Как минимум $13 млн из $20 млрд, «отмытых» в 2010-2014 гг. через молдавские суды и банк Moldindconbank, вернулись в Кишинев и были инвестированы в покупки акций Moldova Agroindbank (MAIB). Об этом говорится в расследовании, опубликованном RISE Moldova. В нем также фигурирует имя предпринимателя Вячеслава Платона.
Корреспонденты RISE проследили транзакции, в результате которых офшорные компании, представленные подставными лицами или доверенными лицами c Украины, в 2013-2014 гг. стали акционерами MAIB. Средства на покупку акций, как выяснили журналисты, поступали от так называемого «Ландромата» — крупнейшей в Восточной Европе операции по «отмыванию» денег с использованием молдавской банковской и судебной системы. В общей сложности через эту схему в 2010-2014 гг. из России было выведено по меньшей мере $20 млрд.
В 2013-м и 2014 году кипрская Azyol Development Ltd купила в два транша 4% акций MAIB за $3,54 млн. До этого средства прошли как минимум через счета шести офшорных компаний. Схема, по информации RISE, была следующей: молдавский судоисполнитель Светлана Мокан на базе судебного приказа, вынесенного молдавским судьей, получает на свой счет, открытый в Moldindconbank (MICB), деньги из российских компаний, а затем перечисляет их на счета британских компаний, открытых в латвийских банках. После множества транзакций между иностранными компаниями деньги доходят до Azyol Development Ltd, которая покупает акции MAIB.
Недавно акции Azyol были аннулированы. Это было сделано после того как Национальный банк Молдовы (НБМ) выявил, что компания действовала в сговоре с другими акционерами, владевшими в общей сложности 39,5% акций MAIB. Как следует из закона о финансовых учреждениях, если есть взаимоотношения или договоренность между определенными лицами при покупке более 1% акций банка, акционер обязан проинформировать об этом НБМ. Это не было сделано.
Деньги, прошедшие через «Ландромат», как следует из расследования RISE, получал и другой акционер MAIB — латвийская Dilnoro Group SIA, чьи интересы представляет гражданин Украины Анатолий Микосянчик. Деньги также прошли через множество банков из разных стран, и в итоге вечной 2013 года на них были куплены 0,4% акций MAIB (4093 акции) за 4,4 млн леев ($337 тыс.). В банковской выписке назначение денег указано, как «покупка строительных материалов».
22 марта 2013 года Национальная комиссия по финансовому рынку (НКФР) из-за подозрительности операций приостановила операции компании Dilnoro с 4093 акциями MAIB.
Позже Dilnoro продала большую часть акций MAIB британскому офшору Hessond Solution Ltd., который, по информации RISE, также получил деньги из «Ландромата». Интересы компании представляет украинец Валентин Канавченко. Обе компании входят в консорциум, который в 2013 году согласованно выкупил около 40% акций MAIB. Впоследствии Hessond Solution Ltd. также обязали продать их 4,49% акций банка, как и другие компании из «консорциума»
Еще одной компании, которая, по информации RISE, участвовала в «Ландромате» и в покупке акций MAIB, была американская Felina Investment Ltd. В апреле 2015 года компания одолжила британской Tush Enterprises Ltd. $819 тыс. В тот же день британская компания выкупила 0,9% акций MAIB.
Tush Enterprises Ltd. зарегистрирована в Великобритании в 2014 году 38-летним бывшим полицейским Иваном Любимовым. Он согласился встретиться в Киеве с журналистами RISE, но отказался назвать имена настоящих конечных владельцев Tush Enterprises. «Отправьте запрос на почту и я вам отвечу, но после консультаций с моими адвокатами. У меня нет никакой компании… Я не замешан в какой-либо криминальной деятельности и не обязан вам что-то говорить», — сказал он.
Между тем компания-заемщик Felina Investments Ltd., по информации RISE, связана с бизнесменом Вячеславом Платоном: в 2001 году, он одолжил этой компании $60 млн наличными.
Вячеслав Платон, напомним, был задержан 25 июля украинской Службой безопасности и Генпрокуратурой. Произошло это всего через несколько часов после того, как он был объявлен в международный розыск молдавскими правоохранительными органами. В Кишиневе его обвиняют в банковском мошенничестве и отмывании денег, в том числе через схему «Ландромат». 28 июля украинский суд решил арестовать Платона на 40 дней. За это время Киеву предстоит рассмотреть запрос Кишинева об экстрадиции бизнесмена.
