cna.md

НЦБК задержал мужчину из Кагула. По версии следствия, он участвовал в схеме отмывания денег в Румынии

Сотрудники Наццентра борьбы с коррупцией (НЦБК) задержали жителя Кагула по делу об отмывании денег. Правоохранительные органы Румынии отправили в Молдову запрос о задержании. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба НЦБК.

По версии правоохранительных органов Румынии, подозреваемый участвовал в схеме отмывания денег, которая нанесла значительный ущерб крупной румынской компании. Ранее компания пожаловалась, что с ее счетов исчезли €42,4 тыс. Полиция выяснила, что мошенники отправили на электронную почту компании письмо с прикрепленным файлом, содержащим вирус-троян, который помог злоумышленникам совершить денежные переводы.

Полиция Румынии вычислила получателей переводов, один из них оказался жителем Кагула. Сотрудники НЦБК Молдовы 24 марта провели обыски в квартире подозреваемого и двух автомобилях, оттуда изъяли компьютер и несколько телефонов.

Мужчину обвинили в отмывании денег. Согласно статье 243 Уголовного кодекса, если вину подозреваемого докажут, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

mfa.gov.md

Молдова подписала Конвенцию о компенсациях для Украины. Что она предусматривает?

Вице-премьер и министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой подписал Конвенцию о создании Международной комиссии о рассмотрения претензий Украины. Комиссия задокументирует нарушения и поможет Украине получить компенсации за ущерб, причиненный во время военных действий. Подписание документа состоялось 16 декабря в Гааге на дипломатической конференции, на которой присутствовали члены Совета Европы и Европейского союза.   

Выступая как председатель комитета министров Совета Европы, Михай Попшой подчеркнул, что этот шаг важен для установления четкой ответственности России за агрессию против Украины. По его словам, комиссия станет не только юридическим инструментом, но и символом международной солидарности и приверженности принципам справедливости.

Министр подтвердил, что Молдова твердо поддерживает Украину и международные механизмы привлечения к ответственности. Среди них — Реестр ущерба, Специальный трибунал по преступлению агрессии и Международная комиссия рассмотрения претензий. Эти задачи он назвал приоритетами Молдовы во время председательства в комитете министров Совета Европы.

Дипломатическая конференция в Гааге объединила высокопоставленных представителей стран Совета Европы и ЕС и стала важным этапом в формировании международного ответа на агрессию России против Украины.

Напомним, что Реестр ущерба для Украины, созданный в 2023 году, собирает и регистрирует требования о выплате компенсации, поданные физическими лицами, организациями и государственными органами Украины. Пока к Реестру присоединились 44 государства и ЕС. Он уже получил более 80 тыс. претензий, сообщает Совет Европы.

На конференции в Гааге президент Молдовы Майя Санду заявила, что устойчивость Украины имеет «ключевое значение для всей Европы». «Стойкость Украины выходит далеко за пределы ее границ. Она сохраняет мир в Европе. Безопасность Европы сегодня зависит от поддержки Украины — и от способности остановить Россию, не дать ей продолжать эту войну и готовить следующую», — сказала президент.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: