publika.md

Родственник Филата Ион Русу приговорен к пяти годам тюрьмы


Администратор компаний Caravita Co и Business Estate Investments Ион Русу был приговорен к пяти годам лишения свободы по делу об отмывании денег из-за «непогашения полученных кредитов из Banca de Economii (BEM)». Это решение принял суд столичного сектора Буюканы, передает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

newsmaker.md/rus/novosti/skoro-delo-delaetsya-est-li-svyaz-mezhdu-arestami-rodstvennikov-filata-i-peregovor-15435

Суд также обязал юридических лиц Caravita Co и Business Estate Investments выплатить штраф в размере 150 тыс. леев, после чего эти фирмы будут ликвидированы. 

Суд удовлетворил просьбу BEM о взыскании с Иона Русу и двух компаний финансовых средств в размере более €2,79 млн в пользу банка.

Приговор может быть обжалован в течение 15 дней.

Напомним, 16 июля администратор Caravita Co Ион Русу, который также является мужем сестры Владимира Филата, племянник Филата Владимир Русу, а также другой администратор компании Caravita Co Игорь Чижов и ее финансовый директор Татьяна Рошиору были арестованы. Все четверо были задержаны по подозрению в отмывании денег из-за «непогашения полученных кредитов из Banca de Economii».

После их задержания глава следственного управления Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Богдан Зумбряну сообщил, что Caravita Co и Business Estate Investments, которые получили от BEM кредиты на сумму 22 млн леев и 30 млн леев соответственно, потратили их на нужды руководителей компаний.

Отметим, ранее прокурор Адриана Бецишор заявила, что конечным бенифициаром фирм Caravita Co и Business Estate Investments является депутат Владимир Филат, в настоящее время находящийся под арестом.

«Администратор фирмы Caravita Ион Русу рассказал сегодня несколько дополнительных деталей о том, что владелец компании Caravita и бенефициар всех преимуществ фирмы — это Владимир Филат. Он также раскрыл процесс реализации преступной схемы»,— сказала Бецишор.

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Alexandru Versinin

Депутат от партии «Демократия дома» обнаружил себя в базе украинского сайта «Миротворец»

Депутат парламента Молдовы от партии «Демократия дома» Александр Вершинин сообщил 8 августа, что его включили в базу украинского сайта «Миротворец». В анкете на сайте говорится, что он участвовал «в актах гуманитарной агрессии против Украины, распространении нарративов российской пропаганды и российских пропагандистских акциях против Украины, Молдовы и ЕС».

Депутат прокомментировал свое попадание в базу «Миротворец», заявив, что украинские спецслужбы пошли на такой шаг из-за его заявлений. «Я не знал, что заявления о необходимости охраны границы с Украиной, потому что там провозят наркотики, это заявления против Молдовы и Украины. Не знал, что заявление об уровне воды в Днестре и экологической катастрофе — это заявление против Молдовы или Украины. И что если кремлевские СМИ тебя цитируют, то ты автоматически становишься „путинистом“», — возмутился он.

Вершинин выразил недовольство соседством с Иланом Шором, Мариной Таубер и Евгенией Гуцул, которых включили ранее в базу «Миротворца» раньше. «Что же касается AUR de Chișinău — сравнение боле удачное. Джордже Симион в этой базе уже два года», — написал он и добавил, что когда «отсутствуют аргументы, остаются ярлыки, аналогии и словесные игры».

***

Напомним, что в Украине сайт «Миротворец» создали в 2014 году. На нем размещают персональные данные людей, которых авторы портала считают причастными к преступлениям «против основ национальной безопасности Украины». Среди них есть и граждане Молдовы.

В декабре 2023 года стало известно, что бывшего вице-председателя уже расформированной партии «Шор», депутата Марину Таубер внесли в базу украинского сайта «Миротворец».  В анкете на сайте говорится, что она «манипулировала общественно значимой информацией», «участвовала в дестабилизации общественно-политической жизни страны» и «распространяла нарративы кремлевской пропаганды». В базу также внесли беглого олигарха Илана Шора и экс-башкана Гагаузии Евгению Гуцул, Владимира Воронина и Игоря Додона.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: