центробанк Приднестровья
novostipmr.com

Откуда деньги? Почему молдавские банки перестали принимать платежи приднестровских предприятий

В Тирасполе заявили, что молдавские банки блокируют деятельность приднестровских компаний, так как перестали принимать от них молдавские леи для оплаты товаров и услуг. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский уже пообещал пожаловаться в международные организации. В Кишиневе это объясняют борьбой с отмыванием денег. Как отметили в Нацбанке, «недостаточно одного устного объяснения, откуда деньги». А в коммерческих банках говорят, что периодически возвращают деньги и молдавским компаниям, а уж компании из Приднестровья сложно назвать прозрачными. NM разбирался в ситуации.

Сомнительное происхождение?

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский намерен пожаловаться международному сообществу и России на нарушение Молдовой прав приднестровских предпринимателей. Если понадобится, по словам Красносельского, он готов дойти и до судов Европы и Молдовы. Об этом Красносельский заявил на заседании Совета безопасности непризнанной ПМР 25 февраля.

На прошлой неделе, отметим, в центральном банке Приднестровья заявили, что молдавские коммерческие банки перестали принимать платежи приднестровских компаний в молдавских леях с их счетов в приднестровских банках. Из-за этого компании уже более 10 дней не могут оплатить услуги или сырье.

При этом часть платежей все же принимают.

По словам первого зампредседателя Приднестровского республиканского банка (центральный банк Приднестровья) Алексея Мельника, «такая ситуация сложилась впервые за 30 лет взаимодействия между банками Приднестровья и Молдовы». Ранее проблем при проведении операций не было.

Он рассказал, что с конца января 2020 года центробанк зафиксировал девять возвратов денежных средств предприятиям из Приднестровья. В молдавских банках, по его словам, это объяснили «дополнительным контролем на соответствие принципам борьбы с отмыванием денег».

Мельник добавил, что трем крупным промышленным предприятиям Приднестровья отказали в пополнении своих же банковских счетов, открытых в Молдове. «Некоторые средства все же проходят, но те, кто получил их, не могут воспользоваться деньгами, потому что банки говорят о необходимости дополнительных проверок», — пояснил Мельник. Он добавил, что в такой ситуации оказались и молдавские поставщики металлолома Рыбницкому металлургическому заводу (ММЗ), не уточнив, о каких компаниях идет речь.

По мнению Мельника, абсурдность ситуации заключается в том, что компаниям из Молдовы разрешают перечислять леи предприятиям Приднестровья, а вот обратно их не принимают. «По итогам 2019 года со счетов в молдавских банках на счета приднестровских предприятий в приднестровских банках перечислили 3,25 млрд леев. Эти деньги перечислили 630 предприятий Молдовы и 15 международных организаций», — сообщил Мельник.

Отметим, что безналичные денежные средства из Молдовы в Приднестровье могут попасть одним путем — через кассовый расчетный счет в Тирасполе, открытый Нацбанком Молдовы еще в 1995 году. «Сомневаясь в происхождении денег, молдавские банки должны сомневаться в репутации НБМ», — подчеркнул Мельник и назвал сложившуюся ситуацию политическим давлением.

Он считает, что на самом деле молдавские банки понимают, кто плательщик, кто бенефициар, откуда деньги и т.д. — приднестровские компании предоставляют всю требуемую информацию.

Единый подход

В двух молдавских банках на условиях анонимности NM сказали, что тема расчетов приднестровских компаний — щекотливая. В то же время в банках отметили, что требования законодательства по предупреждению и борьбе с отмыванием денег действительно очень строгие. «Если у нас возникают малейшие сомнения в сумме, частоте, цели или происхождения денег, которые проходят через банк, мы блокируем операцию для дополнительной проверки. Такие меры мы применяем и по отношению к собственным клиентам, и ко всем компаниям», — рассказали в банках.

Единой подход ко всем, в том числе к предпринимателям с левого берега, подчеркнули и в Нацбанке. «Единственный банковский надзорный орган на территории Молдовы, признанный на международном уровне, — Национальный банк. При этом все лицензированные им банки открыты к сотрудничеству со всеми компаниями, а единственное требование к ним — соблюдать закон», — ответили NM в Нацбанке на просьбу прокомментировать ситуацию с платежами приднестровских компаний.

В НБМ считают, что и клиенты банков должны быть прозрачными в операциях. «Устного объяснения происхождения денег недостаточно, чтобы соблюсти требования законодательства по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансирования терроризма. Банки обязаны запрашивать доказательства. И это соответствует международным стандартам», — пояснили в НБМ.

В свою очередь вице-премьер Молдовы по реинтеграции Александр Фленкя подчеркнул, что «в правительстве никто не вправе влиять на ситуацию с транзакциями в молдавских банках, независимо от того, с какой территории проводится транзакция». «Эти вопросы контролирует только Нацбанк», — уточнил Фленкя NM.

Он объяснил, что тот самый расчетный счет НБМ в Тирасполе был открыт 25 лет назад, и совершенно очевидно, что за это время банковские стандарты, в том числе в сфере предупреждения и борьбы с отмыванием денег, изменились. «И это непрекращающийся процесс. Тот факт, что перечисленные приднестровскими компаниями средства начали возвращать сейчас, а не, скажем, полгода или месяц назад, говорит о том, что раньше таких транзакций, которые приходилось возвращать, просто не было», — отметил вице-премьер. По словам Фленки, ни о каком давлении, тем более политическом, не может быть и речи, это всего лишь требование соблюдать закон.

Уточнение. В первоначальной версии цитаты Александра Фленки  о возврате средств была допущена неточность. Теперь она исправлена.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Tudor Mardei / NewsMaker

Чебану закрыли путь на Запад. Он теперь главный лидер оппозиции PAS?

Мэру Кишинева, лидеру MAN Иону Чебану запретили въезд в Румынию. NM рассказывает, как это произошло, действует ли запрет на все страны ЕС, как это отразится на предстоящей предвыборной кампании, и почему Чебану это может быть только на руку.

Как Чебану запретили въезд в Румынию

Некоторыпе румынские и молдавские СМИ сообщили 9 июля со ссылкой на свои источники, что мэру Кишинева, лидеру партии «Национальное альтернативное движение» (MAN) и одному из лидеров блока «Альтернатива» запретили въезд в Румынию и страны Шенгенской зоны. Другие СМИ эту информацию опровергли. А затем появилось официальное подтверждение: министерство иностранных дел Румынии сообщило, что Иону Чебану и еще двум неназванным гражданам Молдовы запретили въезд.

В блоке «Альтернатива» назвали запрет на въезд «политическим заказом режима Санду». «Сегодня по заказу властей Республики Молдова примару столицы Республики Молдова запрещен въезд в страны Европейского союза. Мы знаем, что действующий в Кишиневе режим на ближайшие дни подготовил целую серию специальных карательных мероприятий против Иона Чебана, блока Альтернатива в целом. Мы польщены столь высокой оценкой режимом Санду вклада генерального примара Кишинева в преобразование нашей столицы из депрессивного и деградирующего поселения в современный и развитый город. Мы польщены, что наш коллега и соратник Ион Чебан воспринимается нынешней властью как единственная угроза своему бездарному правлению», — говорится в пресс-релизе блока.

Сам Ион Чебан записал видеообращение, в котором заявил, что предстоящая парламентская избирательная кампания «самая грязная», но властям «не удастся поставить его на колени». Чебан отметил, что власти таким образом «выпрашивают возврат долгов». (Дело в том, что на прошедших в Румынии президентских выборах президент Молдовы Майя Санду и правящая партия PAS открыто поддержали победившего в итоге кандидата Никушора Дана.

Почему ввели запрет?

В сообщении МИД Румынии говорится, что Иону Чебану запретили въезд по соображениям национальной безопасности. МИД не уточнил, на основании какого закона или нормативного акта принято это решение. Однако в Румынии действует постановление правительства о режиме пребывания иностранцев, один из пунктов которого как раз и позволяет запретить въезд в страну по причинам, связанным с безопасностью.

В частности, во въезде могут отказать, если международные организации (членом которых является Румыния) или специализированные учреждения по борьбе с терроризмом считают, что это лицо финансирует или поддерживает террористическую деятельность. Кроме того, в праве на въезд может быть отказано при наличии признаков связи с организованными преступными группами. Постановление также предусматривает запрет для лиц, которых обоснованно подозревают в совершении военных преступлений.

Запрет распространяется на все страны ЕС?

Решение властей Румынии не означает автоматического запрета на въезд в другие страны Шенгенской зоны, но может стать основанием для отказа. Это связано с тем, что страны Шенгена, полноправным членом которого Румыния стала 1 января 2025 года, обмениваются информацией.

Общий регламент Европейского союза о Шенгенской информационной системе (SIS) прямо указывает, что государства-члены обязаны оповещать об отказе во въезде и пребывании. Это касается случаев, когда государство приходит к выводу, что присутствие гражданина третьей страны на его территории представляет угрозу общественному порядку или национальной безопасности.

Таким образом, если МИД Румынии внес данные о Чебане в Шенгенскую информационную систему, другие страны-участницы тоже могут отказать ему во въезде. Однако регламент предусматривает возможность оспорить такое решение.

Чебан и политики Румынии

В отличии от Санду и PAS Чебан и его партия и блок открыто никого не поддержали в недавней президентской кампании в Румынии. Но перед первым туром Чебан опубликовал фотографию с одним из кандидатов — бывшим премьером Румынии Викором Понтой

Тогда победивший в итоге кандидат Никушор Дан раскритиковал Понту за фотографию с «агентом Кремля», после чего Понта обвинил Дан в незнании геополитических тонкостей.
В ноябре 2023 года, напомним, появилась информация о возможном объединении партии MAN и PSDE (бывшей Демпартии). Объединение якобы должна была курировать одна из системных партий Румынии — PSD. Тогда Чебан был достаточно рукопожатен в Румынии.

Майя Санду тогда даже призывала румынских мэров-партнеров Чебана «лучше изучить ситуацию в Кишиневе». Отметим, что Кишиневу выделял деньги уездный совет города Бузэу, который возглавляет член PSD. Петре Эманоил Нягу. А вот мэр румынского города Констанца Верджил Кицак отменил подписание договора о побратимстве с Кишиневом.

Но объединения партий тогда не произошло. Если вспомнить «послужной список» Чебана, он — выходец из пророссийской Партии социалистов (ПСРМ), а до того был членом Партии коммунистов. Будучи кандидатом от ПСРМ, он выиграл выборы мэра в 2019 году. За время своего членства в ПСРМ оЧебан неоднократно критиковал евроинтеграцию и подерживал евразийскую перспективу. Затем риторика Чебана изменилась. Он покинул ПСРМ, создал собственный политический проект, который объявил проевропейским. В частности, он заявлял, что представители MAN будут участвовать в собрании за евроинтеграцию, которое организовала президент Майя Санду весной 2023 года, фотографировался с флагом ЕС и предлагал всем проевропейским партиям подписать документ в поддержку евроинтеграции, аналогичный румынскому «пакту Снагова». В итоге подписание подобного пакта «За Европейский Союз» инициировал блок «Impreuna». Партия Чебана пакт подписала.

Блок «Альтернатива» тоже позиционирует себя как проевропейский. На одной из первых пресс-конференций лидеры блока отметили, что «они знают, что в Украине война, что язык в Молдове румынский, и что они выступают за Европейский союз».

Новый лидер оппозиции?

Эксперты считают, что запрет на въезд в Румынию сыграет на руку Чебану. Доктор политических наук Анджела Колацки предполагает, что блок «Альтерантива» постарается «выжать максимальную пользу» из запрета, и это уже видно из их первого заявления. «Они говорят, что выступают за некий „другой“ Европейский союз и некую „другую“ европейскую интеграцию. Не совсем понятно, какую. Но теперь они активнее будут давить именно на это», — сказала эксперт.

Политический аналитик Ян Лисневский тоже считает, что запрет на въезд сделает из Чебана политическую жертву, а это тактика всегда выигрышная: «В свое время это сработало и с Андреем Нэстатсе и с самой Майей Санду». Теперь, по словам эксперта, Чебан может претендовать на лидера оппозиции, создавая образ некого «мессии, который борется с властью».

При этом Лисневский отметил, что Чебан не потеряет проевропейский настрой, потому что его и так у него почти нет. «Избиратели Чебана — это в основном центристский, а не проевропейский электорат. Так что решение о запрете на въезд в Румынии только мобилизует его устойчивого избирателя», — полагает эксперт.

По его словам, чтобы избежать подобного эффекта, властям надо больше объяснять свои решения, особенно когда речь идет о каких-то запретительных мерах.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: