Операция Deep Fake. В Молдове задержали 12 операторов колл-центров, IT-специалистов, агентов по продажам

В Молдове в результате проведения 60 обысков задержали 12 подозреваемых в мошенничестве и отмывании денег на сумму около 1,2 млн евро. Прокуратура по борьбе с оргпреступностью рассказала 8 августа подробности операции Deep Fake, которую проводили правоохранители Молдовы, Румынии и Украины при содействии европейских агентств Eurojust, Europol и Selec.

Задержанных подозревают в том, что они, используя созданные в интернете рекламные объявления с фотографиями известных людей или логотипами банковских учреждений, экономических изданий или телеканалов, обращались к потенциальным жертвам в Румынии. Они убеждали их вкладывать небольшие суммы (250 долларов или евро) в виртуальные акции или деньги, обещая высокую прибыль от этих инвестиций.

Позже члены преступной группы, состоящей из граждан нескольких стран, связывались по телефону с жертвами мошенничества, просили сообщить личные данные и установить на свои телефоны/компьютеры программы, позволяющие  управлять платформами удаленного инвестирования. Получая доступ к банковским счетам пострадавших, мошенники переводили с них деньги на другие подконтрольные им счета.

От действий преступной группы пострадали 55 граждан Румынии. С 2021 года мошенники украли у них 1,2 млн евро.

В рамках операции Deep Fake молдавские и румынские правоохранители провели 60 обысков в домах, офисах (включая четыре колл-центра) и автомобилях в Кишиневе, Яловенах и Окнице. В результате правоохранители изъяли более 100 компьютеров, системных блоков, десятки телефонов, банковские карты, огнестрельное оружие, 10 автомобилей, которые использовали для реализации схемы, десятки тысяч леев и более $35 тыс.

Обыски прошли и в Киеве, где украинские власти изъяли компьютеры и телефоны, которые использовали мошенники, а также более 58 тыс. долларов и 70 тыс. гривен.

Задержанными оказались люди в возрасте от 20 до 45 лет. Подавляющее большинство — это молодые люди (в том числе 22-летняя девушка), работающие операторами колл-центров, IT-специалистами и агентами по продажам/инвестициям. Несколько человек постарше выполняли функции кураторов, руководителей групп, администраторов.

Некоторые подозреваемые признают свою вину и сотрудничают с правоохранительными органами.

В Румынии завели 120 уголовных дел, основанных на 150 жалобах, поступивших от обманутых людей.

Совместное уголовное расследование продолжается.

NM опубликовал историю бывшего сотрудника такого колл-центра, который рассказал, как устроены мошеннические схемы, как сотрудники колл-центров убеждают людей расстаться с деньгами, и с кем мошенникам запрещено работать.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Captură foto

«PAS нарушила избирательное законодательство». MAN подала жалобу в ЦИК

Партия «Национальное альтернативное движение» (MAN), возглавляемая мэром Кишинева Ионом Чебаном и входящая в блок «Альтернатива», подала 7 июля жалобу в Центральную избирательную комиссию на партию «Действие и солидарность» (PAS). MAN обвиняет правящую партию в «преждевременном выдвижении» и «платном продвижении» кандидатов на предстоящих осенних парламентских выборах.

«Хотя, согласно избирательному законодательству, официальный период выдвижения кандидатов в депутаты начинается только 20 июля, партия PAS уже с 15 июня начала предпринимать соответствующие действия. Были представлены люди, которых планируют включить в избирательный список, и они уже продвигаются как кандидаты в парламент или как потенциальные участники списка PAS на парламентских выборах. Более того, объявления с этими людьми, прямо обозначенными как будущие кандидаты PAS, распространялись и финансировались в социальных сетях в формате политической рекламы», — утверждает MAN.

В этом контексте блок «Альтернатива» просит Центральную избирательную комиссию признать, что «партия PAS нарушила закон». Кроме того, политический блок требует, чтобы PAS и ее члены удалили все публикации, связанные с выдвижением кандидатов, из социальных сетей и с официального сайта партии.

Партия PAS пока не отреагировала на обвинения MAN.

Напомним, в последние недели PAS представила ряд известных личностей, которые будут баллотироваться по ее списку на парламентских выборах 28 сентября.

Партия PAS представила первых кандидатов 16 июня: дирижер Николае Ботгрос, писатель Константин Кеяну и владелица сельхозкомпании из Гагаузии Мария Акбаш и бывший министр труда и соцзащиты Марчел Спэтару

Через неделю лидер PAS Игорь Гросу объявил о присоединении к партии еще трех кандидатов: ректора Технического университета Молдовы Виорела Бостана, основательницы организации Prietena Mea Людмилы Адамчук и бизнесмена Юрие Кожокару.

3 июля бывший министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску сообщил в соцсетях о своем решении участвовать в осенних парламентских выборах по спискам правящей партии «Действие и солидарность» (PAS). Его сообщение распространили члены партии, однако официально PAS пока не подтвердила его кандидатуру.

Последнюю группу кандидатов 7 июля представил сам Игорь Гросу. Среди них ректор медицинского университета Эмиль Чебан, олимпийская чемпионка Анастасия Никита и футболист Максим Потырнике.

«Спасибо, что приняли этот вызов. (…) Вы приняли смелое решение», — сказал Гросу на пресс-конференции.

Напомним, ранее Игорь Гросу заявил, что возглавит список PAS, и среди первых кандидатов также будет премьер-министр Дорин Речан.

* * *

Напомним, парламентские выборы в Молдове пройдут 28 сентября.

Эксперты неоднозначно оценивают новую электоральную тактику PAS и участие в этом президента Майи Санду. В материале «PAS со звездочкой» NM рассказывал, какой может быть эффект и риск у новой тактики.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: