Служба по борьбе с отмыванием денег при Наццентре по борьбе с коррупцией (НЦБК) и прокуроры Антикоррупционной прокуратуры пресекли попытку транснациональной группировки использовать молдавскую банковско-финансовую систему для отмывания денег, которые были добыты незаконным путем в странах ЕС, сообщает НЦБК. Среди членов группировки фигурируют граждане Израиля, России, Литвы, Молдовы и других стран. По факту отмывания денег в особо крупных размерах возбуждено уголовное дело.
Согласно сообщению НЦБК, преступники, используя методы психологического манипулирования и конфиденциальную информацию некоторых международных компаний, имитировали договорные отношения. Удостоверившись, что глава компании-жертвы находится в командировке, члены группировки связывались с бухгалтерами либо ответственными за финансы и сообщали от имени руководителя о срочном деле и необходимости перевести определенную сумму денег на счета неизвестных компаний. Впоследствии деньги с этих счетов переводились посредникам из различных стран, среди которых Эстония, Латвия и Молдова.
Как говорится в сообщении НЦБК, схема использовалась с сентября по октябрь этого года. В результате оперативной деятельности были выявлены попытки использовать банковские счета ряда молдавских компаний, которые были открыты специально под преступную схему для легализации денег, полученных мошенническим путем от литовских, французских, чешских, венгерских экономических агентов. Деньги на основе фиктивных контрактов по покупке промышленного оборудования должны были быть перечислены китайским компаниям.
НЦБК и прокуроры приостановили операции на счетах молдавских компаний, которые выступали посредниками. Были заблокированы €1,3 млн. В результате обысков по месту жительства подозреваемых и в их офисах были изъяты печати и регистрационные документы десяти отечественных и четырех иностранных компаний, основанных членами группировки для использования в незаконной схеме. Также были изъяты электронные ключи восьми иностранных счетов, контракты, сфальсифицированные банковские гарантийные письма на миллионы евро.
Гражданин Молдовы, который руководил процессом на территории республики, задержан на 30 суток. Его имя не разглашается. Гражданин Израиля Алон Кац (Katz Alon Leonid), подозреваемый в организации схемы, объявлен в международный розыск.
НЦБК обратился в посольства европейских стран, на территории которых работают пострадавшие компании, с целью инициирования мероприятий по возврату денег.
