Прокуроры по борьбе с коррупцией направили в суд несколько запросов о наложении ареста на движимое и недвижимое имущество, банковские счета, сельскохозяйственные земли, принадлежащие обвиняемым и компании, вовлеченным в мошенническую схему в финансово-банковской сфере, сообщает publika.md.
По мнению прокуроров, это имущество было приобретено при помощи мошеннических кредитов в Banca de Economii и сомнительных финансовых схем.
В итоге прокуроры потребовали наложить арест на имущество стоимостью в десятки миллионов леев, чтобы покрыть часть ущерба, нанесенного BEM, и ограничить возможность отчуждения имущества фигурантов дела.
Напомним, накануне четверо представителей фирмы Caravita, из которых двое — родственники лидера Либерально-демократической партии Владимира Филата, задержаны по делу о банковских махинациях. Их поместили под стражу на 30 дней. Такое решение принял суд сектора Буюканы. Всем четверым предъявили обвинение в отмывании денег.
Подробнее читайте в материале NM «Скоро дело делается: есть ли связь между арестами родственников Филата и переговорами о создании правящей коалиции».
