publika.md

Родственник Филата Ион Русу приговорен к пяти годам тюрьмы


Администратор компаний Caravita Co и Business Estate Investments Ион Русу был приговорен к пяти годам лишения свободы по делу об отмывании денег из-за «непогашения полученных кредитов из Banca de Economii (BEM)». Это решение принял суд столичного сектора Буюканы, передает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

newsmaker.md/rus/novosti/skoro-delo-delaetsya-est-li-svyaz-mezhdu-arestami-rodstvennikov-filata-i-peregovor-15435

Суд также обязал юридических лиц Caravita Co и Business Estate Investments выплатить штраф в размере 150 тыс. леев, после чего эти фирмы будут ликвидированы. 

Суд удовлетворил просьбу BEM о взыскании с Иона Русу и двух компаний финансовых средств в размере более €2,79 млн в пользу банка.

Приговор может быть обжалован в течение 15 дней.

Напомним, 16 июля администратор Caravita Co Ион Русу, который также является мужем сестры Владимира Филата, племянник Филата Владимир Русу, а также другой администратор компании Caravita Co Игорь Чижов и ее финансовый директор Татьяна Рошиору были арестованы. Все четверо были задержаны по подозрению в отмывании денег из-за «непогашения полученных кредитов из Banca de Economii».

После их задержания глава следственного управления Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Богдан Зумбряну сообщил, что Caravita Co и Business Estate Investments, которые получили от BEM кредиты на сумму 22 млн леев и 30 млн леев соответственно, потратили их на нужды руководителей компаний.

Отметим, ранее прокурор Адриана Бецишор заявила, что конечным бенифициаром фирм Caravita Co и Business Estate Investments является депутат Владимир Филат, в настоящее время находящийся под арестом.

«Администратор фирмы Caravita Ион Русу рассказал сегодня несколько дополнительных деталей о том, что владелец компании Caravita и бенефициар всех преимуществ фирмы — это Владимир Филат. Он также раскрыл процесс реализации преступной схемы»,— сказала Бецишор.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

NewsMaker

В Кишиневе проходит протест Шора: участники скандируют «Долой Майю Санду» и поют русские песни

Антиправительственный протест, который объявил беглый олигарх Илан Шор и за участие в котором он пообещал деньги, проходит у железнодорожного вокзала Кишинева. Участники скандируют «Долой Майю Санду» и «Свободу Евгении Гуцул» и поют. Полиция заявила, что акция несанкционированна, и предупредила участников о возможных штрафах.

Около 14:30 несколько десятков человек собрались перед столичным вокзалом. Полицейские призвали их разойтись, но протестующие продолжали приходить.

Депутат Марина Таубер заявила, что письмо, которое полиция показывает протестующим у железнодорожного вокзала, о запланированных там на время акций сторонников Шора культурных мероприятиях, — «фейк».

«Я не получала это письмо на электронную почту и не получала уведомлений от мэрии Кишинева о других запланированных мероприятиях, кроме нашего», — написала Таубер.

Она также заявила, что ее не уведомили об этом лично, и потребовала отставки мэра Кишинева Иона Чебана.

В какой-то момент толпа начала петь русские песни.

На протесте присутствовали несколько представителей подконтрольного Шору блока «Победа». Среди них — лидер партии «Шанс» Алексей Лунгу, депутаты Регина Апостолова, Александр Суходольский, Вадим Фотеску и Василий Боля.

Правоохранители призывают участников разойтись и предупреждают, что в противном случае им грозят штрафы. Алексей Лунгу заявил, что команда Шора окажет «юридическую помощь» тем, кого оштрафуют за участие в протесте.

***

Напомним, что 11 августа скрывающийся в России Илан Шор призвал граждан выйти в Кишиневе на бессрочный антиправительственный протест. Политик пообещал каждому участнику «$3 тыс. в месяц». Полиция назвала это «подстрекательством к беззаконию» и пообещала жестко пресекать любые попытки дестабилизации.

Мэрия провела специальное заседание, после того как правительство объявило о проведении на центральной площади Кишинева выставки учреждений, ответственных за обеспечение общественного порядка и безопасности. Мэрия столицы, обсудив на заседании заявки на проведение мероприятий на площади, поданные сразу несколькими сторонами, заявила, что у правительственных акций есть приоритет.

Однако после этого Шор призвал граждан приходить в другое место проведения бессрочного антиправительственного протеста — на железнодорожный вокзал Кишинева.

15 августа появилась информация о том, что антиправительственный протест, анонсированный беглым олигархом Иланом Шором, продлится около месяца. Полиция опубликовала записи разговора организаторов акции, где они говорят, что участники протеста будут получать суточные из расчета $3 тыс. в месяц, а активисты получат еще и дополнительные деньги за выполнение указаний.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: