Генпрокуратура

Работа подпольного онлайн-казино нанесла государству ущерб в миллионы леев


Сотрудники прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам и Службы информации и безопасности обнаружили подпольное онлайн-казино, которое уклонялось от уплаты налогов и занималось отмыванием денег. Пресс-служба Генпрокуратуры отмечает, что деятельность казино нанесла государству ущерб в миллионы леев.

По информации прокуроров, члены группировки в возрасте от 28 до 50 лет устроили в коммерческом помещении в столичном секторе Ботаника подпольное игровое казино с рулеткой, видео и аудио техникой, которая обеспечивала подключение к интернету. Воспользоваться услугами онлайн-казино можно было только за рубежом.

По данным Службы информации и безопасности, экономический агенты официально выплачивал сотрудникам только 30% зарплаты, остальные 70% работники казино получали в конверте.

В ходе обысков в казино и в домах подозреваемых правоохранители обнаружили крупные суммы денег, информационные носители, финансовые документы и реквизит казино, включая карты с электронными идентификаторами и жетоны.

Задержаны четыре человека, трое из которых по требованию прокуроров арестованы на 30 суток. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Швейцария дополнила 18-й пакет санкций ЕС: под ограничения попали Молдова, Россия и Беларусь

Швейцария расширила антироссийский санкционный список, дополнив его 14 физическими и 41 юридическим лицом. Кроме того, страна ввела дополнительные санкции против Молдовы и Беларуси. Об этом 12 августа сообщило правительство Швейцарии на своем официальном портале. Таким образом, Швейцария присоединилась к 18-му пакету санкций Европейского союза.

Швейцария ввела против Молдовы заморозку активов и запрет на экономические операции для семи человек и трех организаций. Им также запретили въезд и транзит через территорию страны. «Эти меры направлены против тех, кто участвовал в попытках России повлиять на референдум о вступлении Молдовы в ЕС и на президентские выборы 2024 года», — указано в заявлении правительства.

В Беларуси под санкции попали восемь предприятий оборонной промышленности — им тоже заморозили активы и запретили предоставлять экономические ресурсы.

Кроме того, в швейцарский список внесли российские и международные компании, управляющие судами «теневого флота», а также трейдеров российской сырой нефти и поставщиков российского военно-промышленного комплекса, в том числе базирующихся в третьих странах.

Для 105 судов из третьих стран ввели полный запрет на покупку, продажу и оказание услуг. Эти меры вступили в силу 12 августа. Западные страны считают, что Россия использует «теневой флот» для обхода санкций.

Швейцария также снизила потолок цен на российскую нефть до $47,6 за баррель. Кроме того, ужесточила экспортный контроль на 26 предприятиях, включая нескольких из третьих стран, в том числе за обход ограничений на экспорт беспилотников.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: