. По факту отмывания денег в особо крупных размерах возбуждено уголовное дело.

Согласно сообщению НЦБК, преступники, используя методы психологического манипулирования и конфиденциальную информацию некоторых международных компаний, имитировали договорные отношения. Удостоверившись, что глава компании-жертвы находится в командировке, члены группировки связывались с бухгалтерами либо ответственными за финансы и сообщали от имени руководителя о срочном деле и необходимости перевести определенную сумму денег на счета неизвестных компаний. Впоследствии деньги с этих счетов переводились посредникам из различных стран, среди которых Эстония, Латвия и Молдова.

Как говорится в сообщении НЦБК, схема использовалась с сентября по октябрь этого года. В результате оперативной деятельности были выявлены попытки использовать банковские счета ряда молдавских компаний, которые были открыты специально под преступную схему для легализации денег, полученных мошенническим путем от литовских, французских, чешских, венгерских экономических агентов. Деньги на основе фиктивных контрактов по покупке промышленного оборудования должны были быть перечислены китайским компаниям.

НЦБК и прокуроры приостановили операции на счетах молдавских компаний, которые выступали посредниками. Были заблокированы €1,3 млн. В результате обысков по месту жительства подозреваемых и в их офисах были изъяты печати и регистрационные документы десяти отечественных и четырех иностранных компаний, основанных членами группировки для использования в незаконной схеме. Также были изъяты электронные ключи восьми иностранных счетов, контракты, сфальсифицированные банковские гарантийные письма на миллионы евро.

Гражданин Молдовы, который руководил процессом на территории республики, задержан на 30 суток. Его имя не разглашается. Гражданин Израиля Алон Кац (Katz Alon Leonid), подозреваемый в организации схемы, объявлен в международный розыск.

НЦБК обратился в посольства европейских стран, на территории которых работают пострадавшие компании, с целью инициирования мероприятий по возврату денег. 

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Кишинев разделит процессы реинтеграции и вступления в ЕС? Вице-премьер: «Мы постараемся, говорю вам откровенно»

Правительство Молдовы планирует разделить процесс вступления в Европейский союз и процесс реинтеграции страны. По словам вице-премьера по вопросам реинтеграции Валериу Киверь, такой подход позволит выработать «системное, ответственное и спокойное решение приднестровского вопроса». Он заявил об этом 11 декабря на национальной конференции, посвященной правам человека в Приднестровье.

«Мы очень хорошо понимаем подход наших внешних партнеров. Мы сделаем все возможное, чтобы процесс реинтеграции был динамичным и приносил результаты. В то же время мы понимаем, что он требует более длительного периода, чем тот, который мы отводим для начала переговоров о вступлении и, возможно, для интеграции в ЕС. Мы постараемся, честно говорю, разделить эти два процесса», — заявил Киверь.

Также Валериу Киверь сказал, что «власти не могут игнорировать свои обязательства по защите прав человека, даже если Приднестровский регион находится вне конституционного поля страны».

Членство Молдовы в ЕС может открыть «реальные возможности для реинтеграции страны»

Заместитель главы Делегации ЕС в Молдове Мате Чичаи заявил, что процесс вступления Молдовы в ЕС может создать «реальные условия для продвижения реинтеграции страны». Он отметил, что европейская интеграция и национальная реинтеграция — разные направления, но «они способны взаимно усиливать друг друга». По его словам, преимущества интеграции должны быть доступными для всех граждан, включая жителей Левобережья.

Чичаи подчеркнул, что укрепление верховенства права и соблюдение прав человека является ключевой частью переговоров о вступлении в ЕС. «Эти темы не являются абстрактными — они формируют содержание процесса интеграции. Их не случайно называют фундаментальными главами», — сказал он.

Он также выразил уверенность, что путь Молдовы к членству в ЕС может ускорить диалог о реинтеграции. «Я надеюсь, что вы тоже рассматриваете этот процесс как возможность. Движение Молдовы к ЕС может открыть новые преимущества и выгоды для жителей Приднестровья», — сказал представитель ЕС.

Киверь: Ситуация с правами человека в Приднестровье остается сложной

Вице-премьер по реинтеграции Валериу Киверь выделил несколько приоритетных тем, связанных с правами человека в Приднестровье.

Одна из них касается школ с обучением на румынском языке на Левом берегу Днестра. В этих учреждениях учатся более 2 тыс. детей, и, по словам Киверь, власти обязаны защищать их права и обеспечивать необходимые условия для обучения.

Он сказал, что число учеников растет. «Это положительный сигнал для процесса реинтеграции и показатель того, что жители левобережья связывают будущее своих детей с Правым берегом и с Молдовой как единой страной», — сказал Киверь.

Говоря о правах фермеров Дубоссарского района, на которых повлияли ограничения, введенные Тирасполем, Киверь отметил, что после конференции отправится в регион для обсуждений с местными властями.

Также он напомнил, что проблема свободы передвижения остается открытой. По словам вице-премьера, он направил новое обращение политическому представителю Тирасполя, в котором предложил продолжить диалог о правах фермеров, работе школ и свободе выражения мнений.

Киверь затронул и тему незаконных задержаний в регионе. Он заявил, что государственные структуры «должны привлечь к ответственности тех, кто допускает злоупотребления».

«Мы продвигаем проактивный подход — могу вас в этом заверить. Жертвы злоупотреблений должны получать поддержку, особенно люди, которые вышли на свободу после незаконного содержания. С момента вступления в должность я уже обсуждал эти вопросы с профильными учреждениями, чтобы определить возможные формы помощи со стороны правительства», — сказал вице-премьер.

Заместитель главы Делегации ЕС в Молдове Мате Чичаи также заявил, что ситуация с правами человека на левом берегу остается сложной. Он перечислил нарушения, которые затрагивают свободу выражения мнений, свободу объединений и доступ молодежи к образованию в выбранных ею школах.

Чичаи отметил, что движение Молдовы в сторону ЕС «укрепляет механизмы защиты прав человека и системы расследования нарушений». По его словам, ЕС продолжает поддерживать усилия по развитию верховенства права.

***

В Кишиневе проходит конференция «Права человека в Приднестровском регионе: вызовы, решения, перспективы реинтеграции и европейский курс». Ее организовала ассоциация Promo-LEX. В мероприятии участвуют представители властей, гражданского общества, дипломатического корпуса, донорских организаций и эксперты по правам человека.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Похожие материалы

Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: