Российская компания, связанная с осужденным в Молдове беглым Иланом Шором, всего за четыре месяца 2025 года провела транзакции на $500 млн, около $100 млн из которых прошли через банки Кыргызстана. Согласно расследованию The New York Times, на которое ссылается Anticorupție, сеть использовали для обхода западных санкций и закупки компонентов для беспилотников, используемых Россией в войне против Украины. В центре схемы находится московская финтех-компания A7.
По данным NYT, A7 создали как альтернативный канал для трансграничных платежей после отключения российских банков от западной финансовой системы. Российские компании платили ей рублями внутри России, а фирмы-посредники, созданные A7 в ОАЭ, Гонконге, Кыргызстане, Великобритании и Венгрии, от их имени приобретали товары, подпадающие под ограничения.
«Это тип беспилотников, которые используют на войне в Украине. Россия не может производить необходимые для этих дронов компоненты, а из-за американских санкций российские компании не могут покупать их напрямую. Поэтому они создали компанию A7. Например, через свою компанию, открытую в Кыргызстане, A7 закупала оптоволокно в Китае», — рассказал журналист-расследователь Аарон Кролик, автор видеоматериала NYT.
В расследовании приводится пример торговой компании, созданной в Кыргызстане в 2024 году. Согласно документам, она якобы закупила автомобильные коврики, средства для полировки, защитные очки и другие потребительские товары на $1 млн. В действительности, как утверждают журналисты, деньги использовали для приобретения компонентов для беспилотников.
Около $100 млн из изученных NYT транзакций A7, предположительно, прошли через счета в Ayil Bank и Eldik Bank, которые полностью принадлежат Кыргызстану. Американские следователи, на которых ссылается издание, объясняют использование этих банков тем, что санкции США распространяются на российские банки, но не на эти два финансовых учреждения Кыргызстана.
Представители A7 и Ayil Bank не ответили на запросы NYT. В Eldik Bank заявили, что не имеют никаких связей с A7.
В более раннем расследовании Financial Times, основанном на утечке документов A7, говорилось о переводах на общую сумму $6,9 млрд через банки по всему миру с использованием фирм-посредников и поддельных документов. Как утверждалось в расследовании, значительная часть денег поступила в китайские банки.
Как пишут The New York Times и Financial Times, на которые также ссылается кыргызская служба Радио Азаттык, за A7 стоят Илан Шор и российский государственный Промсвязьбанк (ПСБ). По данным европейских источников, Шору принадлежит 51% компании A7 LLC, связанной с ПСБ.
Напомним, что Илана Шора приговорили в Молдове к 15 годам лишения свободы по делу о краже $1 млрд из банковской системы. В 2019 году он бежал из страны, а позднее получил российское гражданство. NYT со ссылкой на трех представителей западных разведслужб пишет, что Шор напрямую связан с Кремлем.
Власти Кыргызстана неоднократно отвергали обвинения в том, что страна помогает России обходить санкции.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.
Хотите поддержать то, что мы делаем?
Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.
Поддержи NewsMaker!
