Colaj NM

Секретный список лиц, связанных с Шором, Плахотнюком и Чайкой. Расследование TV8

В Молдове Нацкомиссия по ЧС постановила строго контролировать деятельность лиц, включенных в санкционный список США, в том числе экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, беглого депутата Илана Шора и российского бизнесмена Игоря Чайки. В распоряжение TV8 попал список лиц и компаний, которых власти контролируют из-за их возможной связи с Плахотнюком, Шором и Чайкой.

Люди и компании, связанные с Шором

Самый длинный список связан с Шором, в него входят 99 физических лиц и 106 компаний. Это — близкие родственники беглого депутата, пять депутатов от партии «Шор», бывшие депутаты от «Шор» Игорь Химич, Мария Албот и Владимир Витюк, председатель Оргеевского района Дину Цуркану, его заместитель Татьяна Платон, мэр Тараклии Вячеслав Лупов, члены муниципального совета Кишинева Сергей Бургуджи и Валерий Клименко.

В список вошли и адвокаты Шора Юлиан Балан, и фирма адвоката Аурелиу Коленко. Как сказал Коленко, у комиссии по ЧС «нет таких полномочий, чтобы составлять списки, исключающие основные права и свободы, предусмотренные Конституцией». В связи с этим адвокаты обещали пожаловаться в Генпрокуратуру и международные организации.

Также в список попали крупные компании, которые связаны с деятельностью Кишиневского аэропорта. Это концессионер аэропорта Avia Invest, Air Moldova и Airport Handling. Шор неоднократно отрицал, что они принадлежат ему.

Две компании с миллионными оборотами, принадлежащие депутату от «Шор» Денису Уланову, тоже попали под контроль госорганов. Уланов заявил, что власти неправомерно заблокировали работу компаний, и он намерен обратиться в суд, сообщают журналисты TV8.

Бывший депутат от Демократической партии Владимир Андронаки и бизнесмен Александру Вылку фигурируют в списке как люди, связанные и с Шором, и с Плахотнюком. 14 июня 2019 года, то есть в день, когда Демпартия потеряла власть, а Шор сбежал из Молдовы, Вылку купил у Шора 30% акций компании DFM SRL, которой принадлежат магазины duty-free.

Люди и компании, связанные с Плахотнюком

В списках лиц, связанных с Владимиром Плахотнюком, значатся 44 физических лица и 40 компаний.

Это близкие родственники беглого олигарха, включая бывшего спикера парламента Андриана Канду, который приходится Плахотнюку фином. Он фигурирует в списках не только как частное лицо, но и вместе с основанной им в 2019 году компанией Davead Consulting LLC, оказывающей услуги бизнес-консалтинга и PR, отмечают журналисты TV8.

Канду сказал в комментарии для Cutia Neagră, что его компания остановила работу из-за того, что ее включили в список.

В список лиц, связанных с Плахотнюком, входит и бывший депутат от Демпартии Владимир Чеботарь. Но на его компании решение комиссии по ЧС не распространяется.

В список также включены люди, занимавшие государственные должности. Например, Тамара Андрушка, которая с 2013 года была членом Счетной палаты, а затем директором Национальной компании медстрахования. Не избежал пристального внимания властей и бывший директор государственной компании Moldtelecom Виталие Юрку.

Под контроль властей попали медиакомпании, связанные с Плахотнюком, и их руководители. Это — управляющий GMG Production и General Media Group Серджиу Латис, бывший директор Publika TV и бывший советник Плахотнюка Олег Кристал, и  Петру Желиховски, директор General Media Group Corp, которой принадлежат лицензии на вещание Prime TV и Publika TV и радиостанций Publika FM и Muz FM.

Люди и компании, связанные с Чайкой

В составленном СИБ списке лиц, подозреваемых в связях с Игорем Чайкой, фигурирует Ассоциация «Молодежь Гагаузии». Как отмечает TV8, организацию, основанную в 2006 году, возглавляет Дмитрий Фуртунэ, бывший член команды башкана Ирины Влах. В 2015 году Фуртунэ назначили заместителем начальника Управления культуры и туризма Комрата, а затем он исполнял обязанности начальника Управления молодежи и спорта. В беседе с журналистами TV8 Фуртунэ отверг связь с Чайкой и заявил, что не получал никакого финансирования из России.

Напомним, что, согласно решению комиссии по ЧС, ответственные органы должны блокировать на срок до 5 рабочих дней действия и операции, в том числе связанные с выплатой дивидендов, отчуждением недвижимого, движимого имущества и ценных бумаг, осуществляемые лицами из санкционного списка.

Ведомства, наделенные правом регистрации/отчуждения активов и прав, включая доли в уставном капитале юридических лиц, должны воздержаться от проведения сделок передачи и/или конвертации, в которых участвуют указанные в списке лица.

Эти ведомства должны немедленно или не позже 24 часов проинформировать Службу по предотвращению и борьбе с отмыванием денег о начатых сделках, которая заблокирует их на срок до 30 рабочих дней.


Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

politia.md

В Молдове — взрывной рост оргпреступности. При чем тут Шор и евроинтеграция?

В Молдове, на фоне общего снижения преступности, резко выросла тяжесть преступлений и их организованный характер. Так, число дел, связанных с оргпреступностью, увеличилось за год более чем в четыре раза. Такие данные представлены в проекте Национальной программы борьбы с преступностью на 2026-2030 годы, который правительство рассмотрит 8 октября. NM рассказывает о о ситуации с преступностью в стране и о том, как власти собираются строить в ней «безопасное европейское будущее».

Взрывной рост оргпреступности

Согласно данным, представленным в правительственной программе, общее число преступлений в Молдове в последние годы снизилось: в 2024 году зарегистрировали 24,6 тыс. преступлений — на 8,2% меньше, чем в 2022 году. Уровень преступности в 2024 году составил 102 преступления на 10 тыс. жителей.

При этом, на фоне снижения количества легких преступлений, растет доля тяжких преступлений. Если в предыдущие годы каждое шестое преступление было тяжким, особо тяжким или чрезвычайно тяжким, то в 2024 году к этой категории относилось каждое пятое преступление. Всего в 2024 году 21,7% преступлений были тяжкими или особо тяжкими.

Что касается профиля жертв и преступников, в 2024 году зарегистрировали 12,9 тыс. потерпевших, из которых 55,2% — мужчины. Число преступников составило 11 тыс., из которых 92,1% — мужчины.

Резко выросло в последние годы число преступлений, которые совершают организованные преступные группы. В 2024 году зарегистрировали 889 таких преступлений, что на 342,29% больше по сравнению с 2023 годом (205 преступлений). Тут нужно отметить, что, хотя в правительственной программе это не упоминается, но многие преступления, совершаемые сетью беглого олигарха Илана Шора, проходят по этой категории.

Ухудшение позиции в международных рейтингах

Согласно глобальному Индексу организованной преступности (2023 год), Республика Молдова опустилась на 69-е место из 193 стран, значительно ухудшив свои позиции по сравнению с 2021 годо, когда она занимала 123 место.

Развитие современных цифровых технологий и ускоренная цифровизация Молдовы привели к появлению и росту новых форм преступлений, говорится правительственной программе. Молдова сталкивается с серьезными проблемами в области кибербезопасности, занимая тревожное, 15 из 97, место в World Cybercrime Index как источник киберпреступной деятельности.

Преступления в цифровой сфере включают и насилие над детьми в онлайн-среде. В 2024 году в Молдове выросло число случаев распространения детской порнографии. Правоохранители возбудили 32 уголовных дела по сравнению с 23 годом ранее.

При этом общее число киберпреступлений несколько снизилось, а преобладающими остаются деяния, посягающие на финансовое достояние граждан.

Отдельно в правительственной программе говорится о враждебных действиях России и субъектах, которые с ней связаны. Они используют ИИ для распространения дезинформации, создания фальшивого контента типа deepfake и проведения кибератак для дестабилизации демократических процессов в стране.

Самая многочисленная категория преступлений (35,4% от общего числа) — преступления против собственности. При этом краж стало меньше, зато увеличилось число мошенничеств — с 1930 случаев в 2022 году до 2984 в 2024 году. Методы, которые используют мошенники, становятся все более разнообразными: от телефонных звонков типа «родственник попал в аварию» до мошенничества с инвестициями в криптовалюты.

Выросло за год число преступлений на сексуальной почве: с 551 в 2023 году до 582 в 2024 году (при этом годом ранее было небольшое снижение — с 563 до 551). Опасность заключается в том, что большинство жертв — дети: из 539 потерпевших в 2024 году 382 были несовершеннолетними. Это явление более выражено в сельской местности.

В 2024 года в Молдове были президентские выборы. В этом году был резкий рост случаев подкупа избирателей: правоохранители возбудили 75 уголовных дел по факту подкупа избирателей по сравнению с 3 в 2023 году, когда в Молдове проходили местные выборы. Эту ситуацию власти считают одной из самых больших угроз демократии.

Что касается экономических преступлений, то в 2023 году их количество немного снизилось, а в 2024 году увеличилось на 14,49%. Наиболее частые в этой категории преступлений — изготовление фальшивых денег, уклонение от уплаты налогов и контрабанда. О сложности этих дел говорит чрезвычайно низкий уровень завершения по ним уголовного преследования — 14,5% в 2024 году.

Цели к 2030 году

Для борьбы с вышеперечисленными феноменами правительство намерено потратить 53,3 млн. леев за пять лет (с 2026 по 2030 год). При этом из госбюджета на это выделят 12,5 млн, еще 2,26 млн поступят от внешних партнеров, а более 38 млн леев (свыше 70%) остаются пока финансово не покрытыми, что ставит под угрозу выполнение большей части запланированных мер.

В частности, правительство планирует создать единую онлайн-платформу для сообщений о преступлениях в интернете, усилить технические возможности Центра борьбы с киберпреступностью и повысить цифровую грамотность населения. Цель — сократить к 2030 году число преступлений сексуального характера, в том числе онлайн, на 50%.

Основной упор правительство предлагает сделать на выявлении и ликвидации криминальных сетей с высоким уровнем риска. Для этого предлагается улучшить сотрудничество с Европолом и Frontex, а также внедрять современные аналитические инструменты.

Программа также нацелена на снижение числа преступлений против жизни и здоровья (на 10%) и имущественных преступлений. Особое внимание уделяется борьбе с мошенничеством, число которых в 2024 году достигло почти 3 тыс. случаев.

Как отметили в МВД, эта правительственная программа — не просто набор мер, а дорожная карта к построению безопасного и современного государства, прочно опирающегося на европейские ценности. Успех программы, считают в ведомстве, покажет, сможет ли Молдова эффективно защитить своих граждан и сделать решительный шаг к безопасному европейскому будущему.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: