В Молдове в результате проведения 60 обысков задержали 12 подозреваемых в мошенничестве и отмывании денег на сумму около 1,2 млн евро. Прокуратура по борьбе с оргпреступностью рассказала 8 августа подробности операции Deep Fake, которую проводили правоохранители Молдовы, Румынии и Украины при содействии европейских агентств Eurojust, Europol и Selec.
Задержанных подозревают в том, что они, используя созданные в интернете рекламные объявления с фотографиями известных людей или логотипами банковских учреждений, экономических изданий или телеканалов, обращались к потенциальным жертвам в Румынии. Они убеждали их вкладывать небольшие суммы (250 долларов или евро) в виртуальные акции или деньги, обещая высокую прибыль от этих инвестиций.
Позже члены преступной группы, состоящей из граждан нескольких стран, связывались по телефону с жертвами мошенничества, просили сообщить личные данные и установить на свои телефоны/компьютеры программы, позволяющие управлять платформами удаленного инвестирования. Получая доступ к банковским счетам пострадавших, мошенники переводили с них деньги на другие подконтрольные им счета.
От действий преступной группы пострадали 55 граждан Румынии. С 2021 года мошенники украли у них 1,2 млн евро.
В рамках операции Deep Fake молдавские и румынские правоохранители провели 60 обысков в домах, офисах (включая четыре колл-центра) и автомобилях в Кишиневе, Яловенах и Окнице. В результате правоохранители изъяли более 100 компьютеров, системных блоков, десятки телефонов, банковские карты, огнестрельное оружие, 10 автомобилей, которые использовали для реализации схемы, десятки тысяч леев и более $35 тыс.
Обыски прошли и в Киеве, где украинские власти изъяли компьютеры и телефоны, которые использовали мошенники, а также более 58 тыс. долларов и 70 тыс. гривен.
Задержанными оказались люди в возрасте от 20 до 45 лет. Подавляющее большинство — это молодые люди (в том числе 22-летняя девушка), работающие операторами колл-центров, IT-специалистами и агентами по продажам/инвестициям. Несколько человек постарше выполняли функции кураторов, руководителей групп, администраторов.
Некоторые подозреваемые признают свою вину и сотрудничают с правоохранительными органами.
В Румынии завели 120 уголовных дел, основанных на 150 жалобах, поступивших от обманутых людей.
Совместное уголовное расследование продолжается.
NM опубликовал историю бывшего сотрудника такого колл-центра, который рассказал, как устроены мошеннические схемы, как сотрудники колл-центров убеждают людей расстаться с деньгами, и с кем мошенникам запрещено работать.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.
Хотите поддержать то, что мы делаем?
Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.
Поддержи NewsMaker!
