prostoinvesticii.com

Российский дипломат пытался вывезти из Молдовы крупную сумму денег

В Кишиневском аэропорту 31 января у российского дипломата обнаружили в багаже более $60 тыс., которые он пытался вывезти из Молдовы, не указав эту сумму в декларации. Эту информацию подтвердили в Таможенной службе и Пограничной полиции.

Как отметили NM представители Таможни, дипломата не задержали, поскольку, согласно международным конвенциям, лиц с дипломатическим статусом полиция не вправе задерживать.

Представители таможни отметили, что, насколько известно, дипломат не покинул Молдову после инцидента.

В таможенной службе заявили, что дипломат пытался вывезти из страны более $60 тыс., которые не указал в декларации. Сейчас правоохранительные органы устанавливают происхождение денег, которые изъяли на время расследования. Если докажут, что дипломат получил эти деньги законным путем, то, согласно закону, их вернут владельцу.

По данным молдавского законодательства, физические лица обязаны письменно декларировать таможенным органам суммы, превышающие 10000 евро (или их эквивалент) на одного человека.

Новость обновляется.

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

ombudsman.md

Брал деньги и обещал помочь с работой в Израиле: Жителя Молдовы приговорили к 7 годам тюрьмы

В Молдове 51-летнего мужчин приговорили к 7 годам тюрьмы. Его признали виновным по 9 эпизодам мошенничества. Как сообщила 22 декабря Генеральная прокуратура, он обещал людям работу за границей и помощь с оформлением документов, но, получив деньги, своих обещаний не выполнял.

По данным следствия, с декабря 2015 года по июль 2019 года мужчина обманывал людей, обещая им работу за границей, в том числе в Израиле. Он также предлагал помощь в оформлении документов. Получив деньги, мужчина своих обещаний не выполнял.

«Кроме того, с июня по ноябрь 2018 года он обманул нескольких человек, пообещав поставить дизельное топливо по выгодной цене, однако после получения денег свои обязательства не выполнил. В результате его незаконных действий потерпевшие понесли ущерб на сумму более 66 тыс. леев», — сообщила прокуратура.

Суд приговорил обвиняемого к 7 годам тюрьмы. Наказание он будет отбывать в исправительном учреждении полузакрытого типа.

Во время расследования мужчина частично признал вину.

Суд рассматривал дело без его участия, так как мужчина не приходил на заседания. Позже его объявили в розыск.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: