Moldova Agroindbank (MAIB) с марта в центре внимания Нацбанка и правоохранительных органов. Следователи вспомнили о, казалось, забытых уголовных делах трехлетней давности, касающихся захвата акций MAIB. Спецкор NM Инна КЫВЫРЖИК разбиралась в схемах, использовавшихся при отъеме акций у законных собственников, таких как родной брат экс-президента банка Натальи Врабие и основатель MAIB Григоре Фуртунэ.
Художника каждый может обидеть
11 апреля 2013 года в Санкт-Петербург открылась выставка картин уроженца Молдовы художника Михаила Цэруша. Во время выставки к нему подошел незнакомец, представившийся Игорем Фунштейном. Он изъявил желание приобрести восемь картин художника за €20 тыс. Для завершения сделки Фунштейн, являющийся гражданином Германии и России, попросил Цэруша оформить на него доверенность, чтобы иметь право вывезти картины за рубеж.
Художник согласился, и стороны отправились к нотариусу. Но тот отказался их обслуживать, так как его рабочий день подошел к концу. Фунштейн и Цэруш договорились встретиться на следующий день. Но встреча произошла гораздо раньше. Уже через полчаса ценитель искусства перезвонил художнику и сказал, что нашел другого нотариуса, к которому они и отправились.
Хотя речь шла о покупке картин, нотариально заверенный договор был составлен таким образом, что его предметом оказалось все движимое имущество доверителя, в чьей собственности среди прочего находились 10862 акции MAIB (порядка 1% уставного капитала). Именно акции, а не картины и были целью Фунштейна, хотя в доверенности и не было упоминания о том, что речь идет об отчуждении ценных бумаг.
17 июня 2013 года Игорь Фунштейн продал акции Михаила Цэруша кипрской Laritor Enterprises LTD. Ее руководителем был гражданин Украины Дмитро Дерезюк. На следующий день акции были перепроданы российской компании «Евробалт». Интересы «Евробалт» представляет Анатолий Павлюченко — тоже гражданин Украины. Деньги на покупку акций — $3,5 млн — пришли от панамской Novoline Universal.
«Евробалт» входит в список акционеров MAIB, чьи права были заблокированы Нацбанком 2 марта этого года: регулятор уличил их в сговоре с другими 20 акционерами.
Лишившийся акций Цэруш приходится родным братом почетному председателю Moldova Agroindbank, экс-главе банка Наталье Врабие. Она покинула свой пост 26 июня 2013 года после 17 лет руководства банком. Уходу предшествовало противостояние с новыми акционерами, которых банк тогда обвинял в рейдерской атаке. После Врабие MAIB возглавил Сергей Чеботарь.
Акции Михаилу Цэрушу не вернули до сих пор. «Не уплачена и стоимость этих акций», — сказал NM информированный источник. По его словам, Цэруш обратился в суд и в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела. Оно было открыто 19 июля 2013 года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 190 УК Молдовы «Мошенничество». Единственный фигурант дела — Игорь Фунштейн, который является подозреваемым. Найти его правоохранительным органам не удалось.
Нет подвижек и в судебных разбирательствах. Цэруш начал судиться 11 июля 2013 года. Иск подан как против непосредственных получателей акций — Игоря Фунштейна, Laritor Enterprises Limited и ООО «Евробалт», так и против брокеров — Broking-VM, Proajioc и независимого регистратора Registru-Corect. Следующее заседание суда назначено на конец апреля 2016 года.
Наследство с последствиями
Ключевую роль в операциях по уводу акций играл независимый регистратор — Registru-Corect, который и регистрировал данные в реестре акционеров на базе недостоверной информации.
От действий Registru-Corect пострадали еще два акционера MAIB сестры Галина Яблочкина и Светлана Курилова. Они владели 10,93 тыс. акций MAIB (около 1%) стоимостью более 11 млн леев, которые получили в наследство.
Проблемы у сестер начались в марте 2013 года, когда они узнали, что унаследованные ими акции были переоформлены регистратором Registru-Corect по фиктивным, по их словам, доверенностям на неизвестных им людей — гражданина Украины и гражданина Молдовы. Затем акции были внесены в уставный капитал компании AMG Invest Limited, зарегистрированной в Шотландии в феврале того же года.
Впоследствии акции перепродали компании Dilnoro Group. Хранившиеся в Registru-Corect документы, подтверждающие наследование акций, были утеряны. В конце марта этого года были задержаны бывший администратор АО Registru-Corect Владимира Тородия и фактический владелец регистратора Стелла Пахоми.
В середине апреля 2016 года был задержан родной брат Стеллы Пахоми, директор компании ООО Claims Manager Александру Грумеза. Пахоми и Грумеза находятся под предварительным арестом в изоляторе Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК).
Светлана Курилова в беседе с NM сообщила, что судебное разбирательство по их делу продолжается до сих пор. «У нас фактически три года не рассматривалось дело. Судьи все тянут. Заседания Апелляционной палаты Кишинева постоянно переносятся, и нам не говорят, почему это происходит. Дело находится на рассмотрении судьи Марины Антон. Следующее заседание запланировано 26 апреля 2016 года», — сказала она.
По словам Куриловой, в последний раз по этому делу ее допрашивали год назад в НЦБК. Светлана Курилова рассказала, что еще три года назад она с сестрой просила суд заблокировать новым акционерам возможность получения дивидендов. «Несмотря на наличие решения суда, этим компаниям все-таки удавалось получить дивиденды от банка. Как это стало возможным — нам неизвестно», — заключила Курилова.
Дело в связи с мошенничеством с акциями Яблочкиной и Куриловой было открыто Антикоррупционной прокуратурой 9 апреля 2013 года. Ранее по нему уже проводились аресты. Но расследование не сдвинулось с места.
«В 2013 году Владимира Тородия уже допрашивали по этому делу. Тородий, по версии следствия, умышленно включил в реестр держателей ценных бумаг ложную информацию, вследствие чего и были незаконно отчуждены акции сестер Яблочкиной и Куриловой», — сообщил NM источник в правоохранительных органах.
В 2014 году правоохранители задерживали и адвоката Александра Берназа. Как рассказывала NM Светлана Курилова, после начала судебного разбирательства именно Берназ в 2013 году обращался к ней и к ее сестре, представившись адвокатом Registru-Corect. Он предложил им назвать сумму, которую они бы хотели получить за свой пакет акций MAIB. Но сделка не состоялась: Берназ сообщил женщинам, что названная ими цена показалась его клиентам завышенной. Вскоре после задержания Берназ был освобожден по решению суда.
31 марта 2015 года прокурор Антикоррупционной прокуратуры Надежда Бусуйок признала отсутствие состава преступления в действиях Берназа и вывела его из-под уголовного преследования. Надежда Бусуйок и сейчас ведет дело сестер Куриловой и Яблочкиной.
Отпущены и другие обвиняемые — сотрудники полиции столичного сектора Рышкановка Анатолий Джураев, Октавиан Попынин, Владимир Стадник и Адриан Гынку, которые и потеряли изъятые в Registru-Corect документы, касающиеся пакета акций сестер Яблочкиной и Куриловой. Документы так и не нашлись.
Самозащита Фуртунэ
Другая скандальная история связана с основателем Moldova Agroindbank Григоре Фуртунэ (владеет 3,04% акций банка). Его акции пытались присвоить весьма изобретательным способом.
Неустановленные лица изготовили пакет документов, из которых следовало, что действовавшая от имени и в интересах Григоре Фуртунэ британская Roslin Enterprises LLP в 2009 году получила от другой, тоже британской компании Seabon Limited право истребования долга в $25 млн. Долг образовался в 2007 году в результате поставок программного обеспечения третьей британской фирме — Ranevo Consult Limited.
После переуступки долга дело с его возвратом сдвинулось с мертвой точки. Согласно подшитой к делу банковской выписке (так она именуется в акте налоговой проверки), 23 апреля 2009 года киевское ООО «Укртрансбуд», выступавшее гарантом исполнения обязательств по сделке, якобы перевело на счет Григоре Фуртунэ $20 млн. Перевод, как следовало из документов, был осуществлен из украинского банка «Национальный стандарт» в другой украинский банк — «Европейский», где, якобы был открыт корреспондентский счет филиала Bank of China в Гуанчжоу, клиентом которого, опять же по документам, является Григоре Фуртунэ.
На основании этих документов (есть в распоряжении NM) в мае 2013 года прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Григоре Фуртунэ в связи с подозрением в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 196 УК Молдовы «Причинение имущественного ущерба в особо крупных размерах путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения».
Григоре Фуртунэ заподозрили в том, что он, используя сомнительную схему с участием офшорных компаний, не заплатил налоги с крупной сделки и тем самым нанес ущерб бюджету на сумму 40,56 млн леев.
На основании представленных прокуратурой документов Главная государственная налоговая инспекция (ГГНИ) провела проверку и обвинила Фуртунэ в неуплате налогов с якобы сокрытых доходов в 55,6 млн леев (с учетом пени). Так совпало, что налоговики и прокуратура заинтересовались Григоре Фуртунэ в разгар скандалов вокруг MAIB, связанных со сменой ряда акционеров банка. Примечательно и другое — сумма налоговых претензий к Фуртунэ практически совпадала со стоимостью его пакета акций в Moldova Agroindbank.
Несмотря на то что уголовное дело в отношении Фуртунэ было закрыто 26 сентября 2013 года, акт налоговой проверки был аннулирован лишь спустя два года — 19 ноября 2015 года. Дело было закрыто спустя месяц после задержания лидера Либерально-демократической партии Владимира Филата. Напомним, что с 2009 года по 2016 год Налоговую инспекцию возглавлял назначенец ЛДПМ.
«Я, заместитель главы ГГНИ Юрий Ликий, вместе заместителем главы управления крупных налогоплательщиков — физических лиц Александру Езбичаком, рассмотрели материалы налоговой проверки […] и констатировали, что ГГНИ не обладает доказательствами о получении Григоре Фуртунэ дохода в размере $20 млн либо его эквивалента в размере 225,3 млн леев. Поэтому на данном этапе невозможно продемонстрировать получение им 23 апреля 2009 года указанного дохода», — сказано в решении ГГНИ (документ есть у NM).
Налоговая приняла на основании информации прокуратуры Кишинева, а также налогового и таможенного управления Великобритании и Северной Ирландии, Налоговой службы Украины и Налоговой службы Китая.
«Дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления», — говорится в ответе прокуратуры.
«Связи между британской Roslin Eterprises LLP и Григоре Фуртунэ не обнаружено», — отмечается в ответе налоговых органов Великобритании.
«У Григоре Фуртунэ нет соответствующего счета в Гуанчжоуском филиале Bank of China», — подчеркивается в ответе китайской Налоговой службы. Более того, согласно материалам ГГНИ, которая ссылается на Государственную налоговую службу Украины, нет доказательств достоверности банковской выписки ООО «Укртрансбуд».
Примечательно, что акт налоговой проверки был аннулирован намного позже получения ответов от соответствующих органов. Из Китая ответ пришел в мае 2014 года, из Великобритании — в ноябре 2014 года. Ответа из Украины в материалах дела нет.
Информация от прокуратуры поступила в Налоговую инспекцию 24 февраля 2015 года, хотя уголовное дело было закрыто еще в 2013 году, и об этом Фуртунэ неоднократно информировал налоговиков.
В конце концов, прокуратура закрыла дело в отношении Григоре Фуртунэ, отметив, что «ГГНИ ошибочно трактовала содержание документов, представленных для проверки». А прокурор Влад Гузик признал пакет документов, на основании которого налоговики составили акт проверки, «сомнительным». По данным NM, по жалобе Григоре Фуртунэ было начато другое уголовное расследование, которое сейчас находится на рассмотрении НЦБК.
Основателю MAIB пришлось несколько лет самостоятельно защищать свои интересы от злоумышленников, доказывая молдавским правоохранительным органам, что его пытаются обвинить на основе фальшивых документов.
Несчастливый случай
Другой акционер Moldova Agroindbank — компания CG Venture B.V. (владела 3,5% акций), оказался не столь везучим, как Григоре Фуртунэ. В апреле 2013 года CG Venture B.V. заявила о незаконном отчуждении ее пакета акций.
Акции были отчуждены на основании судебного решения в пользу некой молдавской компании, созданной гражданином Украины за три месяца до заседания суда. Передачу акций оформлял все тот же Registru-Corect. Отчужденные акции позже были проданы на Фондовой бирже Молдовы двум другим компаниям — Dilnoro SIA (Латвия) и Ostryn Business Limited (Великобритания).
В этом деле была поставлена точка после решения, принятого не в пользу CG Venture B.V. коллегией Высшей судебной палаты 12 августа 2015 года. Возглавляла коллегию Татьяна Виеру.
Из решения следует, что акции были изъяты за, якобы существовавший долг. Согласно материалам судебного разбирательства, 29 мая 2007 года компания Factor Banka заключила кредитный договор с Aktiva Holdings B.V., которая впоследствии была переименована в Venture Holding B.V., а позже реорганизована посредством слияния с CG Venture B.V.
Всего было заключено 10 допсоглашений, в рамках которых Aktiva Holdings B.V предоставила краткосрочный займ на сумму €21,3 млн. Соответственно, CG Venture B.V. стала правопреемником прав и обязанностей голландской компании Venture Holding B.V. Крайний срок исполнения обязательств — 16 апреля 2012 года.
4 апреля 2013 года Factor Banka и Savilux Impex заключили договор цессии долгов, согласно которому, Factor Banka уступил Savilux Impex претензии к CG Venture B.V. на общую сумму в размере €3,593 млн.
В тот же день, 4 апреля 2013 года Savilux Impex заключил с Gser Grup дополнительное соглашение, согласно которому Gser Grup выступает солидарным ответчиком вместе с CG Venture B.V. перед кредитором, — то есть, перед Savilux Impex. Учитывая, что 9 апреля 2013 года ни Gser Grup, ни CG Venture B.V. не выплатили долга, Savilux Impex потребовал принудительное взыскание задолженностей.
10 апреля 2013 года суд столичного сектора Рышкановка удовлетворил иск. Согласно материалам дела, Gser Grup признал наличие долга и обязался его выплатить в меру своих финансовых возможностей, а голландская CG Venture B.V. выступила против решения и потребовала его аннулировать. Тем временем судебный исполнитель Максим Ромалийский для погашения долга изъял акции компании. Как Апелляционная палата Кишинева, так и Высшая судебная палата отказали в требованиях CG Venture B.V.
Адвокат компании Виктор Бурак отказался комментировать решение суда и дело в целом. По данным источника NM, знакомого с ситуацией, голландская компания пока не обратилась в международный суд для разбирательств.
