Бизнесмен Вячеслав Платон, осужденный на 18 лет за финансовые махинации, обвинил Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и лично его главу Суму Чакрабарти в соучастии в краже миллиарда из банковской системы Молдовы. По мнению Платона, ЕБРР помог отмыть украденные деньги, купив вместе с румынским Banca Transilvania акции молдавского Victoriabank. Платон обратился к посольствам европейских стран, США и России, чтобы они потребовали отчета от ЕБРР. В дипмиссии Германии отказались от комментариев, в делегации ЕС в Молдове и других посольствах на запрос NM не ответили, а в пресс-службе ЕБРР отметили в этой связи, что инвестировали в Victoriabank в «момент вакуума корпоративного управления в банке».
Обращение к дипмиссиям стран ЕС, США и России Платон разместил на своей странице в Facebook на прошлой неделе. В нем он попросил дипломатов обратить внимание на действия ЕБРР в Молдове.
В частности, Платон считает, что руководство ЕББР в 2014 году нашло «общий язык» с главой Демпартии Владимиром Плахотнюком и «без оглядки ринулось в его криминальный бизнес». Платон аргументирует это тем, что в ноябре 2014 года, за семь дней до введения внешнего управления в Banca de Economii (BEM), Victoriabank фиктивно выдал BЕМ $130 млн. При этом ЕБРР совместно с «Альфа-Банк» был тогда крупнейшим акционером Victoriabank. Как утверждает Платон, через неделю Нацбанк вернул эти деньги в Victoriabank, который, по решению правительства, из своих резервов выдал банкам кредиты на сумму украденных денег. «Соответственно, эти деньги были расхищены и входят в состав того самого злополучного миллиарда», — считает Платон.
Он добавил, что и раньше сообщал об этой сомнительной операции, но ЕБРР как мажоритарный акционер не расследовал этот случай. По мнению Платона, ЕБРР, наоборот, помог скрыть злоупотребления, «купив у Плахотнюка через Banca Transilvania еще 40% акций Victoriabank». Платон утверждает, что эти акции Плахотнюк купил на деньги из украденного миллиарда, в том числе, из $130 млн, которые Victoriabank выдал обанкротившемуся ВЕМ.
Отметим, что сейчас Banca Transilvania и ЕБРР совместно владеют 72,19% акциями Victoriabank.
«По неофициальной информации […], покупку 40% акций Victoriabank лоббировал лично президент ЕБРР Сума Чакрабарти. Взамен он пообещал румынскому банку субординированный кредит на сумму €100 млн», — написал Платон.
В ноябре прошлого года, напомним, Платон публично предостерегал руководство Banca Transilvania от покупки акций Victoriabank у кипрской Insidown LTD. Платон еще тогда утверждал, что кипрская компания в 2014 году купила акции банка на деньги, полученные в Banca de Economii.
«Я представлял инвесторов, которые в 2014 году продали этот пакет акций Insidown LTD, не зная, что у денег, которыми расплачивалась компания, незаконное происхождение», — написал тогда Вячеслав Платон.
Он уверяет, что реальные бенефициары кипрской компании — председатель Демпартии Владимир Плахотнюк и мэр Оргеева Илан Шор, которые «скрываются» за номинальным владельцем Сергеем Лобановым. Платон тогда написал, что готов пройти проверку на детекторе лжи, чтобы подтвердить свои слова.
По мнению Платона, компания Insidown LTD принадлежит Плахотнюку, потому что ее акционер — компания KINANIS LLC владеет компанией KRONIACO Management Limited, а последняя владеет торговым центром Gemeni. По словам Платона, у Gemeni два акционера: Плахотнюк и Порошенко. «Так вот, компания KRONIACO Management LTD как раз и представляет в Gemeni интересы Плахотнюка», — утверждает Платон.
Он также подробно описал происхождение средств, на которые Insidown LTD покупала акции Victoriabank в 2014 году.
Далее Платон еще раз упомянул Суму Чакрабарти, обвинив его в участии «еще в одном преступлении: ограблении акционеров Moldova Agroindbank». «Г-н Чакрабарти с г-ном Плахотнюком мало того, что продают чужие акции за 20% от их реальной стоимости, но даже эти деньги они решают похитить у акционеров Moldova Agroindbank. Уже подготовлена схема, по которой даже эта ничтожная часть не будет выплачена акционерам. О чем президент ЕБРР знает и чем, вероятно, чрезвычайно удовлетворен», — написал Платон, не раскрывая, впрочем, никаких деталей.
Он попросил послов сообщить о действиях ЕБРР в Молдове правительствам своих стран, чтобы те потребовали от европейского банка отчета.
На просьбу NM прокомментировать обвинение Платона в пресс-службе ЕБРР сказали, что не могут комментировать посты Платона в Facebook. Но при этом напомнили, что ЕБРР увеличил пакет акций в Victoriabank «в момент вакуума корпоративного управления» в банке. «Наша цель была восстановить корпоративное управление и обеспечить успешную и здоровую деятельность банка», — подчеркнули в пресс-службе ЕБРР.
В дипмиссиях европейских стран от комментариев отказались или к моменту публикации этого материала не ответили на запросы.
