В Тирасполе заявили, что молдавские банки блокируют деятельность приднестровских компаний, так как перестали принимать от них молдавские леи для оплаты товаров и услуг. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский уже пообещал пожаловаться в международные организации. В Кишиневе это объясняют борьбой с отмыванием денег. Как отметили в Нацбанке, «недостаточно одного устного объяснения, откуда
В Молдове пять фирм, занимающихся экспортом и импортом, подозревают в контрабанде яблок из Украины и экспорте их в Россию под видом молдавских. Подозреваемые ввезли из Украины яблоки на сумму 60 млн леев. Об этом сообщила Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам. Прокуратура завела дело на группу лиц из
В Молдове 5 ноября задержали двоих мужчин, которых подозревают в контрабанде и отмывании 10 млн леев в течение двух лет. Как сообщил Генеральный инспекторат полиции 6 ноября, они отмывали деньги через фирмы-однодневки. По данным следствия, в течение двух лет преступная группировка открывала фирмы-однодневки, со счетов которых снимала деньги якобы для
В Молдове группу лиц, занимающихся сбором, хранением, переработкой и сбытом металлолома, подозревают в отмывании денег в особо крупных размерах. Об этом 11 сентября сообщила пресс-служба Генерального инспектората полиции. На видеозаписях, опубликованных полицией, видно, что речь идет о компании Metalferos. По информации полиции, речь идет о легализации черных и цветных металлы
В Кишиневе и в других городах Молдовы 11 сентября проходят обыски по делу об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов несколькими компаниями. Об этом сообщила Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам. Согласно сообщению, обыски проводит Прокуратура по особым делам совместно с Национальным инспекторатом расследования и главным управлением
В Кишиневе в одной из компаний, участвовавшей в отмывании денег по схеме «Ландромат», проходят обыски. Руководство компании подозревают в уклонении от уплаты налогов более чем на 200 млн леев. Об этом 5 сентября сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры. Согласно материалам дела, эта компания также брала невозвратные кредиты в Unibank. Это дело
Антикоррупционная прокуратура расследует уголовное дело против экс-лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка, в котором его обвиняют в создании преступной группы, шантаже, обмане и отмывании денег. Об этом 30 августа сообщил председатель парламентской комиссии, расследующей кражу миллиарда, Александр Слусарь. В ответе, который Слусарь получил на свой запрос в Антикоррупционную прокуратуру, говорится, что
