Colaj NM

Секретный список лиц, связанных с Шором, Плахотнюком и Чайкой. Расследование TV8

В Молдове Нацкомиссия по ЧС постановила строго контролировать деятельность лиц, включенных в санкционный список США, в том числе экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, беглого депутата Илана Шора и российского бизнесмена Игоря Чайки. В распоряжение TV8 попал список лиц и компаний, которых власти контролируют из-за их возможной связи с Плахотнюком, Шором и Чайкой.

Люди и компании, связанные с Шором

Самый длинный список связан с Шором, в него входят 99 физических лиц и 106 компаний. Это — близкие родственники беглого депутата, пять депутатов от партии «Шор», бывшие депутаты от «Шор» Игорь Химич, Мария Албот и Владимир Витюк, председатель Оргеевского района Дину Цуркану, его заместитель Татьяна Платон, мэр Тараклии Вячеслав Лупов, члены муниципального совета Кишинева Сергей Бургуджи и Валерий Клименко.

В список вошли и адвокаты Шора Юлиан Балан, и фирма адвоката Аурелиу Коленко. Как сказал Коленко, у комиссии по ЧС «нет таких полномочий, чтобы составлять списки, исключающие основные права и свободы, предусмотренные Конституцией». В связи с этим адвокаты обещали пожаловаться в Генпрокуратуру и международные организации.

Также в список попали крупные компании, которые связаны с деятельностью Кишиневского аэропорта. Это концессионер аэропорта Avia Invest, Air Moldova и Airport Handling. Шор неоднократно отрицал, что они принадлежат ему.

Две компании с миллионными оборотами, принадлежащие депутату от «Шор» Денису Уланову, тоже попали под контроль госорганов. Уланов заявил, что власти неправомерно заблокировали работу компаний, и он намерен обратиться в суд, сообщают журналисты TV8.

Бывший депутат от Демократической партии Владимир Андронаки и бизнесмен Александру Вылку фигурируют в списке как люди, связанные и с Шором, и с Плахотнюком. 14 июня 2019 года, то есть в день, когда Демпартия потеряла власть, а Шор сбежал из Молдовы, Вылку купил у Шора 30% акций компании DFM SRL, которой принадлежат магазины duty-free.

Люди и компании, связанные с Плахотнюком

В списках лиц, связанных с Владимиром Плахотнюком, значатся 44 физических лица и 40 компаний.

Это близкие родственники беглого олигарха, включая бывшего спикера парламента Андриана Канду, который приходится Плахотнюку фином. Он фигурирует в списках не только как частное лицо, но и вместе с основанной им в 2019 году компанией Davead Consulting LLC, оказывающей услуги бизнес-консалтинга и PR, отмечают журналисты TV8.

Канду сказал в комментарии для Cutia Neagră, что его компания остановила работу из-за того, что ее включили в список.

В список лиц, связанных с Плахотнюком, входит и бывший депутат от Демпартии Владимир Чеботарь. Но на его компании решение комиссии по ЧС не распространяется.

В список также включены люди, занимавшие государственные должности. Например, Тамара Андрушка, которая с 2013 года была членом Счетной палаты, а затем директором Национальной компании медстрахования. Не избежал пристального внимания властей и бывший директор государственной компании Moldtelecom Виталие Юрку.

Под контроль властей попали медиакомпании, связанные с Плахотнюком, и их руководители. Это — управляющий GMG Production и General Media Group Серджиу Латис, бывший директор Publika TV и бывший советник Плахотнюка Олег Кристал, и  Петру Желиховски, директор General Media Group Corp, которой принадлежат лицензии на вещание Prime TV и Publika TV и радиостанций Publika FM и Muz FM.

Люди и компании, связанные с Чайкой

В составленном СИБ списке лиц, подозреваемых в связях с Игорем Чайкой, фигурирует Ассоциация «Молодежь Гагаузии». Как отмечает TV8, организацию, основанную в 2006 году, возглавляет Дмитрий Фуртунэ, бывший член команды башкана Ирины Влах. В 2015 году Фуртунэ назначили заместителем начальника Управления культуры и туризма Комрата, а затем он исполнял обязанности начальника Управления молодежи и спорта. В беседе с журналистами TV8 Фуртунэ отверг связь с Чайкой и заявил, что не получал никакого финансирования из России.

Напомним, что, согласно решению комиссии по ЧС, ответственные органы должны блокировать на срок до 5 рабочих дней действия и операции, в том числе связанные с выплатой дивидендов, отчуждением недвижимого, движимого имущества и ценных бумаг, осуществляемые лицами из санкционного списка.

Ведомства, наделенные правом регистрации/отчуждения активов и прав, включая доли в уставном капитале юридических лиц, должны воздержаться от проведения сделок передачи и/или конвертации, в которых участвуют указанные в списке лица.

Эти ведомства должны немедленно или не позже 24 часов проинформировать Службу по предотвращению и борьбе с отмыванием денег о начатых сделках, которая заблокирует их на срок до 30 рабочих дней.


Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

NewsMaker/Tudor Mardei

Никушор Дан о предполагаемом вмешательстве России в выборы: Румыния готова помочь Молдове в сфере кибербезопасности

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что его страна готова помочь Молдове в сфере кибербезопасности. Об этом он сообщил в интервью Euronews România, комментируя недавнее заявление Майи Санду о возможном вмешательстве России в парламентские выборы в Молдове.

Дан напомнил, что НАТО и ЕС ранее обвинили Россию в ведении гибридной войны с использованием киберопераций и дезинформации.

«В случае Молдовы факты еще более очевидны. Кроме этих двух компонентов, там был еще один — подкуп избирателей. Это подтверждено в нескольких тысячах дел, которые расследует прокуратура. Не вмешиваясь в избирательный процесс, Румыния может предоставить техническую экспертизу, например, в сфере кибербезопасности. Очевидно, что в этом у нас больше возможностей, чем у Молдовы, и по запросу наших коллег мы можем им помочь», — заявил Дан.

Он добавил, что обсуждал этот вопрос с Майей Санду во время визита в Кишинев.

***

Утром 30 июля, после заседания Высшего совета безопасности, президент Майя Санду заявила, что Россия готовит «беспрецедентное вмешательство» в парламентские выборы осенью, чтобы взять под контроль Молдову. По ее словам, Кремль стоит за фейковыми политпроектами — от «суверенистов» до группировки Шора, — использует криптовалюту, соцсети, церковь и криминальные схемы.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отверг обвинения. Он заявил, что «Россия не вмешивается во внутренние дела других стран». Песков также пожаловался на «нарушение электоральных прав» молдаван за рубежом.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Похожие материалы

Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: