2traveliving.ru

Обыски и аресты по «делу Платона». Задержаны бывший зампред и замглавного бухгалтера Moldinconbank


Бизнесмен Вячеслав Платон объявлен в международный розыск, сообщил глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь по итогам прошедших сегодня обысков. Речь идет о получении Платоном необеспеченных залогом кредитов, которые погашались за счет средств Banca de Economii (BEM). Также после обыска задержаны два человека.

О том, что бизнесмен Вячеслав Платон объявлен в международный розыск, Виорел Морарь объявил на брифинге, отчитываясь об обысках, проходивших сегодня по делу о выводе денег из BEM. Морарь отметил, что Платон проходит по делу обвиняемым. Выдан ордер на его арест на 30 суток.

Обыски проводились сотрудниками Антикоррупционной прокуратуры вместе с работниками Национального центра по борьбе с коррупцией в пяти компаниях, у физлиц и их администраторов, а также в коммерческих банках Victoriabank, Moldindconbank, Moldova Agroindbank и в страховой компании ASITO. 

По словам Мораря, это сделано для установления связи Платона с хищением денег из банков. Правоохранителями задержаны замглавного бухгалтера Moldinconbank Алла Гащенко и бывший первыйзампред банка Виталие Гроза.

Еще двое были заслушаны прокурором. Следствию еще предстоит установить личности двух человек, которые были администраторами компаний, получавших необеспеченные кредиты. 

По данным следствия, некоторые юрлица, которых контролировал Платон через своих людей, получали необеспеченные кредиты, которые позже погашались за счет средств BEM. Кредиты брали с 2011 года, а погасили в ноябре 2014 года. В каких именно банках брали кредиты, прокурор не уточнил. Морарь сказал, что речь идет о более чем 800 млн леев. Деньги из Молдовы, по его словам, выводили в другие страны, в частности в Латвию и Великобританию.

Виорел Морарь добавил, что сейчас прокуроры ищут возможность арестовать 43% акций Moldova Agroindbank, заблокированных Нацбанком, так как ценные бумаги были куплены за счет средств BEM.

Глава Антикоррупционной прокуратуры отметил, что следствием установлена связь между кражей миллиарда и транзитом денег через один из банков за счет судебных решений. Название банка он не уточнил. Ранее пресса писала о транзите через Moldindconbank десятков миллиардов долларов из России.

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

NewsMaker

Потребители звонят в Energocom из-за полученных счетов за газ за июль. Уточнение компании

В Молдове счета за потребление газа в июле, выставленные сегодня, 28 августа, а также счета за потребление за август, которые придут потребителям в сентябре, рассчитаны по действующим тарифам. Об этом сообщил Energocom, сообщив, что сегодня в колл-центр компании поступило около 4 тыс. звонков, из которых операторы приняли 2700. Большинство из них касались показаний счетчиков, включенных в счета за потребление природного газа за июль.

В компании напомнили, что счета за июль, которые потребители получат сейчас, и за август, которые выставят в сентябре, рассчитаны по действующим тарифам. Новые тарифы, утвержденные НАРЭ, вступят в силу с 1 сентября, и первые счета, рассчитанные по ним, потребители получат в октябре.

Energocom напомнил, что в счетах указана информация о том, использовали ли в счете-фактуре за июль показатели, которые сообщил потребитель, или оценочное потребление.

Если показатели, сообщенные потребителем, не совпадают с данными, указанными в счете, потребителю следует обратиться к оператору системы распределения природного газа для проверки и, при необходимости, корректировки данных.

Компания также сообщила, что теперь счета будут отправлять потребителям не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем потребления.

Одновременно, колл-центр Energocom внедрил систему автоматического обратного звонка для потребителей, которые звонили по номеру 1309, но прервали звонок, не связавшись с оператором. Таким образом, на следующий рабочий день, а именно 1 сентября, со всеми, кому не удалось поговорить с оператором, свяжутся для получения ответов на их вопросы.

***

Напомним, что недавно НАРЭ утвердил новый тариф на газ для бытовых потребителей, который вырос на 5,88 лея. Таким образом, с 1 сентября тариф на газ для бытовых потребителей вырастет до 20,30 лея за кубический метр (с учетом НДС). 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: