2traveliving.ru

Обыски и аресты по «делу Платона». Задержаны бывший зампред и замглавного бухгалтера Moldinconbank


Бизнесмен Вячеслав Платон объявлен в международный розыск, сообщил глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь по итогам прошедших сегодня обысков. Речь идет о получении Платоном необеспеченных залогом кредитов, которые погашались за счет средств Banca de Economii (BEM). Также после обыска задержаны два человека.

О том, что бизнесмен Вячеслав Платон объявлен в международный розыск, Виорел Морарь объявил на брифинге, отчитываясь об обысках, проходивших сегодня по делу о выводе денег из BEM. Морарь отметил, что Платон проходит по делу обвиняемым. Выдан ордер на его арест на 30 суток.

Обыски проводились сотрудниками Антикоррупционной прокуратуры вместе с работниками Национального центра по борьбе с коррупцией в пяти компаниях, у физлиц и их администраторов, а также в коммерческих банках Victoriabank, Moldindconbank, Moldova Agroindbank и в страховой компании ASITO. 

По словам Мораря, это сделано для установления связи Платона с хищением денег из банков. Правоохранителями задержаны замглавного бухгалтера Moldinconbank Алла Гащенко и бывший первыйзампред банка Виталие Гроза.

Еще двое были заслушаны прокурором. Следствию еще предстоит установить личности двух человек, которые были администраторами компаний, получавших необеспеченные кредиты. 

По данным следствия, некоторые юрлица, которых контролировал Платон через своих людей, получали необеспеченные кредиты, которые позже погашались за счет средств BEM. Кредиты брали с 2011 года, а погасили в ноябре 2014 года. В каких именно банках брали кредиты, прокурор не уточнил. Морарь сказал, что речь идет о более чем 800 млн леев. Деньги из Молдовы, по его словам, выводили в другие страны, в частности в Латвию и Великобританию.

Виорел Морарь добавил, что сейчас прокуроры ищут возможность арестовать 43% акций Moldova Agroindbank, заблокированных Нацбанком, так как ценные бумаги были куплены за счет средств BEM.

Глава Антикоррупционной прокуратуры отметил, что следствием установлена связь между кражей миллиарда и транзитом денег через один из банков за счет судебных решений. Название банка он не уточнил. Ранее пресса писала о транзите через Moldindconbank десятков миллиардов долларов из России.

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

IPN

Гутник подала заявление о выходе из партии Чебана MAN

Бывший вице-мэр Кишинева Ирина Гутник, уволенная мэром Ионом Чебаном, сообщила 14 мая в соцсетях, что подала заявление о выходе из партии градоначальника «Движение национальной альтернативы» (MAN). Кроме того, Гутник подала в отставку с поста главы территориальной организации MAN в Кишиневе.

Гутник поблагодарила бывших коллег и извинилась за требовательность. «Это был напряженный период, полный трудностей, но и важных уроков. Все это я делала из желания добиться результатов и построить что-то прочное, учитывая сложные условия. Я ухожу с уважением к людям, которые искренне вкладывали силы и работали. Уверена, что у каждого этапа жизни есть смысл. Спасибо всем за сотрудничество», — написала она и опубликовала заявления о выходе из партии и отставке.

Напомним, Ирина Гутник занимала должность вице-мэра Кишинева с 19 октября 2022 года. До этого она работала заместителем гендиректора Национального агентства разрешения споров. Гутник состояла в партии мэра столицы Иона Чебана MAN.

11 мая мэр Кишинева объявил, что отправляет Гутник в отставку. «С прекращением осуществления всех делегированных полномочий». — добавил Чебан. Причину отставки вице-мэра он не уточнил.

13 мая Гутник организовала пресс-конференцию, на которой обвинила уволившего ее Чебана в узурпации власти в мэрии и в его партии MAN. Гутник также пообещала опротестовать в суде свое увольнение и объявила, что покидает MAN. «Чебан опасен для Кишинева и Молдовы. И продолжать молчать означало стать сообщницей», — заявила она.

Чебан, так и не сообщивший причину отставки Гутник, на это заявил, что она «выполняла и продолжает выполнять определенные указания извне, как это делал ее давний друг Андрей Спыну в PAS и в правительстве». «Когда в Кишиневе лучшее финансовое положение, проекты и партнеры, внутри и снаружи находятся те, кто хочет скомпрометировать нашу работу», — добавил Чебан.

Депутат от PAS Лилиан Карп прокомментировал скандал, заявив, что слова Гутник «подтверждают то, что PAS годами говорила» о нарушениях и злоупотреблениях Чебана.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Похожие материалы

Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: