2traveliving.ru

Обыски и аресты по «делу Платона». Задержаны бывший зампред и замглавного бухгалтера Moldinconbank


Бизнесмен Вячеслав Платон объявлен в международный розыск, сообщил глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь по итогам прошедших сегодня обысков. Речь идет о получении Платоном необеспеченных залогом кредитов, которые погашались за счет средств Banca de Economii (BEM). Также после обыска задержаны два человека.

О том, что бизнесмен Вячеслав Платон объявлен в международный розыск, Виорел Морарь объявил на брифинге, отчитываясь об обысках, проходивших сегодня по делу о выводе денег из BEM. Морарь отметил, что Платон проходит по делу обвиняемым. Выдан ордер на его арест на 30 суток.

Обыски проводились сотрудниками Антикоррупционной прокуратуры вместе с работниками Национального центра по борьбе с коррупцией в пяти компаниях, у физлиц и их администраторов, а также в коммерческих банках Victoriabank, Moldindconbank, Moldova Agroindbank и в страховой компании ASITO. 

По словам Мораря, это сделано для установления связи Платона с хищением денег из банков. Правоохранителями задержаны замглавного бухгалтера Moldinconbank Алла Гащенко и бывший первыйзампред банка Виталие Гроза.

Еще двое были заслушаны прокурором. Следствию еще предстоит установить личности двух человек, которые были администраторами компаний, получавших необеспеченные кредиты. 

По данным следствия, некоторые юрлица, которых контролировал Платон через своих людей, получали необеспеченные кредиты, которые позже погашались за счет средств BEM. Кредиты брали с 2011 года, а погасили в ноябре 2014 года. В каких именно банках брали кредиты, прокурор не уточнил. Морарь сказал, что речь идет о более чем 800 млн леев. Деньги из Молдовы, по его словам, выводили в другие страны, в частности в Латвию и Великобританию.

Виорел Морарь добавил, что сейчас прокуроры ищут возможность арестовать 43% акций Moldova Agroindbank, заблокированных Нацбанком, так как ценные бумаги были куплены за счет средств BEM.

Глава Антикоррупционной прокуратуры отметил, что следствием установлена связь между кражей миллиарда и транзитом денег через один из банков за счет судебных решений. Название банка он не уточнил. Ранее пресса писала о транзите через Moldindconbank десятков миллиардов долларов из России.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Гуцул рада доверию Шора/Чебан «раскачивает» Румынию/Голосовать по почте – и из России?

Главные новости Молдовы и мира в новом выпуске NewsMaker!
Темы выпуска:
— Гуцул приняла предложение Шора участвовать в парламентских выборах
— Запрет на въезд в шенген для Чебана: «действия имеют последствия»
— Гуцул остается под домашним арестом
— Запрет на въезд Чебану: «давление» или «консерва Кремля»?
— «Это мнение»: Гросу о словах Никиты про гражданство Румынии
— Депутаты Шора: голосование по почте для всех или ни для кого
— Думитру Алайба назначен членом наблюдательного совета НБМ
— Киев атаковали сотни дронов: есть погибшие
— Гросу утверждает, что Шора могут привлечь к ответственности за измену родине
— Более суровые наказания для тех, кто угрожает журналистам
— «Кто не должен пройти в парламент?»: голос народа перед выборами
— От «0» до «9»: как граждане оценивают работу парламента
— США вводят 25% пошлины на товары из Молдовы
— Запрет на въезд в шенген для Чебана: «действия имеют последствия»
Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски: каждый будний день в 15.30 и 19.30 о Молдове на русском языке.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Похожие материалы

Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: